Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre - Nghị quyết hội đồng quản trị docx

1
Số: 293/NQ.ABT Bến Tre, ngày 01 tháng 10 năm 2009

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2007-2011, kỳ họp ngày 01/10/2009

- Ngày 01/10/2009 tại phòng họp Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến
Tre nhiệm kỳ 2007-2011 đã họp.
- Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp, các thành viên HĐQT đã bàn bạc, thảo luận chi
tiết và đi đến thống nhất:
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và phương án phát hành cổ
phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hũu:
- Vốn điều lệ hiện tại: 80.999.990.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.099.999 cổ phần
- Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phi
ếu phát hành: 3.233.998 (Ba triệu hai trăm ba mươi ba nghìn chín trăm
chín mươi tám) cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 32.339.980.000 (Ba mươi hai tỷ ba trăm ba mươi
chín triệu chín trăm tám mươi nghìn) đồng
1/ Phương án phát hành:
1.1/ Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại ngày chốt danh
sách cổ đông cổ phiếu thưởng
- Tỷ lệ phát hành: 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu
thưởng)
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.616.999 cổ phần.
- Tổng giá trị vốn cổ phần phát hành thêm: 16.169.990.000 đồng (chiếm 5,79% thặng dư
vốn cổ phần)

- Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt
danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng.
- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành c
ổ phiếu thưởng: Nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo
cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 30/06/2009. Thặng dư vốn cổ
phần của Công ty tính đến thời điểm 30/06/2009 là 279.107.328.861 đồng (theo Báo cáo kết
quả công tác soát xét BCTC số 0709311/AISC-DN ngày 24/7/2009 của Công ty TNHH
Kiểm toán & Dịch vụ Tin học AISC)
- Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 97.169.980.000 đồng
- Thời gian thực hiện: ngay sau khi Đại hội cổ đ
ông thông qua phương án phát hành
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ
phiếu lẻ thập phân phát sinh (nhỏ hơn 1) sẽ được Công ty hủy bỏ
Ví dụ 1: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, nhà đầu tư A sở hữu 1.117 cổ phiếu thì cổ phiếu
thưởng theo tính toán là 223,4 cổ phiếu. Số cổ phiếu thưởng thực nhận là 223 cổ phiếu và

2
Công ty sẽ hủy bỏ số cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu
- Quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ không được phép chuyển nhượng, các cổ đông có cổ
phiếu trong tình trạng hạn chế vẫn được nhận cổ phiếu thưởng
1.2/ Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu tại
ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức
- Tỷ lệ phát hành: 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới)
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.616.999 cổ phần
- Tổng giá trị vốn cổ phần phát hành thêm: 16.169.990.000 đồng (chiếm 74,32% lợi nhuận
chưa phân phối)
- Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt
danh sách cổ đông nhận cổ tức
- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối
theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 30/06/2009 là

21.755.184.018 đồng (theo Báo cáo kết quả công tác soát xét BCTC số 0709311/AISC-DN
ngày 24/7/2009 của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học AISC)
- Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 113.339.970.000 đồng
- Thời gian thực hiện: ngay sau khi Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành. Việc
phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu
được tiến hành cùng một lúc (cùng một ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nhỏ hơn 1) sẽ được Công
ty trả cho cổ đông bằng tiền tương ứng với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Ví dụ 2: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, nhà đầu tư A sở hữu 1.117 cổ phiếu thì số cổ tức
bằng cổ phiếu theo tính toán là 223,4 cổ phiếu. Số cổ tức bằng cổ phiếu thực nhận là 223 cổ
phiếu và Công ty sẽ thanh toán bằng tiền cho cổ đông đối với cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,4 cổ
phiếu tương đương 4.000 đồng.
2/ Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:
- Tăng lượng vốn lưu động 32.339.980.000 đồng để đáp ứng yêu cầu kinh doanh.
- Nâng cao trách nhiệm của HĐQT và Ban điều hành về việc sử dụng và tối ưu hóa nguồn
vốn cổ đông
3/ Điều kiện thực hiện : Được Đại hội cổ đông bất thường thông qua bằng hình thức lấy ý kiến
bằng văn bản.
Điề
u 2: Tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu thưởng và
phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu và niêm
yết bổ sung cho số lượng cổ phiếu phát hành thêm đó.

Nghị quyết này đã được tất cả các thành viên HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày
ký.
Tất cả các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ
, trưởng các phòng nghiệp vụ trực thuộc Công ty
và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

Đặng Kiết Tường Lê Bá Phương


Lương Thanh Tùng Lương Văn Thành Nguyễn Thị Ngọc Lê


3