THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ HÌNH SỰ 07 ĐÀO TẠO LUẬT SƯ 2016

HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ

BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN
MÔN : KỸ NĂNG LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

LS.HS 07 – BÙI KIỀU LINH, TRỊNH VĂN HUY
BUÔN BÁN HÀNG GIẢ
HỌC & TÊN: NGUYỄN VĂN A
MÃ SỐ HỌC VIÊN: XXX
LỚP: LUẬT SƯ ABC


TP. HCM ngày tháng năm 2016


BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 07

TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN
Theo cáo trạng ngày 29/11/2013 của Viện kiểm sát nhân dân
thành phố Hà Nội và kết quả điều tra của cơ quan cảnh sát điều
tra - Công an thành phố Hà Nội, nội dung vụ án được tóm tắt như
sau:
Ngày 16/8/2013 phịng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội
đã thực hiện “Lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành
chính” đối với:
Xe ô tô 29K 1676 chủ phương tiện là Nguyễn Hùng Chinh và thu
giữ được 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear (5.760
gói) trên bao bì ghi “sản xuất tại Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi,
Hà Nội”, 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml
(5654 gói), trên bao bì ghi “sản xuất tại Lever-Viso 672-673 Cư Xá,

Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh”. Anh Nguyễn Hùng
Chinh khai số dầu gội đầu trên khơng có hóa đơn hàng hóa,
nguồn gốc chở th từ Lạng Sơn về giao cho anh Trịnh Văn Huy
trú tại số 1 phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội
và
Xe ôtô 29K-1206 chủ phương tiện là Cao Thị Sơn thu giữ được 42
thùng dầu gội đầu gói nhãn hiệu Clear ghi “sản xuất tại Lever
Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội” trong đó của Bùi Kiều Linh có
38 thùng = 28.608 gói. Cịn lại 4 thùng = 9.060 gói của chị Vũ Thị
Hịa trú tại 19 xóm Bến Bắc – phường Tam Thanh, thị xã Lạng
Sơn đem về Hà Nội tiêu thụ.
Cơ quan cảnh sát điều tra – công an thành phố Hà Nội khám xét
khẩn cấp nơi ở Trịnh Văn Huy thì thu giữ được 18 thùng dầu gội
đầu các loại trong đó có 3.348 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear


BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 07

7ml ghi “sản xuất tại Lever Haso Việt Nam 233 đường Nguyễn
Trãi – Hà Nội”, 3.358 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Sunsilk 6ml ghi
“sản xuất tại Lever Viso 672.673 cư xá Kiến Thiết – quận 9 thành
phố Hồ Chí Minh” ngồi ra cịn có một số loại dầu gội đầu khác
như Pantene, Head&Shouler. Rejoice, sản phẩm của công ty
Procter&Gamble ghi bao bì bằng tiến nước ngồi.Trong khi thi
hành lệnh khám xét cơ quan điều tra cịn phát hiện Ngơ Tạo Lợi
đang tẩu tán 21 thùng dầu gội đầu các loại từ nhà mang đi cất
giấu (trong đó có 9.204 gói Sunsilk loại 6ml cịn lại là các loại dầu
gội đầu khác).
Kết quả điều tra cho thấy:
• Từ tháng 4/2013 đến khi bị bắt phát hiện bắt giữ, Bùi Kiều Linh

đã nhiều lần buôn bán dầu gội đầu giả các loại túi nilon nhỏ
các loại, trong đó Bùi Kiều Linh mua tại Lạng Sơn của Mã Thị
Nhị 174 thùng; Mua của bà Dung 500 thùng; Mua của chị Đặng
Hồng Oanh 20 thùng.Tổng cộng mua của 3 người 694 thùng
dầu gội đầu các loại trong đó có 660 thùng dầu Sunsilk, 24
thùng Clear, 10 thùng dầu khác

(Pantene, Rejoice,

Head&Shoulder) đem về Hà Nội bán cho Trịnh Văn Huy ở Hà
Nội. Nguồn gốc số dầu gội đầu này, Bùi Kiều Linh biết là hàng
giả công ty liên doanh Lever Việt Nam được nhập lậu từ Trung
Quốc vào Việt Nam trên bao bì các loại dầu gội đầu Clear,
Sunsilk được ghi sản xuất tại Việt Nam bằng tiếng Việt Nam.
Tổng cộng giá trị của 694 thùng dầu gội đầu mà Bùi Kiều Linh
đã buôn bán tính theo giá trị hàng thật là 164.832.000 đồng
• Đối với Trịnh Văn Huy: Buôn bán dầu gội đầu giả từ tháng
4/2013 đến khi bị bắt giữ đã mua tổng số thùng dầu gội đầu giả
các lọai là 1057 thùng. Trong đó mua của Bùi Kiều Linh: 301


BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 07

thùng (96 thùng Sunsilk, 78 thùng Clear, 124 thùng Rejoice,
Pantene); Mua của bà Bùi Thị Dung 746 thùng, trong đó 214
thùng Sunsilk, 251 thùng Rejoice, Pantene. Tổng cộng giá trị
của 1057 thùng dầu gội mà Trịnh Văn Huy đã mua tính theo
giá trị hàng thật là: 345.936.000 đồng

Ngày 29/11/2013, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra

quyết định truy tố Bùi Kiều Linh và Trịnh Văn Huy về tội buôn bán
hàng giả quy định tại điểm e khoản 2 điều 156 Bộ luật Hình sự

ĐỊNH HƯỚNG BÀO CHỮA
Qua nghiên cứu hồ sơ, với tư cách là luật sư bào chữa cho bị cáo
Bùi Kiều Linh, tôi định hướng bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh
theo hướng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vì: Trong quá trình lấy
lời khai, bị cáo Bùi Kiều Linh đã thừa nhận, cũng như cơ quan
điều tra đã xác định được:
- Từ tháng 4/2013, bị cáo đã có hành vi mua bán dầu gội
đầu giả nhiều lần với số lượng lớn.
- Giá trị hàng giả mà bị cáo đã bn bán tính theo giá trị
hàng thật là 164.832.000 đồng
- Kết luận giám định cũng đã xác định số lượng dầu gội mà
bị cáo Bùi Kiều Linh buôn bán là dầu gội đầu giả.
Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố bị cáo Bùi
Kiều Linh về tội buôn bán hàng giả theo quy định tại điểm e khoản
2, Điều 156 Bộ Luật hình sự là có căn cứ.


BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 07

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bị cáo Linh đã có thái độ khai
báo rõ ràng, ăn năn hối cải; Việc nhận thức về hàng giả ở một số
địa phương còn hạn chế, do vậy bị cáo Linh chưa nhận thức đầy
đủ về hành vi phạm tội của mình; Bị cáo phạm tội lần đầu, đã tự
nguyện nộp lại số tiền thu lời bất chính, gia đình có đơn xin bảo
lãnh.
Như vậy, bị cáo đã có hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
theo quy định tại khoản b và khoản p điều 46 Bộ luật Hình sự

KẾ HOẠCH XÉT HỎI
1.1

Hỏi bị cáo Bùi Kiều Linh:
- Bị cáo có mối quan hệ như thế nào với bị cáo Trịnh Văn Huy?
- Bị cáo hãy trình bày quá trình buôn bán dầu gội đầu của bị cáo
để Hội đồng xét xử được rõ?
- Bị cáo có biết những dầu gội mà bị cáo mua về do công ty nào
sản xuất khơng?
- Bị cáo có biết những dầu gội đầu mà bị cáo đã buôn bán là dầu
gội đầu giả không?
- Số tiền lãi mà bị cáo đã thu được từ việc buôn bán hàng giả là
bao nhiêu ? Số tiền này bị cáo đã nộp hết cho cơ quan điều tra
phải không?

1.2

Xét hỏi bị cáo Huy:
- Bị cáo mua hàng này về bán có biết đó là hàng giả do Trung
Quốc sản xuất không?


BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 07

- Bị cáo mua đi bán lại vậy mỗi thùng lời được bao nhiêu? Tổng
cộng bị cáo đã lời được bao nhiêu khi bán dầu gội đầu giả nhãn
Clear, Sunsilk?
- Bị cáo cho biết bị cáo học đến lớp mấy?
- Lúc mua dầu gội đầu nhãn hiệu Pantene và Rejoice bị cáo có

biết lả của cơng ty nào sản xuất khơng?

BÀI BÀO CHỮA
Kính thưa Hội đồng xét xử.
Kính thưa vị đại diện Viện kiểm sát.
Thưa luật sư đồng nghiệp
Tôi là luật sư A thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đang
cơng tác tại Văn phịng luật sư B. Theo yêu cầu của bị cáo Bùi
Kiều Linh và được sự chấp thuận của Tòa án nhân dân thành phố
Hà Nội, tơi có mặt tại phiên tịa hơm nay với tư cách là luật sư bào
chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh bị Viện kiểm sát nhân thành phố Hà
Nội truy tố về tội buôn bán hàng giả theo quy định tại điểm e
khoản 2 điều 156 Bộ luật hình sự.
Kính thưa Hội đồng xét xử, căn cứ vào những tài liệu có trong hồ
sơ, căn cứ vào các lời khai đã được xem xét tại phiên tịa hơm
nay, tơi xin trình bày những quan điểm của mình để bào chữa cho
bị cáo Bùi Kiều Linh như sau:
Theo cáo trạng ngày 29/11/2013 của Viện kiểm sát nhân dân
thành phố Hà Nội thì từ tháng 4/2013 cho đến nay, bị cáo Linh đã
nhiều lần buôn bán dầu gội đầu giả các loại túi nilon nhỏ các
loại.Tổng cộng giá trị của 694 thùng dầu gội đầu mà Bùi Kiều Linh


BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 07

đã bn bán tính theo giá trị hàng thật là 164.832.000 đồng. Kết
luận giám định cũng đã xác định những dầu gội mà bị cáo Linh đã
buôn bán là dầu gội đầu giả. Trong quá trình điều tra, bị cáo cũng
đã khai và thừa nhận hành vi của mình. Vì vậy, Viện kiểm sát
nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo về tội buôn bán hàng

giả được quy định tại điểm e khoản 2 điều 156 Bộ luật Hình sự là
có căn cứ. Tuy nhiên, việc nhận thức về hàng giả ở tại vùng biên
giới Lạng Sơn – nơi bị cáo Linh đang cư trú còn hạn chế. Những
hàng hóa mà bị cáo Linh bn bán cũng được nhiều người khác
bán công khai, rộng rãi tại Lạng Sơn. Bị cáo Linh mua hàng lại từ
hàng phát mại của đội quản lý thị trường nên bị cáo chưa nhận
thức rõ được hàng hóa mà bị cáo đang bn bán là hàng giả.
Hơn nữa trong quá trình điều tra bị cáo cũng đã thành khẩn khai
báo, nộp toàn bộ số tiền lãi thu được từ việc buôn bán cho cơ
quan điều tra và bị cáo cũng đã lớn tuổi ( 65 tuổi). Đó là các tình
tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm b, điểm m và điểm p điều 46
Bộ luật Hình sự. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc khi
lượng hình, tuyên bị cáo phạm tội buôn bán hàng giả theo quy
định tại điểm e khoản 2 điều 156 BLHS nhưng áp dụng điều 47 để
tuyên mức hình phạt tại khoản 1 điều 156 BLHS
Cuối cùng, tôi tin rằng sự công minh và sáng suốt của Hội đồng
xét xử sẽ đem lại một bản án vừa phản ánh được tính nghiêm
minh, cơng bằng vừa thể hiện được tinh thần nhân đạo của pháp
luật. Tôi xin chân thành cảm ơn

Luật sư


BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 07

NHẬN XÉT DIỄN ÁN
1.3

Hình thức tổ chức
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………

1.4

Thẩm phán chủ toạ phiên toà.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………


BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 07

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

………………………………………………………
1.5

Thư ký toà án
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………

1.6

Hội thẩm nhân dân
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 07

……………………………………………………………………………
………………………………………………………
1.7

Bị cáo
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………

1.8

Luật sư bào chữa cho bị cáo
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………


BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 07

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………


BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 07

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………
1.9

Người làm chứng
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………

1.10 Đại diện Viện kiểm sát

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………


BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 07

……………………………………………………………………………
………………………………………………………