CÁC tội xâm PHẠM TRẬT tự QUẢN lý KINH tế

Bài 11

CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ


Các TP trong l/v

Mục 1

CHƯƠNG

Mục 2

Sx, kd, tm

Các TP trong l/v
Tài chính, N.H, C.K, B.H

18

Mục 3

Các TP khác


TỘI BUÔN LẬU (ĐIỀU 188)

Kh¸ch thÓ

§èi
TiÒn

Hµng
Ngo¹i
VN
ho¸
ttÖ
ưîng

Kim
VËt phÈm
§¸
Hµng
thuéc di
khÝ
quý
cÊm
tÝch LS, VH
quý

ChÕ ®é QL ngo¹i th¬ng cña NN


Téi bu«n lËu (ĐiÒu 188 BLHS)

Hµnh vi
bu«n b¸n qua biên
giới hoặc từ khu

MKQ

Hµng

Hµng hãa,
hãa,
tiÒn
VN,
Di
vật,
cổ
DitiÒn
vật,VN,
cổ vật
vật
ngo¹i
tÖ,
ngo¹i
tÖ,trị
vật
có
vật
có giá
giá
trị

phi thuế quan vào nội
kim
khÝ
quý,
kim
khÝ
quý,
lịch

sử
văn
hóa
lịch
sử
văn
hóa

địa hoặc ngược lại
trái pháp luật

®¸
®¸ quý
quý

BÊt kú gi¸
≥100 tr. VND
trÞ nµo


Tộisản
sảnxuất,
xuất,buôn
buônbán
bánhàng
hàngcấm
cấm(Điều
(Điều190
190BLHS)
BLHS)

Tội
tàngtrữ,
trữ,vận
vậnchuyển
chuyểnhh
ngcc
(Điều191
191BLHS)
BLHS)
TT
i itàng
ng
mm(Điều

Đối tợng là hàng cấm. Trừ: Vũ khí quân dụng,
ma tuý, văn hoá phẩm đồi truỵ...

HVPT gồm:
Đa hàng

Làm
Cất
Mua
giữ
rađi,

cấm
các
bán
loại

lạitừ
nơicấm
này
hàng
hàng
cấm
đến nơi
khác


Hàng phạm pháp là hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y…

Hàng phạm pháp khác trị giá từ 100 triệu đồng trở lên
Các trường hợp

Thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng

Bị xử phạt HC hoặc bị kết án chưa xóa án tích còn vi
phạm

Buôn bán hàng cấm qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa và ngược lại trị giứa từ 50
triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 20 triệu đồng trở lên


VB quy định về hàng cấm bao gồm:

 Luật thương mại
 Nghị định số 19/VBHN-BCT ngày 9/5/2014 của Bộ Công thương

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 192 BLHS)

§èi
§èittîng:
îng:c¸c
c¸clo¹i
lo¹ihµng
hµnggi¶
gi¶(trõ
(trõhµng
hµnggi¶
gi¶Q§
Q§t¹i
t¹i§iÒu
§iÒu193,
193,194
194

vµ195)
195)
vµ


Điều 192

HÀNH VI KQ

Sản xuất

Buôn bán

Mua đi, bán lại hàng
Làm ra các loại
biết rõ là giả nhằm
hàng giả
mục đích kiếm lời

9


VB dẫn chiếu

1.
2.

Luật thương mại
Nghị định số 185/2013/NĐ-CP


Hàng giả trị giá từ 20 triệu đồng trở lên

Các trường

Hàng giả tương đương hàng thật trị giá từ 30 triệu đồng

hợp phạm

trở lên

tội

Đã bị xử phạt vi phạm HC hoặc chưa được XAT còn vi
phạm

Gây tổn hại sức khỏe của người khác hoặc gây thiệt
hại
11
từ 100 triệu đồng trở lên


Téilõa
lõadèi
dèikh¸ch
kh¸chhµng
hµng(§iÒu
(§iÒu198)
198)
Téi

Lîi Ých
cña ngêi

KT

tiªu dïng
HV lõa dèi kh¸ch hµng
Thñ ®o¹n:
MKQ

✦C©n, ®ong, ®o, ®Õm gian dèi;
✦TÝnh gian;

✦§¸nh tr¸o lo¹i hµng;
✦Thñ ®o¹n gian dèi kh¸c


Đã bị phạt HC hoặc bị kết án mà
chưa được XAT còn vi phạm
Các
trường
hợp
phạm
tội

Thu lợi bất chính từ 5 triệu đồng
trở lên

13


A Lủi mở cửa hàng chuyên bán rượu. Biết nhiều
người thích rượu mật gấu nên Lủi đã mua mật heo và
một ít mật gấu trộn lẫn ngâm rượu và bán cho người
mua với giá của rượu mật gấu. Hành vi của Lủi
sau 1 năm bị phát hiện. Hỏi:
Lủi có phạm tội không? Nếu có phạm tội gì? Vì sao?


Ti u c (iu 196)

Thiên
tai

Lợi dụng tình
Dịch

hình khan hiếm

bệnh
Trong tình hình

Tạo ra sự khan
Ngời phạm tội

Chiến

hiếm giả tạo

tranh

Khó khăn
về KT

Mua vét hàng
hoá thuc danh
mc hng bỡnh n
giỏ hoc NN nh
giỏ

Mục đích: Nhằm bán thu lời bất chính

1 trong cỏc t/h

Thu lợi
Hàng hóa
bất chính
từ 500
từ 100
triệu đồng
triệu đồng
trở lên
trở lên


Téi trèn thuÕ (§iÒu 200)
Nép thuÕ

Kh«ng

Hµnh vi:

nép thuÕ

HoÆc

kh«ng
®Çy ®ñ

Cụ thể:
Không nộp

Không ghi

Hs đăng

Chép trong

ký thuế

Sổ KT…

Không xuất
Hóa đơn

Sử dụng
hóa đơn
k hợp pháp

Khai sai…


Từ 100 triệu đồng trở lên
Các
trường
hợp
phạm
tội

Đã bị phạt HC hoặc bị kết án mà
chưa được XAT còn vi phạm
18

A được cấp phép kinh doanh nhà nghỉ nhưng A đã dùng
nhà nghỉ đó để chứa mại dâm và tổ chức đánh bạc.
Hỏi:

1.

A phạm tội gì? Vì sao?

2.

Giả sử A kinh doanh đúng giấy phép và đã nộp

thuế là 300 triệu đồng. Sau đó, A đã sửa sổ sách để
được cơ quan thuế hoàn thuế 100 triệu đồng. Hỏi:
A phạm tội gì? Vì sao?


Tội cho vay lãi nặng trong giao dch dõn s (Điều 201)

KT

Chế độ QL tín dụng của NN

HV cho vay với lãi suất cao gấp
từ 05 lần mức lãi suất cao nhất

MKQ

quy định trong BLDS

TPHT tại thời điểm cho vay lãi
suất cao

MCQ

Lỗi cố ý


Thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng trở lên
Các
trường
hợp
phạm
tội

Đã bị phạt HC hoặc bị kết án mà
chưa được XAT còn vi phạm
21


TỘI CỐ Ý LÀM TRÁI QUY ĐỊNH CỦA NN VỀ QUẢN LÝ KINH TẾ GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG
(ĐIỀU 165 BLHS1999)

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Tội vi phạm quy định về cạnh tranh Đ217
Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản Đ218
Tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản NN gây thất thoát, lãng phí Đ219
Tội vi phạm quy định của NN về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng Đ220
Tội vi phạm quy định của NN về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng Đ221
Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu qủa nghiêm trọng Đ222
Tội thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng Đ223
Tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng Đ224


TỘI PHẠM LĨNH VỰC BẢO HiỂM

1.
2.
3.
4.

Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm Đ213
Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp Đ214
Tội gian lận bảo hiểm y tế Đ215
Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
Đ216


TỘI PHẠM LĨNH VỰC TTCK

1.

Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động thị trường chứng khoán Đ209

2.

Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán Đ210

3.

Tội thao túng thị trường chứng khoán Đ211

4.

Tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán Đ212


MỘT SỐ TỘI PHẠM MỚI

1.
2.
3.

Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi NN thu hồi đất Đ230
Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền hàng cứu trợ Đ231
Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã Đ234