Biên bản họp cổ đông thường niên 2012 công ty cổ phần cầu đường

TỔNG CÔNG TY ĐTPTHT ĐÔ THỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG
–––––––––––––––––––
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=======  ======
Đông Anh, ngày 28 tháng 04 năm 2012
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2012
Ngày 28/04/2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cầu Đuống đã
tiến hành với sự tham dự của 173 cổ đông đại diện cho 2.995.838 cổ phần/ tổng số 2.999.916
cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 99,86% vốn điều lệ.
Qua quá trình thảo luận và biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua các văn kiện và đề ra
những các chỉ tiêu cơ bản cần đạt được với các chủ trương giải pháp để thực hiện nhiệm vụ
năm 2012 như sau:
Các văn kiện được đại hội nhất trí thông qua:
1. Báo cáo đánh giá công tác sản xuất kinh doanh năm 2011.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2011 và định hướng năm 2012.
3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc.
5. Biểu quyết thông qua chỉ tiêu tài chính năm 2011: 173 cổ đông đại diện cho
2.995.838/2.999.916 cổ phần (100% có mặt) nhất trí thông qua với các chỉ tiêu chủ yếu như
sau:
- Sản phẩm quy đổi : 153 triệu viên
- Doanh thu : 107,862 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 9,35 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 14,115 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân : 4,585 triệu đồng/người/tháng
6. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011: 173 cổ đông đại diện cho
2.995.838/ 2.999.916 cổ phần (100% có mặt) nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận
sau:
TT Nội dung Số tiền

1 Lợi nhuận trước thuế 2011 14.115.532.860
2 Cổ tức từ Cty CP Cầu Đuống - Sông Hóa không phải nộp thuế 400.417.500
3 Chi phí lãi vay phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 198.930.024
4 Tổng lợi nhuận phải chịu thuế TNDN = ( 1 ) – ( 2 ) +( 3 ) 13.914.045.384
5 Thuế thu nhập doanh nghiệp = ( 4 ) x 25% 3.478.511.346
6 Lợi nhuận sau thuế = ( 1 ) – ( 5 ) 10.637.021.514
7 Trích quỹ theo điều lệ 2.859.255.376
7.1 Quỹ đầu tư phát triển 10 % lợi nhuận sau thuế 1.063.702.150
7.2 Quỹ dự phòng Tài chính 5.0% lợi nhuận sau thuế 531.851.076
7.3 Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế 1.063.702.150
1
7.4 Quỹ thưởng ban điều hành 1,88 % lợi nhuận sau thuế 200.000.000
8 Lợi nhuận trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu 7.500.654.000
8.1 Cổ tức trả bằng cổ phiếu 10,00288 % 3.000.780.000
8.2 Cổ tức trả bằng tiền 15% 4.499.874.000
7. Biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính
năm 2012: 173 cổ đông đại diện cho 2.995.838/2.999.916 cổ phần (100% có mặt) nhất trí
thông qua với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
TT NỘI DUNG ĐVT Kế hoạch 2012
1 Sản phẩm sản xuất quy đổi Tr.viên 162
2 Tổng doanh thu (Bao gồm cả các công ty con) Đồng 146,100,000,000
2.1 Doanh thu tại Cty CP Cầu Đuống Đồng 101.200.000.000
Trong đó: - Doanh thu từ VLXD Đồng 81.200.000.000
- Doanh thu từ xây lắp, cơ khí, tư vấn TK Đồng 20.000.000.000
2.2 Doanh thu tại các công ty con và công ty liên kết Đồng 44.900.000.000
3 Chi phí kế hoạch tại Công ty CP Cầu Đuống Đồng 91,600,000,000
Trong đó:
3.1 Chi phí tiền lương Đồng 38,844,132,000
3.2 Khấu hao Tài sản cố định Đồng 5,400,000,000
3.3 Các chi phí còn lại Đồng 47,355,868,000

4 Lợi nhuận trước thuế tại cty CP Cầu Đuống Đồng 9,600,000,000
5 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 25 % Đồng 2,400,000,000
6 Lợi nhuận sau thuế Đồng 7,200,000,000
7
Trích quỹ thưởng ban điều hành 3,0% lợi nhuận
sau thuế Đồng 200,000,000
8 Lợi nhuận còn để trích quỹ và chia cổ tức Đồng 7,000,000,000
8.1 Trích 3 quỹ: 25% lợi nhuân còn lại Đồng 1,750,000,000
8.2 Lợi nhuận còn lại chia cổ tức: 75 %lợi nhuận còn lại Đồng 5,250,000,000
9 Vốn điều lệ Đồng 35,000,000,000
10 Cổ tức trên vốn góp % 15%
11 Nộp ngân sách Đồng 100%
12 Thu nhập bình quân 01 người lao động / 01 tháng Đồng 4.000.000
8. Biểu quyết thông qua giải pháp đầu tư từ việc cơ cấu lại danh mục, quy mô, tiến độ đầu tư
các dự án trọng điểm năm 2012: 173 cổ đông đại diện cho 2.995.838/2.999.916 cổ phần
(100% có mặt) nhất trí thông qua nội dung sau:
- Giải pháp đầu tư nội bộ: tập trung đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất bao gồm các dự
án quan trọng trong năm 2012:
2
+ Dự án “Tận dụng chất thải rắn trong sản xuất vật liệu xây dựng” triển khai tại Xí nghiệp
gốm xây dựng Mai Lâm.
+ Dự án “Lò sấy sơ cấp” triển khai tại Xí nghiệp gốm xây dựng Cầu Đuống.
+ Các công tác đầu tư sửa chữa lớn khác phục vụ sản xuất.
- Giải pháp đầu tư ra bên ngoài:
+ Dừng triển khai các dự án: Gạch cao cấp Cotto ở Chí Linh - Hải Dương; Gạch không
nung ở Tứ Kỳ - Hải Dương.
+ Giãn tiến độ đầu tư và giảm tỷ lệ vốn góp từ 35% xuống dưới 20% ở Bắc Kạn.
+ Đầu tư góp vốn để nâng vốn điều lệ ở các công ty: Cầu Đuống - Hải Phòng, Cầu Đuống -
Hưng Yên.
+ Đầu tư góp vốn từ 35-40% vốn điều lệ để thành lập Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Cầu

Đuống làm chức năng kinh doanh thứ phát bất động sản.
- Cơ cấu vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết và đầu tư nội bộ:
TT Nội dung Số tiền
1 Góp vốn bổ sung vào công ty CP Cầu Ðuống - Hưng Yên 2.500.000.000,
2 Góp vốn bổ sung vào công ty CP Cầu Ðuống - Hải Phòng 500.000.000,
3 Góp vốn thành lập Công ty Cp Cầu Đuống - Bắc Kạn 500.000.000,
4 Đầu tư đổi mới công nghệ công ty Cổ Phần Cầu Đuống 8.300.000.000,
5 Góp vốn thành lập Công ty CP đầu tư xây dựng Cầu Đuống 2.000.000.000,
Tổng cộng 13.800.000.000,
9. Biểu quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ: 173 cổ đông đại diện cho 2.995.838 /
2.999.916 cổ phần (100% có mặt) nhất trí thông qua với các nội dung chủ yếu như sau:
- Tăng vốn điều lệ thêm 5.000.780.000 đồng: từ 30.000.000.000 đồng lên 35.000.780.000
đồng bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu, chi tiết như sau:
+ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức:
* Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
* Đối tượng được trả cổ tức bằng cổ phiếu: là các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty
Cổ phần Cầu Đuống có tên trên sổ đăng ký cổ đông tại ngày chốt danh sách sau khi
được sự chấp thuận của UBCK Nhà nước.
* Số lượng cổ phiếu trả cổ tức là: 300.078 cổ phiếu
* Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10,00288% (cổ đông có tên trong danh sách cổ đông
tại thời điểm chốt danh sách được nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:10,00288).
* Nguồn vốn sử dụng cho việc phát hành cổ phiếu: lợi nhuận sau thuế năm 2011 sau khi
trích lập các quỹ theo quy định.
* Thời gian dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu: Quý II đến Quý III năm 2012.
* Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống
đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ sẽ được công ty trả cho cổ đông bằng tiền mặt.
+ Chào bán cổ phiếu ra công chúng:
* Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
* Phương thức chào bán: Theo hình thức đấu giá
* Đối tượng được mua cổ phiếu: các tổ chức và cá nhân trong nước có nhu cầu mua cổ

phiếu của Công ty, đủ điều kiện đăng ký mua theo quy định của pháp luật.
* Số lượng cổ phiếu chào bán: 200.000 cổ phiếu
* Giá cổ phiếu chào bán: do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào tình hình thị
trường chứng khoán nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
* Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2012
3
* Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: bổ sung vốn lưu động cho hoạt
động sản xuất kinh doanh.
* Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết:
Trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được mua hết, Đại hội đồng cổ đông uỷ
quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho các đối tượng khác với giá cổ
phiếu phù hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Công ty và không thấp
hơn bình quân giá cổ phiếu đấu giá thành công.
- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các công việc cần thiết liên quan
đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên.
10. Biểu quyết thông qua cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong
thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán: 173 cổ đông đại diện cho
2.995.838/2.999.916 cổ phần nhất trí thông qua. Thời gian cụ thể giao cho Hội đồng quản
trị công ty quyết định.
11. Biểu quyết thông qua việc lựa chọn đối tác kiểm toán năm 2012 là các đơn vị được Ủy Ban
chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các công ty đại chúng và công ty niêm yết: 173
cổ đông đại diện cho 2.995.838/2.999.916 cổ phần (100% có mặt) nhất trí thông qua nội
dung sau: Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012 là
Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) hoặc Công ty TNHH kiểm toán và
tư vấn tài chính quốc tế (IFC).
12. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2009-2014: 165 cổ đông đại diện cho
2.968.314/2.999.926 cổ phần (98,94% cp có quyền biểu quyết) nhất trí bầu bổ sung Ông
Hoàng Tiến Đạt vào thành viên Ban kiểm soát công ty.
13. Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Cầu Đuống giao cho HĐQT Công
ty Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2012.

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Cầu Đuống kết thúc vào hồi … giờ
… phút ngày 28 tháng 04 năm 2012.
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
TS. NGÔ VĂN CHĂM
4