Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 05-2015/NQ-HĐQT

-------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG
Căn cứ :
Luật Doanh nghiệp số 60/ 2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông;
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/03/2015 của Hội đồng quản trị Công
ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015
Thực hiện 06
tháng đầu
năm (tỉ đồng)

Tỉ lệ
TH/KH (%)

So sánh
cùng kỳ
năm 2014

(%)

TT

Chỉ tiêu

Kế hoạch
2015
(tỉ đồng)

1

Doanh thu

230

53,3

23,2

150

2

Lợi nhuận

8,6

2,04

23,7

162

Điều 2: Thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc trong việc xây
dựng kế hoạch đổi mới, kiện toàn tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công
ty
-

Giao ông Lê Huy – Giám đốc xây dựng kế hoạch đổi mới, kiện toàn mảng Kinh
doanh – Phát hành.

-

Giao bà Nguyễn Bích La – Phó Giám đốc xây dựng kế hoạch đổi mới, kiện toàn
mảng Thiết kế - Chế bản.

-

Giao ông Phạm Văn Thắng – Phó Giám đốc xây dựng kế hoạch đổi mới, kiện toàn,
phát triển mảng Bán lẻ.

Điều 3 : Thi hành


Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc
Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nơi nhận:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- SGDCKHN

CHỦ TỊCH

- UBCKNN
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: HC.

Lê Hoàng Hải