Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát

Signature Not Verified
Được ký bởi ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG
Ngày ký: 15.01.2016 16:22
CONG HOA
XA HOI CHU NGHiA VIiiT NAM
Do. lip lu do Hanlr llr.rc

(.ONc TY Co PHAN NHI.IA
VA ]\IOI TRUOI\C XANII
AN PHAT
56: 0101/2016/BC-QT

tlii

Dtrong, ngAy

l5 thtingAl n.in20l6

BAo CAo TiNH ITiNH QUAN TRI C6NG TY
(N..dnl 2015)

Khrh grl.i:

UV BAN

cHiNc

KHoAN NHA NU'oC

SO GIAO DICH CHUNG KHOAN HA NOI

- Ten c6ng ry : coNG Ty cO pH,i.ll Nu_lr3 vA tr6t
rRU,oNG XANH AN pHAt.
- Dia ciri trLr sd chinh: L6 CN l l+ CN 12, Cpn CN
An E6ng, Nam SAch, Hdi Duong

- Dien thoai: 03203.755.998 Fax: 03203.755.I 13 Email:
- Vdn ciiiu 16: 494.999.880.000 d6ng



- Me chirrrg iihodr (n6u cri): AAA

I.

lto?t

atong

cia Dai h6i tldng

c6 d6ng

z

Th6ng rin vd cu6c hop va Nghi quyCl cia Dai h6i d6ng c6
d6ng

1

i;"r.;;il,.^***

Ngny

I

)

16/07/2A1s
16/07/2A15

f

I

r

ln n

--f

ir-' ]
]

,

1607/201slNQ_Dr{D

li

r+

I:
t_l

II.
l.

Srt
I ]

2

r roe12o

rs/Ne-DHD

loorzors

1

101/201s/NQ_DHE

tlchmftDat hdjdt;is.Jdone

04/i 1/2015

ror5 I *

fEGu;lri"rr*;rr.,lli; larcOtre Li;l NHH NhLra't

[iI6"C

hakrhek

ffiEsl

q", eh-"'u d" ehdl

le 300.000 rrdi phieu kdm c)huns quyen

Holt

dQng ciia HQi ildng

qulin tri:

lh6ng tin vd fiinh vi€n H6i ddng

Thinh viin HDeT
Phan'l Anh DLLcrng

Phanr

Iloinq Vidr

qLran rr.r:

Ngny biit iIAu

Chic vu
Cht tich

HEQ'I
Uy vidn
FIEQl'
kidm Ph6
I Onq

glam

li Thinh ri6n

56 bu6i
hgp fham

HDOT

du

11t06t2At2

26

Ty

lC

Li

do) khOng
tharmog

100%

-l
Ili06i20l2

\|d

thudxg niCn ndm 2

I

-j----

(1

Noi dung

]

l. _-

//t /
l/a

26

r009/0

I

I


cldc

Nguy6n LC Trung

Uy vi6n
HDQT
Kleln l ong
gi.im d6c

Ila6t2012

26

100%

11/46/2012

26

100%

1t/06/20)2

26

100%

Uy vi0n
4

Hda Thi I hu HA

6

Phan Dinh Ngu

2.

3.
4.

Ktenl Ke
toan lruong

Ui, i,i€n
HDQT

cin HDQT d6i voi Girim d6c (T6ng Gidm ddc): Thuc hi6n theo
Llinh clia Lual doarh nghiep ra Diiu le cdng r1
Hoat c16ng gi6m sdr

quy.

Hoat dQng cira cdc ti6u ban thu6c Iidi d6ng quan trir hi6n IJ6i d6ng qu6n trj chua thdnh lAp
ti6u ban.

C{c Nghi quy6t/Quyiit alnn cla Uqiadng quin tri (Ndn 2015)l

s6

str

lgtrl quy6v quy6t
ilinh

060 r/20

I

|

j'NQ-HDQT

Ngi't

06/01/20 t5

Noi dung
Ban hdnh mot s6 quy dinh trong cdng !6c xav oung

cL.r

so

ha tang tai COng ty
PhC duy6t l(6 hoach san lap ve

r201/20 r5,1\Q-HDQT

)

t2t012015

thi c6ng m6r s6 hang muc

cira du 6n Nhd miiy sAn xudt bao bi nhua

(Nhi ndy

6) rai

Cun C6ng nghigp Ar E6ng vd cric r,6n di c6 li€n quan

n$t

c9

co

iYll
260 r/2015/NQ-HDQT

26lA ,/20 t 5

10/20t5/NQ-HDQT

25103/2015

4

0

5

t01/20 r5NQ-HDQT

24t04t2015

l

hay d6i Gi6m d6c C6mg ry TNIII I Nhrra Thakhek

l h6ng qua phlrong 6n vay vdn, cap tin dung rai ngan hAng

vi

rn6t s6 v6n dd c6 li€n quan clla Cong ry

Ch6t danh sich c6 d6ng T6 chirc hop Dai h6i d6ng c6
al6ng thuong ni6n rarn 2015 vd

cic

vdn d6 c6 lidn quan

Thdng qua phuctng 6n gia rdng h?n mirc lin dung va
| 105/2015n\Q-HDQT

6

1l/05/2015

pf uon3

rn

r a1 r

or

r

a rnor so r

in di .o lr(r q,rdr

, ua

COng ty
0202/20

1

r

s/i\Q-HDQT

18/05/2015

KA hoach hop Dai h6i d6ng c6 d6ng thuong niCn ndm
2015

I

r

506/20

t

5iI\Q-HDQT

15/06/2015

l;n th[r 2
tO

I

9

T6 chic hop Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n ndm 2015

2906/20

r

5rNQ-HDQT

29t06t2015

.-rc loo Ooil'si

AOng co dortg

len Inu J

rlruorrl r, ien rram .)0'l5

AN


'fhay d6i nguoi
dai di6r, qL,an t;; utin gOp tai COrg

020 r 70 r/20 r 5/NQ-

HDQ'l

02/07/:015

0201702/20l5rNQ-

HDQT

29t07 t2015

|

208/20 r 5/NQ-HDQT

l2l08/2015

t

Nhua

Thay d6i ngLrcri dai diorr quAn

02t01t2015

5n\Q-HDQT

2907120

lil

TNI

Thakhek
li

I

j

]

v6n g6p tai C6ng

plr;n \h.rd \a KhoArg )a r An
Vd vidc xin

nf

0

C6

P.;r Ye ual

kirin c6 ddng bing vdn bdn

hofg q a ph||ong af phat l)anh !a,

u d6 chi ira c6 tirc .l

nim 2014
Ch6t danh sdch cd d6ng rhuc hien ph6t hdnh c6 phieu chr
1409/20 r 5/t\Q-HDQT

t.l

l4/09/20r5

tra c6 tirc

nin

2014, xin

j

ki6n cd ddng bing van bdn phd

duydr k6 hoach pher hanh tr6i phi6rl

r2loiNQ-HDQT

Ir

17

I

r

03

l5/NQ-HDQT

/20

r5/NQ-HDQT

Vii viCc Thay d6i v6n diiu ld cira C0ng ty

02/ I t/20 t5

0t/t

r^

\ rgc ll0

g san

\

'ar

\, \ |

'
ll. c ler llr-d dal

.o l12.

di6n tich 15.000 m2 tai CUm CN An D6Dg

viec th\rc hien xin giem vdn dau tu tai Cdng ly TNHH

1/20 t5

Nhlra Thakhek

25|01/20ts/?}\IQ-

IIDQ-I

t9

l2lt0i2015

lTll/20l5iNQ-FIDQT

-:. qua phuong
Thdng

25 |]/t0 rs

in

phal henh ri6ng le chi rier 300.000

tr6i phidu kdm chirng quyan
Thone qu

27rl|/20t5

r

t ic

bo .ung

Iii .a I bao dl|n

clro lrdi phie

.

kdrn chr'ing quydn

rJl

:r

r,20 |5 NQ-HDQI

23A2t2A

Bo nhiern Plro r6r5

t5

gi'r

Lloc pl.u

rrich kir'' ooanl
PH

lll.

nu

Ban hi6m so:it

I holg rir \ e thtnh \ ien BK

l.

Thinh vidn IIKS

t,H
S

Chric vu

Ngiy bnt .leu
li Thinh vi6n

Lj

do ltham dlr

hqp tham

BKS
L€ Thdi Hung

Vn Thi Thriy
Nrur i
VAn Thi Lan Anh

I106/2012
Uy

vidn i

Uy vi6n

11/0612012

11t06t2412

Hoat d6ng gidm srlt cira BKS voi I'l6i ddng quan tri, Ban T6ng

3.

Thuc hign theo Ludt doanh nghi€p vir Didu 16 C6ng ty
S r phoi hcrp uua BKS roi llo:dong quan rri va tsan

quin k;l khiic: Thuc hien theo I
IV.

ut

long giirn

doanh nghr.ap va Di6u le C6ng

d0ng:

doc.

cic cin

bo

Ly

Dio tao vb quin tri Cdng ty
Trong ntun Cdng ty dA t6 chuc nhidu khoa hoc vir quAn tri doanh nghidp cho ciic c6n b6
chu ch61 nhu: Chuong irinh qu.in

li

IMPAC cua Truirng Dai hoc IMPAC- Hoa K!, cdc


clqt tdp hudn v0 chinh srich

moi

cara

Bd Tdi chinh. Uy ban chirg khorin Nhd nLroc.

S
giao dich chirng kho6n Hd N6i.

V.

Danh s{ch ngudi
6

L

cr5

li6n quan ciia c6ng fy

ihi chfng theo quy dinh tfli khoin

Lu{t Chftng khodn vi giao dich cia ngudj

c6 ti6n quan

34 Di6u

:

Danh sdch ve nguoi c6 liCn quan cua C6ng ly

I"'

len

to Tdi

Chirc

Gidy

ngdy

chfc/cd

l
vlr

nh6r'r

chimg

C6ng

khodn

ty

I

r?r

NSH,

Eia chi

Thoi

ole n]

tir dau

nguoi

c6p,

nor cap

IA

c6

li6n qrnn

Thoi

Ghi

olenl

chu

khdng

cdn

ld

(n6u

ngudi

co)

c6 lidn
quan

C6ng ty

5204166372,

C6 phdn

cip l6n dAu Nam,

Nhua vd

ngay

Vdn

Kho6ng

01/10/2009,

TP. YCn

san An

rna) alot

Brii, T.Ydn

Ph6t

thir'

Y€n Bdi

t0/0 t/2013

C6ng ty

002/KKT-

5

tctl

KCN

Phia

01/t0//2009

xa

Ti6n,

ngiy Brii

rlN

Khu Kinh

TNHH

r

NhLra

ngdy

Bdn Vonle,

Thakhek

8t4/2013

Thi

cap

810412013

tC

'I-hakhek.

R

xa

Itl]

Thakhek.
I-inh

:4

Kha nuon,
Lao

Cdng ty

2900531222

LO pnan

cap

Nhua,

0i/01/200i

Bao

Bi

ngay

Kh6i 8,

pnuong

02104/2013

l

Bdn ]'hnv.

I

thdnh ph6
]

Vinh

Vinh, tinh

I

Nghe An

2

Ciao dich giira c6ng ty voi nguoi c6 li6n cluan cira c6ng tyi ho6c giiia c6ng
lon, ngui:ri ndi b6, ngudi cd li€n quan cua ugLroi n6i b6i Khdng

3.

Ciao dich giira nguoi n6i b6 c6ng ry ni6nr 1et. ngLroi cu liin quan cua nguoi n6i b6 voi
cdng

ty con, cdng ty do c6ng ty nidm y6t nin quy6n ki6m sorit: Kh6ng

t) \oi

co dong


4.

ciao dich giDa

cOng ty

vdi c6c d6i tuong kh6c: Khdng

lV. .ciao
l. t)itnh

dich c6 phi6u cria ngu,oi nQi b{ vA ngu.oi li6n quan cta nsuiri
n6i b6
sach nguoi ndi borAnguoi c6 lidn quan cua nguoi noi bo

(Phu iuc kdm theo 860 cdo ndy)

2..
Str

Gi
C_iaodicf
cua ngur:i n0i bqvanguoj co lien quan den co phidu cua C

Nguli
36 c6 phi6u s,ft
Quan hQ v0i
Sd c6 phi6u s& hfiu
thBc hien
c0 tl6ng nQi bQ
nuu oau kY
cuot Ky
giao dich
SO cd
lc
56 c0
le
phi6u
pl eu

ri

Pham Anh

Duong

Cd d6ng n6i b0

931.800

2

Nguy6n L6
Trung

C6 d6ng n6i b0

1t7.000

l

Pham
Hodng

C6 ddng n6i bO

vi0t
V. Cric vAn tld

ri

6.264.7 00

t2,660/o

0,29

3.97 | .250

8,02 %

0

3.824.625

'7,'/2%

Ly do ting, giim
(mua, bin,
chuy6n tl6i,
thu6ng...)
Mua,c6 phi€u,
nhdn c6 phi6u phdt
l'Dnh tra cd tuc
nAm 2014
Mua c6 phi€u,
nhQn cd phiCu ph61
hdnh tri c6 rLrc
nem 2014

Mua c6 phi6u

cin luu y khdcl

- Cdng ty da phAt hdnh thdnh c6ng 300.000 lrAi phiiiu kdm chimg quyitn.
N.ri nhdn:
cHu TICr{
- Uy ban chimg khodn Nhd nudc
G QUAN
- So giao dich chLmg khodn Hd NQi
- Luu VP./.

(c
'9/

.I

CONG TY

c6

PHA

AN

Pnl!

* \|tl Nirdifitd$)

\3;

\
:)