Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 60/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ;
Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 ;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông ;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần
Mĩ thuật và Truyền thông.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông
thống nhất thông qua các nội dung sau đây :
1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán
a) Các chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu

Số tiền (VNĐ)

Doanh thu

14.678.018.989

Lợi nhuận trước thuế

2.475.646.680

Thuế thu nhập DN

468.200.254

Lợi nhuận sau thuế

2.007.446.426

b) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009

Chỉ tiêu

Tỉ lệ trích lập

Tổng lợi nhuận sau thuế

Số tiền (VNĐ)
2.007.446.426

Quỹ hoạt động của ban ĐH

5% LN sau thuế

100.372.321

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

10% LN sau thuế

200.744.643


Quỹ dự phòng tài chính

5% LN sau thuế

100.372.321

Chia cổ tức năm 2009 (14%/năm)

1.400.000.000

Quỹ đầu tư phát triển

205.957.141

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch
hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị
4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số hoạt động năm 2010 như sau :
a) Các chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu

2010

Doanh thu

15,5 tỉ

Thiết kế, mĩ thuật

1,2 tỉ

Chế bản

3,3 tỉ

Xuất bản

8,4 tỉ

Tem chống giả

2,0 tỉ

TTQC + Khác

0,4 tỉ

Hoạt động tài chính

0,2 tỉ

Lợi nhuận trước thuế

2,5 tỉ

b) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010
Cổ tức
15% / năm
Quỹ dự phòng tài chính
5% lợi nhuận sau thuế
Quỹ khen thưởng

5% lợi nhuận sau thuế
(Quỹ khen thưởng của Tổng Giám đốc tại đơn vị sẽ thực hiện theo quy định hiện hành của
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)
Quỹ phúc lợi
5% lợi nhuận sau thuế
Quỹ điều hành của HĐQT, BKS
5% lợi nhuận sau thuế
Quỹ đầu tư phát triển : Toàn bộ số lợi nhuận còn lại.


c) Nội dung công việc thực hiện chủ yếu
Tiếp tục điều chỉnh và kiện toàn tổ chức hoạt động SXKD, xây dựng và bổ sung quy
trình, quy chế, cải tiến và hoàn thiện phương án khoán lương theo doanh thu, lợi nhuận tới
từng bộ phận nhằm đảm bảo công bằng trong thu nhập (người lao động nhiều, chất lượng
tốt đem lại hiệu quả cao thì hưởng lương cao – người lao động ít hưởng ít) ;
Phát huy tối đa năng lực cá nhân, tạo điều kiện và phát huy khả năng chủ động khai
thác và tổ chức thực hiện công việc, tiết kiệm chi phí, nâng cao doanh thu, đảm bảo lợi
nhuận, cải thiện thu nhập.
Tận dụng và phát huy triệt để những thế mạnh sẵn có về Thiết kế - Mĩ thuật và Chế
bản ; Trang bị thêm máy móc thiết bị, bổ sung thêm lực lượng để nâng cao chất lượng sản
phẩm, dịch vụ nhằm nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh từ đó có điều kiện khai thác
thêm nguồn công việc, tìm kiếm thêm khách hàng để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD
năm 2010.
Đặc biệt đẩy mạnh công tác xuất bản, tập trung khai thác mảng đề tài sách, tranh
ảnh, thiết bị cho bậc học mầm non. Đa dạng đề tài, chủng loại sản phẩm, chú trọng đầu tư
nâng cao chất lượng mĩ thuật cho các sản phẩm của công ty nhằm vừa đáp ứng tốt hơn yêu
cầu dạy và học vừa tạo thêm nguồn công việc thiết kế - chế bản.
Đầu tư nhân lực, vật lực nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng thị trường, hệ thống
khách hàng, kênh luồng phân phối sản phẩm.
d) Nội dung công việc trọng tâm

Niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông tại Sở Giao dịch
Chứng khoán Hà Nội.
Xúc tiến thuê địa điểm và thành lập Trung tâm Sách và Thiết bị mầm non.
Tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất tương ứng với nhu cầu SXKD và tình hình thực tế
của thị trường.
e) Lựa chọn đơn vị kiểm toán
Chọn đơn vị kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán chung của hệ thống NXBGD Việt Nam.
f) Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán
Niêm yết cổ phiếu công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông tại Sở Giao dịch Chứng
khoán Hà Nội
Kế hoạch niêm yết cụ thể, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị
căn cứ quy định pháp luật và tình hình thực tế để thực hiện các thủ tục liên quan và quyết
định thời điểm niêm yết có lợi nhất cho Công ty.
Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung ghi tại
Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ
phần Mĩ thuật và Truyền thông thông qua và có hiệu lực từ ngày 29 tháng 03 năm 2010.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận:
– NXBGDVN;
– HĐQT Công ty;
– Ban kiểm soát;
– Ban GĐ, KTT Công ty;

(Đã kí)
Phạm Ngọc Tới


– Cổ đông Công ty;

– Lưu: VT.