Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 công ty cổ phần nhiệt điện cẩm phả

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ Độc lập- Tự do - Hạnh phúc


Số: 13/NQ-ĐHĐCĐ Cẩm Phả, ngày 22 tháng 6 năm 2011
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ
Hôm nay, ngày 22 tháng 6 năm 2011, tại Văn phòng, Công ty cổ phần nhiệt điện
Cẩm Phả, Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm
Phả đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2011. Đại hội đã nghe các báo cáo
do các ông Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Kế
toán trưởng Công ty trình bày. Các đại biểu đại diện cho các cổ đông đã phát biểu ý
kiến và thảo luận đóng góp các ý kiến cho các báo cáo. Đại hội đã nhất trí thông qua
các nội dung chính như sau:
1. Thông qua nội dung Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và Báo cáo
phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 do Ông Phạm Đắc Lâm-Chủ tịch Hội
đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội. Các chỉ tiêu chính
của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011;
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; Không tán thành: 0%
2. Thông qua nội dung Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm
2010 và Phương hướng nhiệm vụ hoạt động của HĐQT trong năm 2011 do Ông
Phạm Đắc Lâm, chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội. Báo cáo đánh giá
các hoạt động của Hội đồng quản trị trong thời gian vừa qua và tập trung vào các nội
dung, giải pháp của trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty
2011;
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; Không tán thành: 0%
3. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản
trị và Ban giám đốc do bà Nguyễn Thị Hà, Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày
trước Đại hội;
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; Không tán thành: 0%

4. Thông qua nội dung Báo cáo quyết toán tài chính năm 2010 do Ông Phạm Văn
Thường- Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trước Đại hội. Trong đó thực hiện huy
1
1
động vốn năm 2010 là 670.318 triệu đồng. Luỹ kế đến ngày 31 /12/2010 là:
1.906.827.882 đồng;
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; Không tán thành: 0%
5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2010 cho Hội đồng quản trị và Ban
kiểm soát do Ông Phạm Văn Thường trình bày và đề xuất mức chi trả tiền thù lao của
năm 2011;
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; Không tán thành: 0%
6. Đại hội đã thông qua các sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của
Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả theo tờ trình số 23 TT-HĐQT ngày 26/5/2011
của Hội đồng quản trị Công ty;
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; Không tán thành: 0%
7. Đại hội đã thông qua chức danh kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và
Tổng giám đốc Công ty theo Tờ trình số 24 TT-HĐQT ngày 26/5/2011 của Hội đồng
quản trị Công ty;
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; Không tán thành: 0%
8. Thông qua việc góp vốn bổ sung do cổ đông xin dừng góp vốn theo tờ trình số
32 TT-HĐQT ngày 01/6/2011 của Hội đồng quản trị Công ty: Tổng công ty điện lực-
Vianacomin cam kết góp 17.974.137 cổ phần; các cổ đông khác: không có cổ đông
nào đóng góp thêm. Như vậy, theo như Tờ trình thì Tổng công ty điện lực-Viancomin
cam kết góp toàn bộ 19.887.345 cổ phần của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả;
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí tán thành thông qua Tờ trình : 100%; Không tán
thành: 0%
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí tán thành thông qua việc để Tổng công ty điện lực-
Vinacomin góp 19.887.345 cổ phần: 100%; Không tán thành: 0%
9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010 và 2011
theo Tờ trình số 30 TT-HĐQT ngày 01/6/2011 của Hội đồng quản trị Công ty;

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; Không tán thành: 0%
10. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn BDO là công ty
kiểm toán tài chính năm 2011 của Công ty;
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; Không tán thành: 0%
Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả năm 2011
đã tiến hành hợp pháp và công bằng. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông
thống nhất thông qua. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện
đầy đủ các nội dung của Nghị quyết này đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và phù
hợp với các quy định của pháp luật.
THƯ KÝ CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
2
2
Đã ký Đã ký
Lê Hồng Minh Phạm Đắc Lâm

3
3