Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 18-05-2011 - Công ty Cổ phần Alphanam E&C

coxc ry cp ALpHANAMco DrEN

cgNG HoA xA ner cnu Ncnil VIETNAM
Doclap - Tq do - H4nhphric

IA{QHDQT-ALPME
36: 1205.1
'

He NQi, ngey T2 thhng05 ndm 20ll

NGHI QUYBTHQIDONG QUAN TRI
-

Cdn cft Lu$t Doanh nghiQpnudc CQnghda Xd hQi Chir nghTaViet Nam

cdn cu'Diaule t6 chricc6ngty c6 ph6nAlphanamco DiQn
_ c6n cri bi6nbdnhgpHQiddngqu6ntri s5 tzos.t IBBFIDQT-ALPMEngdy12th6ng05
ndm20I l.
HOiddngQuAn1,.iC6ngty CPAlphanamCo diQntl6ti6nhdnhhqpdinh kj thdoluflnvd biiiu
quytitthdngquac6cn6i dungsaucfdy:

ewEroINn
t. X6t qua ho4t tlQngsin xu6t kinh doanhnim 2010
Th6ng qua lait qud ho4t ctQngsAnxudt kinh doanhndm 2010 voi c6c chi ti6u chinh nhu
sau:
Don vi: TriQu\IIliE

.
Chi ti6u

KGho4chn[m 2010

Thr3chiQnndm 2010

Thgc hiQn/
kii hoach

w5
,(UN9

l. TOnetai sin

370.000

391,689

2. Doanhthu thuAn

590,000

596,613

3. Lqi nhu6ntru6'cthu6

24,450

Tl,gsz

4. Loi nhu4nsau'thu0

18,338

5.Ti lQchia.6 tuc

1A,244

l03.160/o

102,&60

56.65%

ss.86%

L2%

Z. VA frehoachsin xu6t kinh cloanhgiai ilo3n20l1 2015
,,
xu6t
sAn
hoach
kC
thdnh
hoirn
ty
cOng
phfln
trong
bd
Ban diAphdnh gApnit chi claoc6c

kinh cloanhgiai doan2011* 2015dCtrinh trudc Dai hOid6ng cd d6ngthudngni6nndm
2 0 11 .
3. i\10ts6 n0i duns kh'5c

-=


VOnh6nsu

3.1.

HDQT thdng nhAtThi0n Hucrngtham gia HDQT Cdng ty vdi vi tii Uy vi6n HDQT vd sEtrinh tai Dai h6i
d6ng cOdOngthudng ni6n ndm 20ll th6ng qua.
HDQT th6ng nh6t dOngy dA nghi rft khoi BKS Cdng ty CP Alphanam CcydiQncfia 6ng
E6 Quang Phong vd tlO cri bd sung Ong Biri Dinh Quy vd Bd Phan Anh Thu vio BKS
criac6ng ty vA sEtrinh t4i DHECD thucnrgni6n ndm 2011.
Trong ndm 2011, c6u trfic nhdn str cht ch6t cta cdng ty ph6i dugc 6n dfnh. Vi tri Tdng
Gi6m d6c cdn dugc xem xdt vd quyiStdinh trudc ngey 3lll2i20ll.
VC chiSd9 thn lao criaHEQT vd BKS ndm 20Il

3.2.

Thir lao ctrathirnhvi6n HDQT vi Truong BKS duoc dAnghi Id: 3,000,000VNE/thiing
Thu lao cirathdnhvi€n BKS du'crc
d€ nghi li: 2,000,000VND/th5ng
Dinh huonghoatdQngcfiac6ngty

3.3.

Trong thdi gian tdi, hoat dOngsAnxu6t kinh doanhchfnh ctra c6ng ty v6n ld TOngthAu
c6c du 6n co di€n, trong d6 c6 b6 sungdoanhthu t* c6c du 6n c:iua
Tpp doan Alphanam,
baog6m:
Tham gia chcdg 6n thAuio diQn
Tham gia cdcg6i thAuvA hoenthiOn(khdi xdy lap - AMEC, kh6i d6n dgng - AMEP)
A,

Cung cdpcdc sanph6m sbt,th6p, . . .(kh6i sdnxudt - AMEM)

q

C6cnOidungkh6ctrinh Dai hdi dOngcOd6ngthulng ni€nndm 2011:

3.1.

Phu'ongan phdnphOiloi nhuAn:HDQT thdngnhAttrinh DHECD thucmgni€n 2 phuong
.

6n phdnphdi loi nhudnn[m 2010 .
|

|

n

t

l.

t

I

^n

i

n

)

o

Khdngchia co tui

o

PhdthAnhth6m c6 phi0uthuo'ngtuong duong vsi 50 v6n diOul0 cua cOngty.
NG QUAI\ TRI
TICI{
C

GT Y

C OP H A N

ALPHANiA&T"

c0stf ru,i

I

Tuiin

li 'ii