BÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CTY CP KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN (CTY APT) NĂM 2010

CTY CP KINH DOANH THỦY HÀI SẢN SÀI GÒN
BÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CTY CP KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN (CTY APT) NĂM 2010
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/ 2005 cảu Quốc hội.
- Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 25/11/2006, Đại hội đồng cổ đông đã ra Nghị quyết thông qua toàn
văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Cty APT.
- Việc sửa đổi nội dung của một số điều khoản dưới đây nhằm phù hợp với tình hình hoạt động hiện nay của Cty APT và
kế thừa một số nội dung của Điều lệ cũ.
- Nguyên tắc sửa đổi điều lệ: Sử dụng toàn bộ cơ cấu 06 Chương, 41 Điều và Phụ lục của Điều lệ cũ. Bổ sung rút gọn
một số Điều,một số điểm thuộc về lĩnh vực hoạt động, mục tiêu phát triển của Cty cho ngắn gọn và súc tích.
- Các nội dung sửa đổi:
STT NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH NỘI DUNG DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GHI CHÚ
1-
2-
Điều 1: Giải thích từ ngữ:
Điểm i: “Cán bộ quản lý gồm: thành viên HĐQT,Ban
kiểm soát; Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Kế
Toán trưởng Cty ;Trưởng, Phó các bộ phận
(Phòng,ban, chi nhánh, xí nghiệp...)
Điều 2:
- Điểm 5. Các đơn vị trực thuộc (Chi tiết 13 đơn vị
trực thuộc Cty)
- Điểm 6 . Công ty có thể thành lập Chi nhánh và
Văn phòng đại diện tại các địa bàn kinh doanh khác để
thực hiện các mục tiêu của Cty phù hợp với quyết định
của Hội đồng quản trị và trong phạm vi pháp luật cho
phép.
Điều 1: Giải thích từ ngữ:
Điểm i: “Người quản lý gồm:Chủ tịch HĐQT,
thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc,các Phó Tổng
Giám Đốc, Kế toán trưởng.

Điều 2:
- Điểm 5: Sửa đổi : Các phòng , ban , chi nhánh, văn
phòng đại diện và các đơn vị trực thuộc Cty được
thành lập theo quyết định của HĐQT ( Bỏ chi tiết
các đơn vị trực thuộc )
- Điểm 6. Công ty có thể thành lập,hợp nhất,sáp
nhập,chia ,tách,chuyển đổi hoặc giải thể Chi
nhánh, Đơn vị trực thuộc và Văn phòng đại diện
tại địa bàn kinh doanh khác để thực hiện các
mục tiêu của Cty phù hợp với Nghị quyết của Hội
đồng quản trị và trong phạm vi pháp luật cho
phép.
Trang 1
3-
4-
Điều 3: Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu của Cty.
1. Ngành nghề kinh doanh :
2. Nuôi cá nước ngọt .Nuôi trồng thủy sản.Mua
bán vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản.Mua
bán,chế biến các loại thủy hải sản.Mua bán chế
biến thực phẩm.Gia công mặt hàng thủy hải
sản.Sản xuất,mua bán thức ăn gia súc.Sản xuất
chế biến nước mắm, nước chấm.Sản xuất nước
đá.Gia công may mặc xuất khẩu và gia công
các sản phẩm bằng kim loại.Sản xuất mua bán
gaz NH3.Sản xuất các cấu kiện từ panel nhựa
xốp,gia công lắp ráp các nhà kho chứa ,kho
lạnhcác khung nhà tiền chế các loại vách ngăn
cách nhiệt,các tấm trần bằng cấu kiện panelvà
tole tráng nhựa,các loại bao bì,các loại hộp

thực phẩm và thức ăn nhựa bằng nhựa xốp.Đại
lý, mua bán xăng,dầu,nhớt các loại.Mua bán
bao bì,panel nhựa xốp.Mua bán cấu kiện thiết
bị lạnh.Mua bán thực phẩm,công nghệ
phẩm.Mua bán kim khí,điện máy,xe máy,vật
tư phuc vụ sản xuất.Mua bán nông sản(trừ
gạo).Mua bán phương tiện vận tải chuyên
dùng.Mua bán thiết bị,máy móc ,vật tư,nguyên
liệu ngư lưới cụ.Nhà hàng ăn uống,quán ăn
uống bình dân,dịch vụ lưu trú phòng cho
thuê,massage,xông hơi,sân tennis,rượu.Dịch
vụ bảo quản hàng đông lạnh xuất khẩu,sửa
chữa cơ điện lạnh.Cano lướt ván,thuyền
chèo,câu cá giải trí.
Điều 14 : Cơ cấu, tổ chức, quản lý Công ty
Cơ cấu tổ chức quản lý của Cty bao gồm:
1. Đại hội đồng cổ đông
Điều 3: Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu của
Cty.Bổ sung,sửa đổi theo đăng ký thay đổi lần thứ 4
ngày 23/12/2009 do Sở KHĐT TP HCM cấp
1. Ngành nghề kinh doanh :
2. Nuôi trồng thủy sản.Mua bán vật tư phục vụ
nghành nuôi trồng thủy sản.Mua bán ,chế
biến thủy hải sản.Sản xuất ,mua bán thức ăn
gia súc.Chế biến nước mắm,nước chấm.Sản
xuất nước đá.Gia công hàng may mặc,các
sản phẩm bằng kim loại.Sản xuất,mua bán
gaz NH3.Sản xuất các loại cấu kiện từ panel
nhựa xốp,gia công lắp ráp các nhà kho
chứa,kho lạnh,khung nhà tiền chế,các loại

vách ngăn cách nhiệt,các tấm trần bằng cấu
kiện panelvà tole tráng nhựa,các loại bao
bì,các loại hộp thực phẩm và thức ăn nhựa
bằng nhựa xốp.Mua bán xăng dầu nhớt các
loại.Kinh doanh ăn uống các mặt hàng
thủy hải sản tươi sống và chế biến.Mua
bán bao bì,panel nhựa xốp.Mua bán cấu
kiện,thiết bị lạnh.Mua bán thực phẩm ,công
nghệ phẩm,kim khí, điện máy,xe máy,vật tư
phục vụ sản xuất,nông sản,phương tiện vận
tải chuyên dùng.Mua bán thiết bị, máy
móc ,vật tư,nguyên liệu ngư lưới cụ,rượu.
Ăn uống ,nhà nghỉ,massage,xông hơi,sân
tennis.Dịch vụ bảo quản hàng đông lạnh xuất
khẩu,sửa chữa cơ điện lạnh.Cano lướt
ván,chèo thuyền,câu cá giải trí,
Điều 14 : Cơ cấu, tổ chức, quản lý Công ty
1. Giữ nguyên
2. Giữ nguyên
Trang 2
5-
6-
7-
2. Hội đồng quản trị
3. Ban Kiểm soát
4. Ban Tổng Giám đốc
5. Các phòng , ban , chi nhánh, văn phòng đại
diện và các đơn vị trực thuộc Cty .
Điều 16: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
1.“ Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do

HĐQT triệu tập mỗi năm một lần trong thời hạn
không quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính
Điều 23:Hội đồng quản trị
2. “Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên.....“
5.k- Quyết định cơ cấu tổ chức,quy chế quản lý nội bộ
Công ty ....
Điều 25 :Họp HĐQT
2.b- Tổng Giám Đốc hoặc ít nhất 05 cán bộ quản lý
khác
3. Giữ nguyên
4. Sửa đổi là “ Tổng Giám Đốc”
5. Giữ nguyên
Điều 16: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
1. Sửa lại: “ Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có
thẩm quyền cao nhất của Cty. Đại hội đồng cổ đồng
thường niên được tổ chức mỗi năm một lần . Đại hội
đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn
bốn (04)tháng , kể từ ngày kết thúc năm tài chính,
thời gian tồ chức Đại hội có thể gia hạn theo đề
nghị của HĐQT nhưng không quá sáu (6) tháng
kể từ ngày kết thúc năm tài chính theo quy định của
Luật Doanh Nghiệp.
Điều 23:Hội đồng quản trị
2. “Hội đồng quản trị gồm 03 đến 11 thành
viên.....“
5.k- Sửa lại: Quyết định cơ cấu tổ chức,quy chế
Làm việc,quy chế Tài chính Công ty.....
Điều 25 :Họp HĐQT
2.b- Tổng Giám Đốc hoặc ít nhất 2 Người quản lý
khác.

Điều 29: Ban Kiểm soát
Theo điểm 2,
điều 97 của
Luật DN 2005
Trang 3
8-
9-
10-
11-
12-
Điều 29: Ban Kiểm soát
1. Ban kiểm soát Cty gồm 03 thành viên và có nhiệm
kỳ 05 năm. Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu
lại sau khi hết nhiệm kỳ
Điều 30:Những vấn đề liên quan đến Ban kiểm soát .
2. Trong nhiệm kỳ ,nếu số lượng thành viên Ban kiểm
soát khuyết so với quy định tại khoản 1 Điều 29 Điều
lệ này thì Đại hội đồng cổ đông phải bầu bổ sung
trong kỳ Đại hội gần nhất.
Điều 34: Con dấu,hệ thống kế toán,báo cáo tài
chính,năm tài chính và tài khoản ngân hàng của Công
ty
3.Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài
chính,Tổng Giám Đốc phải hoàn thành các báo cáo tài
chính và trình Hội đồng quản trị,Ban Kiểm soát xem
xét.
Điều 41: Ngày hiệu lực
4.Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có
chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ít nhất 03
thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị.

-Các cụm từ : “Cán bộ quản lý”

*Các nội dung điều chỉnh được in đậm nét
1. Ban kiểm soát có 03 thành viên, nhiệm kỳ 05
năm, thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại
với số nhiệm kỳ không hạn chế.
Điều 30:Những vấn đề liên quan đến Ban kiểm soát
2. Trong nhiệm kỳ ,nếu số lượng thành viên Ban
kiểm soát khuyết so với quy định tại khoản 1 Điều
29 Điều lệ này thì Hội đồng quản trị chỉ định bổ
sung tạm thời theo đề nghị của Ban Kiểm soát,
Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung trong kỳ Đại hội
gần nhất.
Điều 34: Con dấu,hệ thống kế toán,báo cáo tài
chính,năm tài chính và tài khoản ngân hàng của
Công ty
3.Trong thời hạn chín mươi ngày (90 ngày) kể từ
ngày kết thúc năm tài chính,Tổng Giám Đốc phải
hoàn thành các báo cáo tài chính và trình Hội đồng
quản trị,Ban Kiểm soát xem xét.
Điều 41: Ngày hiệu lực
4.Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có
chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người
Đại diện pháp luật mới có giá trị.
-Sửa đổi lại là“ Người quản lý” tại điểm 6 Điều 9;
điểm 10 Điều 25; điểm b Điều 28; điểm 1 Điều
30; Điều 31; điểm 1 và 2 Điều 32.
Điểm 1, điều
121 của Luật
DN 2005

Trang 4