Đại hội đồng cổ đông 2011 công ty cổ phần xi măng la hiên

CÔNG TY CÔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN - VVMI
Số : 07/NQ-ĐHĐCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
La Hiên, ngày 25 tháng 03 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần xi măng La Hiên –VVMI.
Căn cứ báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng La Hiên
VVMI.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã
được tiến hành ngày 25 tháng 03 năm 2011 dưới sự chủ toạ của Ông Đào Hữu Tu - Chủ tịch hội
đồng quản trị công ty.
Tham dự đại hội có 29 quý vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 8.203.850 cổ phần,
bằng 82,03% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Với tinh thần làm việc khẩn trương và ý thức trách nhiệm vì sự phát triển của Công ty, Đại hội đã
tập trung giải quyết dứt điểm từng nội dung trong chương trình nghị sự và thống nhất quyết nghị
như sau:
QUYẾT NGHỊ
1. Nhất trí thông qua báo cáo về tình hình thực hiện SXKD năm 2010 và phương hướng kế
hoạch SXKD năm 2011 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI với những nội dung cụ thể
như sau:
1.1 Kết quả kinh doanh năm 2010:
Năm 2010 là một năm đất nước gặp nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, sự bão
hoà về sản phẩm xi măng trên thị trường đã gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
Bên cạnh đó dự án nâng cao công suất của nhà máy đưa vào sử dụng chậm,do thiếu năng lực sản

xuất những tháng đầu năm cũng là nguyên nhân làm cho sản lượng tiêu thụ năm 2010 không đạt
kế hoạch được giao. Tuy Công ty không hoàn thành kết quả sản xuất kinh doanh theo nghị quyết
của Đại hội cổ đông thường niên và nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra trong năm nhưng cũng
tăng trưởng về sản lượng tiêu thụ tăng 11% so với năm 2009, và các chỉ tiêu chính khác đã đạt
được như sau :
Chỉ tiêu ĐVT
Thực hiện
năm 2010
I. Chỉ tiêu hiện vật 612.919,71
1. Xi măng PCB30 Tấn 493.102,20
2. Xi măng PCB40 Tấn 102.452,92
3. Clinker lò đứng Tấn 9.330,27
4. Clinker lò quay Tấn 8.034,32
II. Chỉ tiêu pháp lệnh
Nộp ngân sách Nhà nước Tr.đồng 9.182,01
III. Chỉ tiêu chủ yếu
1. Doanh thu Tr.đồng 459.580,08
- Doanh thu thuần về bán hàng Tr.đồng 454.243,95
- Doanh thu tài chính và khác Tr.đồng 5.336,13
2. Giá vốn bán hàng Tr.đồng 392.393,11
3. Tổng lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 2.341,97
4. Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 1.755,57
5. Tỷ lệ cổ tức % 1,5
1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.
TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch
Năm 2011
I Chỉ tiêu hiện vật
1 Sản lượng tiêu thụ xi măng, clinke Tấn 800.000
II Chỉ tiêu giá trị
1 Tổng doanh thu Tr. đồng 662.350

- Doanh thu thuần về bán hàng
Tr. đồng 662.150và cung cấp dịch vụ
Doanh thu khác Tr. đồng 200
2 Giá thành tiêu thụ Tr. đồng 562.356
3 Chi phí tài chính Tr. Đồng 90.531
4 Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 9.463
5 Lợi nhuận sau thuế Tr. đồng 7.097
6 Chi trả cổ tức/vốn cổ đông % 7,0
1.3 Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2011:
Tổng giá trị đầu tư ước tính: 55.453 tỷ đồng bao gồm các hạng mục, dự án chủ yếu như. Dự án mỏ
đá vôi Đồng Chuỗm, mỏ sét Cúc Đường, Kè chắn đất khu vực ao dây chuyền lò quay mới đầu tư,
San lấp mặt bằng khu vực mới đầu tư mở rộng diện tích 3,8 ha, Cải tạo và nâng cấp đường bê tông
trong nội bộ và các dự án đầu tư phục vụ công tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Kết quả biểu quyết nội dung này như sau:
- Tổng số phiếu tán thành 8.203.850 phiếu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ
đông tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ
đông tham dự đại hội
Căn cứ theo điều lệ Công ty, báo cáo về tình hình thực hiện SXKD năm 2010 và phương hướng kế
hoạch SXKD năm 2011 đã được đại hội thông qua với số phiếu tán thành bằng 100 % số cổ phần
có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
2. Nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình tài chính, đánh giá hoạt động
năm 2010 của HĐQT và Giám đốc Công ty.
Kết quả biểu quyết nội dung này như sau:
- Tổng số phiếu tán thành 7.866.850 phiếu, bằng 95,89% số cổ phần có quyền biểu quyết của các
cổ đông tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành 337.000 phiếu, bằng 4,11% số cổ phần có quyền biểu quyết của
các cổ đông tham dự đại hội
Căn cứ theo điều lệ Công ty, báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình tài chính, đánh giá hoạt động

năm 2010 của HĐQT và Giám đốc Công ty đã được đại hội thông qua với số phiếu tán thành bằng
95,89% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
3. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm
2010 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI với những nội dung cụ thể như sau:
STT Nội Dung ĐVT
Tỷ lệ
trích
Số tiền
1 Lợi nhuận trước thuế Đồng 2.341.967.336
2 Tổng thu nhập chịu thuế TNDN Đồng 2.409.237.721
3 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Đồng 586.397.531
- Thuế thu nhập doanh nghiệp Đồng 25,0 602.309.430
-
Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm cho dự
án đầu tư
Đồng

(15.911.899)
4 Lợi nhuận sau thuế (4) = (1) - (3) Đồng 1.755.569.805
5 Trích quỹ dự phòng tài chính (5) = (4)*5% Đồng 5,0 87.778.490
6 Chi trả cổ tức/vốn cổ đông Đồng 1,5 1.500.000.000
7 Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ (7) = (4)-(5)-(6) Đồng 167.791.315
7.1 Trích quỹ đầu tư phát triển Đồng 66.249.293
- Trích quỹ đầu tư phát triển (30%*(7)) Đồng 30,0 50.337.394
- Được trích từ thuế TNDN được miễn giảm Đồng 15.911.899
7.2 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (7.2) = (7) - (7.1) Đồng 101.542.022
Trong đó: Đồng
- Quỹ khen thưởng 50%*(7.2) Đồng 50.771.011
- Quỹ phúc lợi 50%*(7.2) Đồng 50.771.011
Kết quả biểu quyết nội dung này như sau:

- Tổng số phiếu tán thành 7.831.850 phiếu, bằng 95,47% số cổ phần có quyền biểu quyết của các
cổ đông tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành 372.000 phiếu, bằng 4,53% số cổ phần có quyền biểu quyết của
các cổ đông tham dự đại hội
Căn cứ theo điều lệ Công ty, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm
2010 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã được đại hội thông qua với số phiếu tán
thành bằng 95,47% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
4. Nhất trí thông qua mức trả về thù lao, phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011
như sau:
Chức danh Hệ số lương bậc
2/2chuyên trách
Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng của
người hoạt động kiêm nhiệm
1. Chủ tịch HĐQT 7,30 7,30 x Ltt x30%
2. Uy viên HĐQT 6,31 6,31 x Ltt x30%
3. Trưởng BKS 6,31 6,31 x Ltt x30%
4. Ủy viên BKS 5,98 5,98 x Ltt x30%
Ghi chú : Ltt là mặt bằng lương tối thiểu do nhà nước quy định theo từng thời điểm.
Kết quả biểu quyết nội dung này như sau:
- Tổng số phiếu tán thành 8.203.850 phiếu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ
đông tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ
đông tham dự đại hội
Căn cứ theo điều lệ Công ty, mức trả về thù lao, phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011
đã được đại hội thông qua với số phiếu tán thành bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của
các cổ đông tham dự đại hội.
5. Nhất trí thông qua báo cáo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi
măng La Hiên VVMI đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/12/2007 như sau:
Đại hội đồng cổ đông nhất trí và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện rà soát và ra quyết định
sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, phù hợp với

điều lệ mẫu dành cho Công ty niêm yết và các quy định hiện hành của nhà nước.
Kết quả biểu quyết nội dung này như sau:
- Tổng số phiếu tán thành 8.203.850 phiếu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ
đông tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ
đông tham dự đại hội
Căn cứ theo điều lệ Công ty, báo cáo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi
măng La Hiên VVMI đã được đại hội thông qua với số phiếu tán thành bằng 100% số cổ phần có
quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
6. Nhất trí thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.
Đại hội đồng cổ đông nhất trí và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thuê 01 công ty kiểm toán
độc lập có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty
năm 2011 đồng thời lập báo cáo kiểm toán để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào đầu
năm 2012.
- Tổng số phiếu tán thành 8.203.850 phiếu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ
đông tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ
đông tham dự đại hội
Căn cứ theo điều lệ Công ty, phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 đã
được đại hội thông qua với số phiếu tán thành bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các
cổ đông tham dự đại hội.
7. Nhất trí thông qua phương án , niêm yết, lựa chọn công ty tư vấn niêm yết chứng khoán
năm 2011 với những nội dung như sau:
Đại hội đồng cổ đông nhất trí và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn địa điểm niêm yết chứng
khoán, lựa chọn Công ty tư vấn niêm yết chứng khoán và thời gian thích hợp trong năm 2011 để
niêm yết và giao dịch chứng khoán của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.
Kết quả biểu quyết nội dung này như sau:
- Tổng số phiếu tán thành 8.203.850 phiếu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ
đông tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ

đông tham dự đại hội
Căn cứ theo điều lệ Công ty, ph¬ng ¸n niêm yết, lựa chọn công ty tư vấn niêm yết chứng khoán
năm 2011 đã được đại hội thông qua với số phiếu tán thành bằng 100% số cổ phần có quyền biểu
quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
Nghị quyết này được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần xi măng
La Hiên VVMI thông qua toàn văn tại đại hội. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung nghị
quyết này để triển khai thực hiện.
Thư ký đại hội
Đã ký
NGUYỄN XUÂN HẬU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa
Đã ký

ĐÀO HỮU TU