Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 11-07-2011 - Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG
Căn cứ :
- Luật Doanh nghiệp số 60/ 2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông ;
- Kết quả cuộc họp HĐQT Công ty ngày 5 tháng 7 năm 2011.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1 : Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011
TT

Chỉ tiêu

Thực hiện 6
tháng
(tỉ đồng)

Kế hoạch
(tỉ đồng)

Tỉ lệ TH/KH
(%)

1

Doanh thu

17.31

32.00

54.09

2

Lợi nhuận

1.20

3.00

40.00

3

Thuế

0.30

0.75

40.00

Điều 2 : Phê duyệt kế hoạch quý III năm 2011
TT

Chỉ tiêu

Thực hiện
(tỉ đồng)

1

Doanh thu

10.0

2

Lợi nhuận

1.3

• Kiên quyết thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông
qua tháng 3/2011.
• Phê duyệt kế hoạch tăng cường công tác truyền thông, quảng cáo, tiếp thị, các
biện pháp kích cầu về hàng hoá để đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh trên.
• Sử dụng chính sách đãi ngộ về tiền lương để thu hút lao động chất lượng cao,
tạo nền tảng vững vàng cho hoạt động của công ty.


Điều 3 : Thi hành
Ban Giám đốc điều hành, Kế toán Trưởng, các bộ phận chức năng liên quan chịu

trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

– HĐQT Công ty;

– Ban kiểm soát;
– Ban GĐ, KTT Công ty;
– Lưu: TC-HC.

Phạm Ngọc Tới