Báo cáo thương niên 2012 công ty cổ phần tập đoàn HIPT

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------***------
---o0o---
Số: 01-12/BC/HĐQT/HIPT
Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2012
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT
(Quý I & II/2012)
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị
 Nhiệm kỳ 2008-2012, từ tháng 1/2012 – 13/4/2012: 02 cuộc họp
STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buổi
họp
tham dự
Tỷ lệ
Lý do
không
tham dự
1 Ông Võ Văn Mai
Chủ tịch HĐQT –
Tổng Giám đốc
2 100%
2 Ông Nguyễn Quang Hải Ủy viên HĐQT 2 100%
3
Ông Vladislavs Savkins
–
Chủ tịch Hội đồng Quản

trị (HĐQT)
Ủy viên HĐQT 2 100%
4 Bà Võ Hạnh Phúc Ủy viên HĐQT 2 100%
5 Ông Phạm Việt Giang Ủy viên HĐQT 2 100%
6 Ông Trương Tuấn Lâm Ủy viên HĐQT 2 100%
7 Ông Chu Hảo Ủy viên HĐQT 0 0% Đi công tác
 Nhiệm kỳ 2012 – 2017, từ tháng 14/4 năm 2012 đến 30/6/2012: 04 cuộc họp
STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buổi
họp
tham dự
Tỷ lệ
Lý do
không
tham dự
1
Ông Vladislavs Savkins
–
Chủ tịch Hội đồng Quản
trị (HĐQT)
Chủ tịch HĐQT 4
100%
2
Ông Hoàng Việt Hà
Phó Chủ tịch 4 100%
1
–
Phó Chủ tịch HĐQT
HĐQT
3

Ông Võ Văn Mai
–
Thành viên HĐQ
Ủy viên HĐQT –
Tổng Giám đốc
4
100%
4
Ông Nguyễn Quang Hải
–
Thành viên HĐQT
Ủy viên HĐQT 4
100%
5
Ông David Đỗ
–
Thành viên HĐQT
Ủy viên HĐQT 4
100%
6 Ông Tôn Quốc Bình Ủy viên HĐQT 2 50%
Đi công tác
7 Ông Nguyễn Việt Cường Ủy viên HĐQT 4 100%
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc
Hội đồng Quản trị giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc trên cơ sở:
- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.
- Báo cáo, tờ trình của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh của Công ty và các vấn đề
thực hiện theo Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ Đại hội đồng cổ đông.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
Hội đồng Quản trị thành lập 04 Ủy ban trực thuộc:
- Ủy ban Kinh doanh và Phát triển: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về kinh

doanh, phát triển sản phẩm, khách hàng.
- Ủy ban Nguồn Nhân lực và Thu nhập: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về nhân
sự và chính sách thu nhập.
- Ủy ban Quản trị, Rủi ro và Quan hệ cổ đông: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về
công tác quản trị, phòng ngừa rủi ro và truyền thông, quan hệ cổ đông.
- Ủy ban Tài chính và Đầu tư: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về công tác tài
chính, đầu tư góp vốn vào các công ty khác.
II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị
STT Kí hiệu QĐ/NQ Ngày Nội dung
1 01-12 QĐ 22/02/2012 Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2012
2 02-12 NQ 30/03/2012 Đầu tư vào Công ty Ví Việt
3 02/1-12 QĐ 30/03/2012
Góp vốn và cử người đại diện vốn góp tại Công
ty Ví Việt
4 03-12 NQ 13/04/2012 Nội dung trình ĐHCĐ 2012
2
5 04-12 NQ 19/4/2012
Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu
thưởng cho cổ đông hiện hữu
6 05-12 NQ 19/4/2012
Bầu Chủ tịch HĐQT, thành lập VP HĐQT và 4
Ủy ban trực thuộc HĐQT
7 06-12 NQ 09/05/2012 Lựa chọn Công ty Kiểm toán 2012
8 07-12 NQ 23/5/2012
Không mua cổ phiếu phát hành thêm của
Baovietbank
9 08-12 QĐ 28/5/2012 Thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh
10 09-12 NQ 29/5/2012 Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT
11 10-12 NQ 29/5/2012 Phê duyệt Mô hình tổ chức điều hành
12 11-12 NQ 01/06/2012

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang
Hải - Phụ trách Kỹ thuật
13 12-12 NQ 01/06/2012
Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phạm Việt Giang
- Phụ trách Kinh doanh
14 13-12 NQ 01/06/2012
Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Đặng Minh Đức
- Phụ trách Vận hành và Phát triển
15 14-12 NQ 01/06/2012 Ban hành Hướng dẫn Chính sách đầu tư
16 15-12 NQ 01/06/2012
Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Đông Mai - Thư ký
HĐQT
17 16-12 NQ 01/06/2012 Thông qua quy trình hoạt động của các Ủy ban
18 17-12 NQ 11/06/2012 Miễn nhiệm KTT Chi nhánh tại TP HCM
19 18-12 NQ 11/06/2012 Miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh tại TP HCM
20 19-12 NQ 11/06/2012 Bổ nhiệm KTT Chi nhánh tại TP HCM
21 20-12 NQ 11/06/2012 Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh tại TP HCM
22 21-12 NQ 15/6/2012 Công việc tiếp theo của Ủy ban & Ban TGĐ
23
21/01-
12
QĐ 15/6/2012 Ban hành Quy chế đầu tư
24 22-12 QĐ 20/6/2012
Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty
TNHH một thành viên HiPT Sài Gòn
25 23-12 NQ 25/6/2012
Ủy quyền thương thảo việc thanh lý Công ty
TNHH hipt Mobile
26 24-12 NQ 03/07/2012
Lựa chọn phương án thanh lý Công ty TNHH

hipt Mobile
3
27 25-12 QĐ 06/07/2012
Giao nhiệm vụ Bà Phạm Thị Đông Mai phụ
trách Văn phòng HĐQT
28 26-12 QĐ 11/07/2012
Chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ Công ty
TNHH HIPT MOBILE và đổi tên Công ty
TNHH HIPT MOBILE
4
III. Thay đổi danh sách về cổ đông nội bộ và người có liên quan
ST
T
Tên tổ chức/cá nhân
TK giao
dịch CK
(nếu có)
Chức vụ tại
công ty
(nếu có)
Số CMND/
ĐKKD
Ngày cấp
CMND/
ĐKKD
Nơi cấp
CMND/
ĐKKD
Địa
chỉ

Thời điểm bắt
đầu là người có
liên quan
Thời điểm
không còn là
người có liên
quan
Lý do
1 Chu Hảo 010411277 14/4/2012
Không còn là
Thành viên
HĐQT
2 Võ Hạnh Phúc 011029869 14/4/2012
Không còn là
Thành viên
HĐQT
3 Trương Tuấn Lâm 011887193 14/4/2012
Không còn là
Thành viên
HĐQT
4 Lâm Quang Tùng 011574483 14/4/2012
Không còn là
Thành viên
BKS
5 Chu Đình Cương 011770757 14/4/2012
Không còn là
người có liên
quan
6 Chu Hoài Hạnh 011798394 14/4/2012
Không còn là

người có liên
quan
5