Kỹ năng thu thập chứng cứ

KỸ NĂNG THU THẬP, CUNG CẤP
CHỨNG CỨ

GV: Ngô Thị Thu Huyền


MỤC TIÊU BÀI GIẢNG
1.1. Trang bị cho học viên có những kiến thức chung
về kỹ năng khởi kiện vụ án dân sự; kinh doanh,
thương mại; lao động; hôn nhân và gia đình.
1.2. Học viên thực hiện được các kỹ năng khởi kiện vụ
án dân sự; kinh doanh, thương mại; lao động; hơn
nhân và gia đình.
1.3. Học viên có tác phong làm việc chuyên nghiệp và
có ứng xử chuẩn mực phù hợp với quy tắc nghề
nghiệp của Luật sư khi thực hiện việc khởi kiện vụ án
dân sự cho khách hàng.


HỌC LIỆU
 Đề cương môn học: Kỹ năng của luật sư khi tham
gia giải quyết các vụ, việc dân sự
 Giáo trình Chương 2 kỹ năng cơ bản của LS tham
gia giải quyết các vụ việc dân sự
 Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015
 Bộ luật dân sự năm 2015
 Luật Thương mại năm 2005


HỌC LIỆU







Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn
thi hành
Luật luật sư 2006 sửa đổi năm 2012
Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012
hướng dẫn thi hành một số quy định về “chứng
minh và chứng cứ” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố
tụng dân sự
Các bài viết trên các tạp chí chuyên ngành: tạp chí
nghề Luật, tạp chí Tòa án...


TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN
25/09/2020 anh Hai ra ngân
hàng ACB chuyển 1 tỷ vào
tài khoản của anh Ba

Anh Hai và anh Ba là bạn
thân, 23/09/2020 anh Hai cho
anh Ba vay 1 tỷ VNĐ

TA thụ
lý

Anh Ba có bản tự khai thừa nhận
là đã nhận của anh Hai 1 tỷ qua
TK ACB nhưng nói rõ số tiền đó
là do 2 anh góp chung tiền mua 1
mảnh đất của anh Sơn tại tỉnh T

- Anh Hai và anh Ba thỏa thuận vay thời gian 1 tháng,
lãi suất 1% /tháng.
- Đến nay đã quá hạn thanh tốn theo thỏa thuận nhưng
anh Ba khơng thực hiện việc trả nợ cả gốc + lãi
- Hiện nay anh Sơn đã cầm tiền và bỏ trốn, anh Ba làm
đơn tố cáo đến cơ quan công an tỉnh H
-> Do vậy anh Ba không đồng ý với yêu cầu của anh Hai

→Là LS bảo vệ quyền và lợi ích của anh Hai, anh/chị hãy:
1.Xác định những vấn đề cần chứng minh
2.Xác định chứng cứ, tài liệu cần thu thập hoặc đề nghị Tòa án
thu thập để bảo vệ quyền và lợi ích của anh Hai


1.Các vấn đề cần chứng minh
+ 23/09/2020: anh Ba vay tiền anh Hai số tiền 1 tỷ có làm giấy vay
tiền khơng/có chứng cứ gì thể hiện việc anh Ba vay số tiền đó khơng?
+Có ai chứng kiến việc anh Ba vay tiền anh Hai khơng?
+Mục đích vay tiền để làm gì? Cam kết khi nào trả?
+25/09/2020 có giấy tờ gì thể hiện đã nộp tiền tại ngân hàng khơng?
+Việc thỏa thuận vay 1 tháng với lãi suất 1%/tháng có chứng cứ gì
khơng?
+Khi đến hạn trả nợ, a Ba khơng trả, a Hai có địi khơng? Anh Ba trả
lời như thế nào, có chứng cứ gì ghi lại sự việc trên không?

+Xác định các lời khai của anh Ba về mục đích vay/ thời gian vay/địa
điểm vay/số tiền vay/thời hạn trả/có ai làm chứng hay tài liệu chứng
minh?


1.Các vấn đề cần chứng minh

+Đề nghị anh Ba cung cấp thông tin người giao dich mua bán
đất với a Ba, liên hệ địa chỉ nơi ở của người đó xem có sự việc
anh Ba khai trong bản tự khai hay khơng và người đó đã bỏ đi
khơng? Bỏ đi thời gian nào? Có khớp với thời gian vay tiền trong
vụ án không?
+Mối quan hệ như thế nào mà anh Hai và anh Ba lại quen biết
và tin tưởng hùn vốn và mua đất của anh Sơn?
->Mục đích là các tài liệu chứng cứ thể hiện việc anh Ba có
vay tiền của anh Hai. Còn việc anh Ba cho rằng tiền đó là góp vốn
thì anh Ba phải chứng minh là đó góp vốn chứ khơng phải là vay.


2.Các tài liệu cần thu thập
+Việc cho vay tiền có lập giấy tờ khơng hay thỏa thuận miệng? Có chứng
cứ ghi âm, ghi hình nào khơng? ->để chứng minh anh ba vay tiền của anh Hai.
+Việc vay tiền có ai chứng kiến khơng? Nếu có thì thu thập thơng tin cá
nhân của người đó ->đề nghị Tịa án triệu tập họ tham gia vụ án với tư cách
người làm chứng
+Giao nộp giấy nộp tiền mà anh hai đã chuyển cho anh Ba tại ngân hàng
ACB với số tiền 1 tỷ. Lưu ý phần thông tin ghi chú khi nộp tiền có ghi rõ là
nộp tiền cho anh Ba vay khơng?
+Anh Hai đến đòi nợ anh Ba bằng phương thức nào? Có ai chứng kiến
khơng?Có lập giấy tờ gì khơng? Nếu có thì đề nghị Tịa án đưa người chứng

kiến vào làm người làm chứng? Nếu có giấy tờ thì giao nộp cho Tòa án
+ Các giấy tờ, tin nhắn qua lại, cuộc trò chuyện thể hiện thời gian vay 01
tháng, mục đích vay? Lãi suất là 1%/tháng để giao nộp cho Tòa án.


3.Các tài liệu đề nghị Tòa án thu thập
+Đề nghị Tòa án thu thập chứng cứ tại ngân hàng ACB xem ngày
25/09/2020 anh Hai có chuyển tiền cho anh Ba tại ngân hàng ACB
số tiền 1 tỷ khơng?
+Đề nghị Tịa án mời anh Sơn làm người làm chứng, đề nghị Tòa
án yêu cầu anh Ba cung cấp bằng chứng chứng minh anh Ba góp tiền
làm ăn với anh Hai, cung cấp địa chỉ của anh Sơn, xác minh địa
điểm, nghề nghiệp kinh doanh, thời gian người đó bỏ đi có khớp với
hồ sơ vụ án.
+Đề nghị Tòa án thu thập chứng cứ việc anh Ba cho rằng nộp đơn
lên cơ quan cơng an tỉnh T tìm anh Sơn có thật không? Thời gian và
địa điểm và nội dung nộp đơn đó là gì? Có thể hiện được việc anh
Hai và Anh Ba góp vốn khơng?