Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát

Signature Not Verified
CONG TY CO PHAN NHUA
VA MOI TRTIONG XANH
AN PHAT

coNG

Được ký bởi ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG
Ngày ký: 19.03.2016 16:34
HOI CHU NGHiA VIFT NA
HOA
D0c p - TU do - HAnh Phtlc

56: 1903/2016A1Q-DHD

ngdy

NGHI QUYET CUA DAI HQI DON
CONG TY CO PHAN NTTTI. .q. VA NI6I TRT'ONG
o4.r

19 th6ng 3 nam 2016

cO DONG
AN PHAT NAM 2ot6

ngr oonc co oo

Cdn cu rito LuQt Doanh nghi'p stj 68/2014/QHl3
Nam thbng qua ngdy 26/11/2011 td ctjc fin ban

Qu6c Hbi nndc CHXHCN ViCt
din thi hdnh Luqt Doanh

nghiCp;

Cdn cu

Diiu

tQ

Cdn cli Bian

cbng ty c6 phiin Nhqta vd M6i tncdng

ua E(ti hOi ding

bin hpp sti I9B/2A16/BB-DHDCD

.n

dong

t9/03/2016,

nsi,y (

QUYET NGHI
Diiu I. Nh6r tri th6ng qua

Bdo cdo k6t qud hoet

al

ng s6n xuAt kinh doanh nim

2015

Dai hdi da biiiu quyi:t thdng qua 860 c6o ket q

ho4t dQng s6n xudt kinb doanh

nlm 20l5 cia Cdng ty theo de lrinh cua Hqi ddng qudn i tai D4i hQi voi 100% phi6u trin
thiurh.0oo phidu kh6ng ldn lhiuh. 090 phi6u khong c6
MQt s6 chi ti€u t6m

tit

i

len.

nhu sau:

T6ng san lugng san xuat (tan)

Doanl thu (d

37.t67
r.400.000.000.

1.521.961.578.921

Loi nhuen hu6c thuC TNDN
62 .905 .0s4

Diau 2. Nh,it

tri thdng qua K6 hoqch ho4t tlQng sin

At

.227

kinh doanh nim 2016 cira

C6ng ty

Dai hqi da bidu quydt thong qua kd hoach hoql ong nam 2016 cr)a C6ng ty theo
dC

trinl cia

HOi daing quan tri tAi Dqi h0i

tnann, U7o Pnleu Knong

CO

Y Klen

vdi 100% phi

t6n thanh, 0% phi6u kh6ng trin


MOt s6 chi tieu c0 ban nhu sau:

nl6t (6n)

53.000

T6ng doanh thu hgp nhrit ldiing)

2.100.000.000.000

sau thu6 hqp nh6t (d6ng)

100.000.000.000

I

San luqng hap

2

Lgi nhuQn

3

Du kitln c6 tfc nam 2016

4

Mot

-

K6 ho4ch nim 2016

Chi ti6u

STT

sd ke hoach phdt

1

SZlc6 phan (bang ti€n ma|

trien tlong nam 2016:

Thr,rc hidn kd hoqch xdy

dqng Nha mdl siir xuet

s

6, Nhd m6Ly 7

Hodn thdnh ciic cOng t6c khAc fiong k6 ho4ch phrir tddn c6ng ty.

tri th6ng qua b6o c5o ho4t atong nin
dQng nim 2016 cia HQi tldng qunn tri C6ng ty.
Didu

t

3.

NhAt

Dai hdi da bi6u qu16r thOng qua Bdo cdo k6t

qu6L

)?t
2015 vd Phuorg hudng ho?r
'ro4t dQng

huong hoal dong nam 20lo theo Bdo crio cua HQi dd g quan
thdnh. 0gophidu khong tan thirnh. 090 phi€u

Di6u 4. NhAt
tlQng

mg
nim 2015 vd phuonf

td vdi

100% phi6u tAn
tdr

khongcoli .len.

tri th6ng qua b6o c{o ho?t dong

rin

2015

vi

Phutrng hudng hoA

nim 2016 cria Ban T6ng gi6m tliic C6ng ty.
Dai hoi dd bidu quler thong qua Biio cdo k6r quri ho4t dQng nlm 2015 vd phuonl

huong hoet dQng n6m 2016 theo 860 c6o cta Ban T6ng ;iam d6c 100% phiiiu tiin thdnh
0oo

phidu khdng tdn thanh. 0o'o phi6ukhdngcdj ki6n.

tri th6ng

thim ttinh B{o cr o thi chinh nim 2015, 86o cir
ho4t along nim 2015 yA k6 bo4ch ho4t tlQng nim 201 , Brio c6o t|r dinh gii ciia Bar

Di6u 5. Nh6t

qua B6o c6o

kidn soit, Ki6m soft vi6n crla Ban ki6m so6t.
^,^.,-,,ii.,^
hoi dA bieu quyet thong qua Bdo ciio tham d rh Brio c6o tdi chinh ndm 2015
Dai

860 cdo ho?t dong nam 2015 vd

ki5 ho4ch

ua
hoat dong ndr r 2016, Bilo c6o tu d6nh gid crir

Ban kiem sodt, Kiem soat vien cUa Ban kiem sodt voi
khong tdn thanh.0o,o phi6u khdng co

1i

ki€n.

Ei6u 6. Nhiit tri th6ng qua 860 c6o tiri chinh

tli tluE

Dai hOi da bi6u quy6t th6ng qua 860 cdo tdi chin
dugc ki6m to6n ndm 2015 theo de

eu

00% phi€u t6n thdnh, 0% phier

ki6m toin nim 2015

..

'; dd
cua cong ty me va nop nnal

^^^, pnleu
' '; Ian Inann,
trinl cta HEQT vdi UU"/o

khdng tdn thdnh. 0olo phidu khdng cd y kidn.

U"/o

pnl eu


Didu 7. Nh6t

tri th6ng qua mt['c thir

lao cia HQi tl6ng

tri vi Ban ki6m

an

so6t

nim

20t6
Dai hQi d6 bi€u quy€t th6ng qua mric thir lao cria
so6t nam 2016 theo dC trinh cira HDQT

thdnh,0% phiCu khdng c6
Cu th6 mric

thi

i

i d6ng quan tri vd Ban ki€m

v6i 100% phi€ tdn tharnh.0o'o phieu khing (;n

ki€n.

lao nhu sau:
Doh ri tinh: DOng

Mfc thi

lao

nam zul5

I. Mic thri lao cho HQi ddng quin

Thi

1.

tri

lao cho Chir tich HDQT

2. Thir lao cho cdc thdnh viCn khAc cua HEQT

.000.000

660.000.000

80.000.000

180.000.000

80.000.000

480.000.000

000.000

264.000.000

20.000.000

r20.000.000

44.000.000

144.000.000

II. Mric thir lao cho Ban ki6m soft
1. Thir lao cho

2.

oiiu

Thi

Tluong BKS

lao cho thdnh viCn kh6c cua BKS

8. Nh6t

tri thdng qua Td trinh ciia Ban ki6m orit vd viQc h.ra chgn Cdng ty

ki6m toSn thqc hiQn ki6m to6n B6o c5o

tii

chinh

ni

2016.

ki6m so6t vd viQc llIa chon

Dai hOi da bi€u quy6t thong qua To rrinh cia
Cdng ty kidm todn lhuc hien ki6m todn Bdo cdo tari chi
rhanh.0oo phi6u khong tdn thanh. 0oo phidu khong co

Didu 9. Nhdt

fti

v6i 100% phi6u

tdn

i

thong qua phucng 6n phen ph6i lgi nh

Dei hOi da bi€u quyet thong qua phuong 6n
2015 cria C6ng ty theo dC trinh crla HQi d6ng quan tri
phidu khong rdn rhirnh. 00o phidu khdng co 1i ki6n. C9

ndm 2016

in

sau thu6

nim 2015.

phdi lgi nhuQn sau thue nam

vdi

100% phi6u t6n thdnh, 0%

nhu sau;

Thinh ti6n
(rrong)

TONG LQl NHUAN SAU THUE "

40.015.870.985

Trich Qu! kien thudng phric lgi

3.365.085.835

Trich Quy ddu tu ph6t tri6n

2.000.791.5s0


chia c6 tric tiin mdt
Ghi chn :

()

1o/olcd ph6'n

34.649.991.600

Theo chi fiAu Lqi nhuQn sau thu6

cia c6

C6ng ty rne trAn Bdo cdo

fii

chinh ndm 20 t 5 hctp nhiit.

Di6u 10. Nhdt tri thdng qua phucng rin chia c6 tfrc tri
Dai hQi da bi6u quy6t th6ng qua phuong 6n chia
ddng qu6n tr!

j

ki6n.

Cqr

v6i

100% phitlu tan thdnh, 0% phi6u kh

2015

rtc

2015 theo de ftinh cua Hoi

t6n thanh,0% phiiiu kh6ng co

thii nhu sau:

-

Thdi gian ch6t danh s6ch c6 ddng hudng c6 t{rc;
sau khi c6 NgJri quy6t cria o4i tr6i ddng c6 d6ng

-

Dia di6m nhin c6 tr?c:

.

Vdi c6c chring kho6n da luu ki, c6 d6ng
vi€n luu

.

V6i

Hdi d6ng quan tri quytlt dinh

tht

tuc nhan c6 hic tai thdnh

kj noi md tdi kloan chfng khoan.

c6c chimg khorin chua luu ky, c6

s& chinh - Ld

CN

11

ldm

+ CN 12, Cum c6ng

tht tuc

iQp

nhAn cd

tfc tai: tru

An D6ng, Nam S6ch, H6i

Duong.

Thdi gian tra

cO

tric dU kii'n: th6ng 4 n6m 2016

Hinh thuc tra

ci5

tfc: tra bing tidn mat ViCt Nam

Ti

-

lC

chi tra c6 ffia: 7%/c6 phan (m6i c6 phan

di

t6ng sti ticn chi tr6 c6 tric: bdng 86,6% lqi nh
(tren Bdo cdo

tari

duqc 700 d6ng)
sau thu6 ndm 2015 cria COng ty

chinh nam 2015 hgp nhat).

*Ghi chrt: C6r\g ty

s€ thUc hi€n kh6u

tru

thui5

N lndu co) truoc khi tra c6 tuc

cno co oong.

Di6u 11. NhAt

tri th6ng qua viQc duyQt chi cdc Quy

ty nim 2014 srfr dgng trong nim 2015 theo de trinh
Dai hOi da bi6u quylit th6ng qua viQc duyQt
nhuan nam 2014
c6

j

voi l00oo phieu

rdn thdnh.0oo phi6u

trich lap theo .li6u le Cdng

HQi tliing

quin tri

ciic Quy dugc trich lap

ft

lqi

t6n thdnh, 0% phiiiu kh6ng

kii5n.

Cu th6 viCc duyet chi nhu sau:

Don vi tinh: Ding

sO TIdN

DA
Qui deu tu ph6t triCn
Quy du

trt

b6 sung v6n didu lQ

cHI

sO DLI DIN 31/12i2015
31.886.168.760
1r.612.4'11.781


Quy phuc vq cOng tac diOu hanl'r

1.210.068.030

Quy khen thudng, phfc lgi

4

TOng

Diiu

12. Nh6r

.909 .994.106

544.509.708

6.120.062,136

44.043.1s6.249

th0ng qua phuong 6n phdt hinh cd hi6u thu&ng cho c6n bQ cdng

tri

nhAn vi6n c6ng ty
phi6u thu&ng cho c6n bQ c6ng
Dai hQi dd bi6u quy6t th6ng qua phuong rin phrit hdnh
nhAn vi6n c6ng ty theo dQ trinh cLia Hoi d6ng quan tri voi 100% phii:u tan thinh, 0%
phi6u khOng t6n thdnh, 0% phitiu kh0ng c6

i

kiiin. P

6n c0 ban nhu sau:

L

Tdn co phi6u: c6 phidu Cong ty co phdn \hLra v MOi truong Xanh An Ph6t

2.

Loai c6 phi6u: c0 phiilu ph6 thdng, khdng h4n

3.

MQnh gid cd phi6u: 10.000 diing/ cti phidu

4.

t6ng

5.

36 luqng c6 phi6u dang luu hdnh: 49 499.988

6.

56 luqng cd phiiiu

'7.

so luqng c6 phan du ki.5n ph6t hanh: tiii da 2.4

0 chuydn nhugng.

s6 c6 phAn Oa phat hdnh: 49.499.988 c6 p

qu!:

phi€u

0 c6 phi€u

.uuu co

p

eu

Trong d6:
C6 phii5u thudng cho ngudi lao dQng: 400

cd phi6u

C6 phi6u ph6t hdnh theo chuong trinh lga chgn cho nguoi lao

dgnS:

2.000.000 c6 phi€u vdi gi6 ph6t hdnh 13.0 0 ddng/c6 phi6u

8.

Nguydn

tic x6c dinh

gi6 b6n:

Gi6 tui s6 s6ch t4i l.giry 3l/1212015 theo
toAn n6m 2015 crla C6ng fy: 16.555 d6ng/

c6o tdi chinh hqp nhat quyet

phi6u

Giri giao dich c6 phi6u AAA tai ngdy 4/2 016: 14.400 ddng/c6 phi6u

Iti sd sdch tqi ngiry 3l/1212015 vir
bdng 90% giri giao dich c6 phitSu AAA i S0 giao dich chimg kho6n Htt

Nhu viy gi6 phrit hdnh bing 78o/" gi5
N0i.

9.

hi ph6t hdnh theo menh gi6: 24.000.

.000 d6ng (bdng cht: Hai muoi

ti d6ng)
10. T! l€ ph6t h}nh (s6 laqng c6 phdn dv ki1n

at hdnh/sii c6 phiiu dang lttu

TOng gia

tu

hdnh):4,84o/o

11. Ngudn v6n:


o6i voi phAn c6 phi6u thuong cho ngudi la d6ng: Ngudn v6n d6 ph6t hdnh
c,i phi6u thuong cho ngudi lao dQng s€ l6y

ngudn lgi nhuin sau thu6 chua
2015.

phan phi5i tCn b6o c6o tai chinh hqp nhdt

trinh lua chen cho ngudi lao

dQng v6i gi6 13.000 ddng/c6 phi€u s€ kh6ng cdn ngu6n bir dip tt Cdng ty.
D6i voi ph;n cd phi6u phdt htnh theo

12. H4n ch6 chuy,in nhugng: C6 phiiiu khdng han ch chuy€n nhugng.
y ban Chring khoan Nhd nudc

13. Thdi gian thuc hi€n: NIm 2016 vd sau khi dugc
cnap rnuan.

14. iry quydn cho HQi d6ng qudn tri:

*
-

QuyiSt dinh thdi di6m cu thi: d.i thuc hien viec

i

C6ng bi! 16 c6c ti6u chu6n vd danh s6ch

lao dQng duqc tham gia

tlugc ph6n ph6i cho tirng d6i

chuong trinh, nguydn t6c x6c dinh sii c6 phi

uqng.
Lga chgn vd quyiit dinh

cho. n

hdnvc6ng ty chimg klto6n

t0 chirc tu v6n

tu van cho C6ng ty trong d9t phiit hdnh;
phdn v6n di€u I€, c6 phdn moi

Sna d6i, b6 sung DiAu l€ cdng ty d€ ghi

theo k6t qui thgc t6 ctia viQc phdt hanh c6 p i6u theo chuong trinh lua chon
cho ngudi lao dQng;

Triiin khai vd ph€ duyQt c6c hd so cAn thi6t

ding ky chimg khoiin b6 sung

ki

chring kho6n Viet N

vd ni€ur yiit b6 sung c6 phAn

ph6t hdnh them neu tlen tai Sd Giao dich

rtng khodn theo quy dinh cta

tai Trung tam Luu

ph6p lu4t;

-

fhuc hien rhi tuc thay ddi ddng

ki

vA viin diAu 1€ theo kiit qud cira

kinh

thdm quyin;

dgt ph6t hdnh n€u tren vdi Co quan nha nuoc

-

tri co the iry

Tiy tirng truong hqp cu th6 HOi ddng q

quy€n cho T6ng

Giri,m DiSc d€ thuc hiCn mOt ho4c m0t s6 c6c 6ng viQc cg th6 ndu tr€n ddy

Didu 13. PhG ttuyQt viQc ning

tf

lQ s&

hii'u cria Nhd

.li

quy tlinh ciia Nghi tlinh 60/201S/ND-CP cia Chinh
Dai hoi da biiiu quydt phe duyet viec neng t'i

lC

l6n 100% theo quy tlinh cria Nghi dinh 60/2015,4ID-C
rgdy 119/2015 vdi 100% phi€u tar thdnh, 0% phi€u k
co y Klen.

tu nu6c nsoii l6n 1007o theo

i

c6 hieu ltrc tir ngiry

l/9l20l5

hftu cia Nhd ddu nr nudc ngodi
crha

Chinh phu c6 hieu luc tu

tdn thanh. 0"2" phidu khong

Di6u 14. Ch6p thu$n tlan xin tu chrirc Trudng ban ki6

D?i hQi da bi6u quytit ch6p thu{n don xin ti;
Trudng ban ki6m sodt vdi 100% phidu t6n thdn}.0%
khdng c6

1i

cia 6ng L6 Thdi Hung

cta Ong L€ Thai Hung
! .,i

Knong Ian mann. U'lo Pnleu

ki€n.

Didu 15. Nh,it

tri biu thirnh vi6n HDQT

,,i
-^ ,i
^,.^, hor dii
t)ar
nhdt tri bdu cac thanh vidn HQi ddng qu

-

so6t

tn

cu me nnu sau:

,

56 lugng thanh vi6n HDQT bdu b6 sung: 04 thanh

Danh s6ch cir vi€n

en

ffng ct

Ho Yd Ton

Chrtc YU hien t?i

Nguy6n Ld

Thdnl vi€n HDQT

Trung

-:
', ooc
Krem rong glam

o pnleu Dau

Ghi chri

36.440.709

Thanh vi6n HEQT
Phpm Hodng
Krern

vict

rno

r

ong gram

Nhiem

k'

4

36.298.709
nAm

d6c

Hda Thi Thu Hd

Thdnh vi€n HDQT

NhiQm

kiCm KC to6n truong

Ph4m Dinh Ngu

k!

4

36.014.309

Thdnh vien HDQT

nam

Nhiqm

ki

3

36.014.',709

nam

DiOu 16. NhAt

tri

bAu thirnh vian BKS

Dai h6i da ni6t tri bAu thdnh vi€n Ban kit5m sorit c th6 nhu sau:
36 lugrg thanh vi6n dugc bAu: 02 thdnh vi€n

Danl s6ch tning

ct

Ho vir TOn

Chriic vg hi6n tai

Nguy6n Thi

Nh6n vi6n Ban

Giang

ki6m ha ndi bo

Vt Thi Minh

NhAn vi€n kinlr

NCuy.t

doan}l

phi6u bdu

Ghi chn
Nhiern

6.t47.959

ki

ndm

6.|0.759

5


Didu 17. HiQu hlc thi hinh

Ng

quyet nay gom I / ureu.

Cdc thinh vi6n HQi D6ng qudn

fti. Ban kiem soiil. Tdng giam doc vd cdc co dong

Cong ty co tdch nhi€m thi hdnh Nghi quydr ndy./.

Noi nhln:

-

Nhu Diau 17

I DONG CO

Phdng lT dd c6ng b6 th6ng tin

Luu VP.

ANH DUoNG