Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

CSNG HdA XA HOI CHUNGHIAVIPTNAM
DQc lip - Ty do - Hgnh phric

NGAN HANG TMCP A CHAU
s6: )BvlO /rCQD-HDQT.14

Tp.

Hi

Chi Minh,

nCq,tl rhdngll

ndm2014

QUYfT DINH

Vd viQc mua l4i c6 phi5u Ngin hirng TMCP A Cheu

CHI TICH HOI DdNG QUAN TRI NGAN HANG TMCP A CTTAU
Cdn c& Ludt Cdc tii chitc tin dqtng s6

lztZOtOtgmZ ngay l6/06/2010;

Cdn
vi€c
vi6n
HDQT' 13 ngdv 26/04/2013 v€ vi€c bdu thdn

,rrer -HDer.r3 ngdy 26/04/20rJ va viQc

i Chdu nhiem kj, 20t 3 - 2017,
4 ngdy 28/10/2014 cua HQi tl6ng qudn tr!

Ngdn hdng TMCP A Chdu
c6

Didu

vO

vi€c fiep tUc su dttng s6 fiAn 209.540.688.795 d6ng d€ mua

phi€u qu!,

l.

QUYETDINH
HQi cl6ng quin tri nh6t tri, th6ng qua viQc mua lqi ciii phi6u Ngdn hnng TMCP A
Chau (ACB) cl6 ldm c0 phi6u qu! vdi phuong in chi ti6t nhu sau:

l.

kj mua l?i t6i da dg ki6n:
phiiiu
ACB tlang luu hinh.
t6ng s5 c5

Tiing s5 luqng c6 philiu iltrng
tuong (mg 1,92

o/o

17

.461.724 c6 phi6u,

2.

T6ng sii luqng c6 phiiiu cl6ng kj mua tai tt5i ttritiu du ki6n: 523.851 c6 phi6u, tuong
ung 3 % t6ng s5 c6 phi6u t5i da ttdng k1y' mua tpi.

3.
4.
5.

Ti5ng sii c6 phi6u quy

nim git tru6c khi thuc hign giao dich: 27 .915.995 o6 phi6u.
Msc tlich mua l4i c6 phi6u: Lim c6 phiiSu qu!.
Ngudn vi5n d6 mua l4i: 209.540.688.795 d6ng, ti Lgi nhufn chua ph6n ph6i nam
2012, bao g6m:

o

Lgi nhuin git lpi

sau khi trich

lip qu! vi

phdn ph5i

lgi nhu{n

ndm 2Ol2

theo Nghi quylit dai hQi c6 d6ng ngiry 76104D013:2.801.297.085 ddng.

o

Hoin nh6p tir Qu! dg

o

Dd mua27.915.995 c6 phi6u qu!: 456.195.943.E12

trf

b6 sung v6n di6u l0 vio Lgi nhuin chua phdn
phi5i nem 2012 d6 mua c5 phiiiu quy theo Nghi quyi5t dpi hQi c6 d6ng ngdy
26/04 /20 13 : 662.93 s.33 5.522 ddng.

6.

Thdi gian thUc hign giao dich ds kii5n: Tii ngdy 02/12/2014 diln ngdy 31ll2l2ol4.
(t5i ita kh6ng qu6 30 ngdy kii tu ngdy bit dAu thsc hiQn giao dich).

7.

Phuong

thtc

giao dich: Th6a thuQn vd kltop lQnh.


8.

Nguydn t6c x6c tllnh gi6: Theo gi5 thi trulng tai ngdy thgc hiQn giao dich dga tr€n
Quy chii giao dich tqi So giao dlch Chfng kho6n He Nqi.

9.

56 luqng dit mua/b5n hing ngiy: Theo Quy ch6 giao dich t4i Sd giao dlch Chring
kho6n He NQi.

(khoing gi6 ds kitin): Tir 12.000 d6ng - 19.000 il6ng.
1 l. TOn c6ng ty chfng kho6n ttugc chi cllnh lim phitiu qu!: C6ng ty TNHH Chr?ng kho6n ACB
10. Gi6

+ Dia chi: 4l Mac DTnh Chi, P. Da Kao, Qupn l, Tp. H6 Ch( Minh.
+ DiQn thoai: (84-8) 38 234 160
+ Tei khodn thgc hiQn giao d!ch: 006C000001
Didu

2.

Quyrit dinh ndy c6 hiQu luc thi hnnh kO tir ngdy ky. T6ng Gi6m d6c, c6c kh5i, phdng

ban chr?c n[ng hiiu quan, chiu tr6ch nhiQm thi hdnh quytit dlnn nay.

rDONG QUAN
Noi nhdn:

-

HDQT, BKS;
ACBS;

Nhu Diiu 2;
UBCKNN, SGDCKHN;
P. QTTHETH @i CBTT);
Lnu: VP HDQT, Ph

lt4

\k^i-;5i

rN@