Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2007
I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Tên đầy đủ:
Tên giao dòch quốc tế:
Tên viết tắt:

Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Giao Thông Bình
Dương được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh số 4603000039 do Phòng Đăng ký kinh
doanh thuộc Sở Kế Hoạch & Đầu Tư cấp ngày
25/02/2002 và thay đổi giấy phép lần 5 ngày
27/06/2007.
Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình
Dương.
Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint
Stock Company.
BCC.Co

Logo:

Trụ sở:
Điện thoại:
Web site:
Vốn điều lệ:

Báo cáo thường niên năm 20007

Đường Lê Thò Trung, KP4, Phú Lợi, TXTDM, Bình
Dương.
0650.838200

Fax: 0650.838203
www.bccco.com.vn
100.000.000.000 VNĐ
(Một trăm tỷ đồng chẳn).

Trang 1


1. Ngành nghề kinh doanh
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp; xây dựng công trình giao thông.
- San lắp mặt bằng.
- Thi công điện dân dụng và điện công nghiệp.
- Sản xuất cấu kiện bằng thép, bêtông cốt thép đúc sẳn.
- Lắp đặt cấu kiện bằng thép, bêtông cốt thép đúc sẵn.
- Kinh doanh vật liệu xây dựng và trang trí nội thất.
-Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công
nghiệp
- Cho thuê nhà xưởng, nhà ở, nhà văn phòng.
- Kinh doanh bất động sản.
- Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng, thiết kế quy hoạch chi tiết, thiết kế các
công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, điện trung hạ thế và trạm biến
áp từ 35KV trở xuống, hệ thống chiếu sáng các công trình dân dụng và công
nghiệp.
- Lập dự án đầu tư.
- Sản xuất vật liệu xây dựng.
- Đầu tư tài chính.
2. Mục tiêu hoạt động của Công ty
Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho hoạt động đầu tư,
kinh doanh nhằm mục tiêu mang lại lợi nhuận tối đa hợp pháp; tạo công ăn
việc làm ổn đònh; và từng bước nâng cao cuộc sống cho người lao động; tăng cổ

tức cho các cổ đông; bảo tồn và phát triển nguồn vốn cổ đông; hoàn thành các
nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông đề ra; thực hiện nghóa vụ thuế và các nghóa
vụ tài chính khác theo quy đònh của pháp luật.

Báo cáo thường niên năm 20007

Trang 2


II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động và tình hình thực hiện so với
kế hoạch trong năm 2007.
a) Doanh thu và lợi nhuận
Với tổng doanh thu đạt 225.949.146.049 đồng, Công ty BCC đã hoàn
thành 125% kế hoạch năm 2007, tăng trưởng đạt 188% so với năm 2006.
Điểm nổi bật nhất trong kết quả kinh doanh năm 2007 là mức tăng
trưởng lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với mức tăng trưởng doanh thu. Nếu
như doanh thu năm 2007 chỉ tăng 188% so với năm 2006 thì lợi nhuận trước
thuế tăng 345% so với cùng kỳ năm 2006.
Trong năm 2007, lợi nhuận trước thuế đạt 33.441.138.284 đồng,
lợi nhuận sau thuế đạt 24.245.619.564 đồng với mức tăng trưởng đạt 291%
so với năm 2006, đem lại cho cổ đông với mức lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu
là 4.359ø đồng, tăng 120% so với năm 2006.
Doanh thu và lợi nhuận năm 2007:
Chỉ tiêu
Doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Thực hiện
Thực hiện
2006
2007
120.431.052.626 225.949.146.049
9.704.002.502 33.441.138.284
8.334.604.632 24.245.619.564
3.621
4.359

Tăng
trưởng
188%
345%
291%
120%

b) Các hoạt động tài chính khác.
Trong năm tài chính 2007, Công ty đựơc chia cổ tức từ Công ty cổ
phần Đầu tư và Kinh Doanh Bất Động Sản là: 600.000.000 đồng và góp vốn
thêm 1.000.000.000 đồng, nâng tổng số vốn góp là 2.000.000.000 đồng.
c) Thực hiện nghóa vụ với Ngân sách Nhà nước
Trong năm 2007, Công ty BCC đã nộp vào Ngân sách Nhà nước với
số tiền : 30.998.659.703 đồng.

Báo cáo thường niên năm 20007

Trang 3

2. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2007
Trong năm 2007 đã triển khai xây dựng toàn bộ dự án Trung Tâm
Thương Mại Mỹ Phước II với 160 căn nhà phố liên kế và 59 căn biệt thự,
đã bán hết.
Cũng trong năm 2007, đã hoàn thành giai đoạn I xưởng gia công kết cấu
thép với tổng giá trò đầu tư là: 10.990.000.000 đồng.
3. Kế hoạch dự kiến trong năm 2008
Năm 2008 tiếp tục hoàn thiện dự án Trung Tâm Thương Mại Mỹ Phước
II để bàn giao cho khách hàng, đầu tư tiếp giai đoạn II Xưởng gia công kết
cấu thép, đầu tư thiết bò cho xây dựng nhà cao tầng.
Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thò trường
năm 2008, Hội đồng quản trò trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 với các chỉ tiêu tài chính như sau:
___________________________________________
Chỉ tiêu
Kế hoạch
____________________________________________
Doanh thu
230.000.000.000 VND
Lợi nhuận trước thuế
25.880.000.000 VND
Lợi nhuận sau thuế
18.600.000.000 VND
_____________________________________________
4. Kết luận
Để đạt kế hoạch kinh doanh nêu trên, Ban điều hành cũng thực hiện đổi
mới quản trò để nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành, phát huy các kết
quả đạt được trong năm 2007, từng bước tiếp tục cắt giảm lãng phí trong mọi
hoạt động của Công ty.
Công ty BCC rất mong muốn được sự ủng hộ của toàn thể quý cổ đông,

cán bộ công nhân viên để hoàn thành vượt mức các mục tiêu đã đề ra cho
năm 2008 và những năm tiếp theo.

Báo cáo thường niên năm 20007

Trang 4


III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
1. Tình hình tài chính
a) Tỷ suất sinh lời
Chỉ tiêu
ĐVT
2006
2007
Lợi nhuận thuần / Doanh thu thuần
%
7,99
14,83
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần
%
6,86
10,76
Lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản
%
14,89
16,70
Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)
%
12,77

12,10
Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (ROE)
%
21,47
19,25
Các chỉ tiêu sinh lời của Công ty BCC năm 2007 đều cao hơn so với năm
2006 thể hiện sự gia tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty trong năm.
b) Khả năng thanh toán
Chỉ tiêu
Khả năng thanh toán hiện hành
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
Khả năng thanh toán nhanh

ĐVT
Lần
Lần
Lần

2006
2,47
2,33
0,13

2007
2,7
2,47
1,18

Với số liệu trên cho thấy Công ty BCC luôn duy trì khả năng thanh toán
ở mức an toàn. Vấn đề quản lý công nợ và hàng tồn kho được giám sát chặt

chẽ. Năm 2007, số ngày tồn kho bình quân của Công ty là 103 ngày, công
nợ bình quân là 50 ngày, luôn đảm bảo yếu tố an toàn trong quá trình tăng
trưởng nhanh của Công ty.
c) Thay đổi về vốn cổ phần
Trong năm 2007, do mở rộng quy mô hoạt động sang lónh vực bất động
sản, Công ty BCC đã thực hiện tăng vốn, đưa vốn điều lệ từ 28 tỷ đồng lên
100 tỷ đồng, gồm các cổ phần như sau:
Cổ phần
Cổ phần nhà nước
Cổ phần trong nước
Cổ phần nước ngoài
Tổng số cổ phần
Báo cáo thường niên năm 20007

Số lượng
5.119.000
4.642.500
238.500
98.720.000

Tỷ trọng
51.19%
46.42%
2.39%
100%

Mệnh giá
10.000
10.000
10.000

Trang 5


2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Năm 2007 tiếp tục là 1 năm thành công của Công ty BCC. Công ty đã
hoàn thành 125% kế hoạch doanh thu đề ra. Tổng doanh thu đạt
225.949.146.049 đồng, tăng 188% so với năm 2006.
Biểu đồ tăng trưởng doanh thu của BCC từ năm 2003 đến 2007
250.000.000.000
200.000.000.000
150.000.000.000
100.000.000.000
50.000.000.000
0

NĂM
2003

NĂM
2004

NĂM
2005

NĂM
2006

NĂM
2007

Nổi bật trong kết quả kinh doanh năm 2007 là lợi nhuận tăng trưởng rất
lớn và vượt mức kế hoạch đề ra.
Lợi nhuận trước thuế đạt 33.441.138.284 đồng tăng 345% so với năm
2006 và đạt 198% kế hoạch.
Lợi nhuận sau thuế đạt 24.245.619.564 đồng tăng 291% với năm 2006 và
đạt 200% kế hoạch.
Biểu đồ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của BCC từ năm 2003 đến 2007.

25.000.000.000
20.000.000.000
15.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
0

NĂM 2003 NĂM 2004 NĂM 2005 NĂM 2006 NĂM 2007

Báo cáo thường niên năm 20007

Trang 6


3. Đổi mới trong công tác quản trò Công ty
Trong năm 2007, BCC đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm tăng cường
chất lượng công tác quản trò Công ty. Các phòng ban của Công ty được đặt
dưới sự điều phối của một Phó Tổng giám đốc, trực tiếp điều hành và chỉ
đạo sát sao mọi công việc.
•
Bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc .
•

Thành lập Ban chỉ đạo dự án ISO 9001 – 2000 .
•
Thành lập Ban tổ chức chương trình ESOP ( Cổ phiếu ưu đãi cho
người lao động )
4. Mục tiêu năm 2008
a. Doanh thu dự kiến đạt
: 230.000.000.000 VNĐ
Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt :
25.880.000.000 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt :
18.600.000.000 VNĐ
b. Hoàn thiện dự án Trung tâm Thương mại Mỹ Phước 2 để bàn giao cho
khách hàng
c. Tiếp tục đầu tư mở rộng Xưởng gia công kết cấu thép giai đoạn 2.

Báo cáo thường niên năm 20007

Trang 7


IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
( Đính kèm Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2007 do Công ty TNHH
Kiểm Toán và Tư Vấn A&C kiểm toán).
V. GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN
1. Kiểm toán độc lập
Đơn vò kiểm toán độc lập : Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C.
Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực
và hợp lý trên các khía chạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ
Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương tại thời điểm ngày 31/12/2007, kết
quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc

cùng ngày, đồng thời phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Doanh Nghiệp
Việt Nam hiện hành và các quy đònh pháp lý có liên quan.

Báo cáo thường niên năm 20007

Trang 8


VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN
1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty BCC
C.TY ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP (BECAMEX IDC CORP)
Đòa chỉ

230 Đại Lộ Bình Dương, TXTDM, Bình Dương.

Vốn pháp đònh

797.968.000.000 VNĐ.

Giấy chứng nhận đầu tư là Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
nhà nước; là Công ty mẹ được thành lập theo
quyết đònh số 106/2006/QĐ-UBND ngày 28
tháng 04 năm 2006 của UBND tỉnh Bình Dương.
Ngành nghề kinh doanh Tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công xây dựng các
công trình dân dụng, công cộng, công nghiệp,
giao thông, công trình kỹ thuật hạ tầng.; Khai
thác, chế biến khoán sản, sản xuất & kinh doanh
vật liệu xây dựng, các cấu kiện bêtông đúc sẳn;
Đầu tư xây dựng & kinh doanh cơ sở hạ tầng khu
công nghiệp, khu dân cư; Tư vấn và lập kế

hoạch chi tiết , thiết kế kỹ thuật, tổng hợp dự
toán, lập, thẩm đònh dự án đầu tư các khu dân
cư, khu đô thò, khu công nghiệp, các công trình
dân dụng, công nghiệp, giao thông; Thực hiện
kinh doanh các dự án đầu tư xây dựng theo
phương thức BOT; Thi công các công trình điện
công nghiệp và điện dân dụng. Thiết kế, thẩm
tra và giám sát các công trình điện năng từ
35KV trở xùng; Sản xuất, chế biến, mua bán
lương thực, thực phẩm, hàng nông, lâm, thuỷ, hải
sản. Hàng tiêu dùng; sản xuất, gia công, mua
bán các sản phẩm dệt và may mặc; Sản xuất,
lắp ráp, mua bán hàng điện tử, máy móc, thiết
bò, phụ tùng phục vụ cho sản xuất công nghiệp
và tiêu dùng; Sản xuất và mua bán vật tư,
nguyên liệu và hàng hoá phục vụ cho sản xuất
và tiêu dùng; Sản xuất, kinh doanh dược phẩm,
vật tư, dụng cụ y tế và mỹ phẩm; Dòch vụ vận
Báo cáo thường niên năm 20007

Trang 9


tải, giao nhận hàng hoá và kê khai hải quan;
Thực hiện các dòch vụ tiếp thò, nghiên cứu thi
trường và tư vấn đầu tư; Đầu tư tài chính vào các
doanh nghiệp khác trong và ngoài nước.
Tỷ lệ vốn góp vào Công ty BCC là 51,19%
2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần do Công ty BCC nắm giữ : không có

Báo cáo thường niên năm 20007

Trang 10


VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
1. Cơ cấu tổ chức Công ty

Báo cáo thường niên năm 20007

Trang 11


2. Tóm tắt lý lòch của Ban điều hành Công ty
NGUYỄN KIM TIÊN
- Giới tính:
Nam
- Ngày sinh:
08/12/1967
- Nơi sinh:
Bình Dương
- Quốc tòch:
Việt Nam
- Dân tộc:
Kinh
- Tông giáo:
Không
- Đòa chỉ thường trú:
502G Ấp Thạnh Hoà, Tân Phước Khánh, Tân
Uyên, Bình Dương

- CMND số:
280364934 cấp ngày 19/05/1982
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Quá trình làm việc:
+ 1992-1993 :
KSXD Công ty Kinh Doanh nhà Gia Đònh
+ 1993-1997:
KSXD Công ty Xây Dựng Miền Đông.
+ 1997-2002:
KSXD Công ty XNK Becamex
+ 2002-nay:
Tổng giám đốc Công ty BCC
LÊ PHAN MINH VŨ
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tòch:
-Dân tộc:
- Tông giáo:
- Đòa chỉ thường trú:
- CMND số:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình làm việc:
+ 1997-2000 :
+ 2000-2002:
+ 2003-nay:
Báo cáo thường niên năm 20007

Nam
08/06/1976

Bình Dương
Việt Nam
Kinh
Không
10A Phan Đình Phùng, TT Lái Thiêu, Thuận An,
Bình Dương
280669588 cấp ngày 14/04/2006
Kỹ sư xây dựng
KSXD Công ty Xây Dựng & trang Trí Nội Thất
Hoà Bình
Công ty Becamex
Phó Tổng giám đốc Công ty BCC
Trang 12


LÝ TẤN TRÍ
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tòch:
- Dân tộc:
- Tông giáo:
- Đòa chỉ thường trú:
- CMND số:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình làm việc:
+ 1992-2004 :
+ 2004- nay:

Nam

16/08/1966
Bình Dương
Việt Nam
Kinh
Không
65/4d ấp Mỹ Hoà III, Phường Tân Xuân, Huyện
Hóc Môn, TP.HCM
023847339 cấp ngày 13/12/2000
Kỹ sư xây dựng
KSXD tại TP.HCM
Phó TGĐ Công ty BCC.

3. Quyền lợi của Ban Tổng giám đốc
+ Lương Tổng giám đốc điều hành:
20.000.000 đồng/tháng.
+ Lương Phó Tổng giám đốc
15.000.000 đồng/tháng
Căn cứ vào kết quả kinh doanh hàng năm, Hội đồng quản trò sẽ xem xét
và quyết đònh mức thưởng cho Ban Tổng giám đốc.
Số ngày nghỉ hàng năm theo quy đònh của Bộ Luật lao động, bảo hiểm xã
hội và bảo hiểm y tế theo quy đònh của Pháp luật.
Hiện nay Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương có 120
cán bộ công nhân viên, trên 1.000 công nhân xây dựng ở các công trường. Công ty
luôn có chính sách ưu đãi thu hút nhân tài, giữ chân những người lao động giỏi, có
trình độ chuyên môn cao. Ngoài tiền lương, tiền thưởng vào các ngày lễ hàng năm,
Công ty còn có chính sách phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động.

Báo cáo thường niên năm 20007

Trang 13

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
1. Hội đồng quản trò và Ban kiểm soát
1.1 Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trò, Ban Kiểm Soát
1.1.1 Hội đồng quản trò của Công ty BCC hiện nay có 5 thành viên trong đó
có 1 Chủ tòch và 1 Phó Chủ tòch.
1. Ông Đỗ Văn Minh
Chủ tòch Hội đồng quản trò
2. Ông Nguyễn Kim Tiên
Phó CT Hội đồng quản trò
3. Ông Lê Tuấn Dũ
Thành viên
4. Bà Hồ Minh Diễm Thuý
Thành viên
5. Bà Lê Thò Diệu Thanh
Thành viên
1.1.2 Ban Kiểm soát của Công ty BCC hiện nay có 3 thành viên, trong đó
có 1 trưởng ban.
1. Bà Dương Thò Hồng Tỵ
Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Quản Văn Viết Cương
Thành viên
3. Bà Phạm Viết Yên
Thành viên
1.2 Hoạt động của Hội đồng quản trò
Trong năm 2007, Hội đồng quản trò đã họp 4 phiên, 1 số nội dung chính
được thảo luận và quyết đònh như sau:
Phiên họp
Số thành viên

Nội dung
tham dự
Phiên 1
5/5
- Bầu Chủ tòch, Phó Chủ tòch Hội
Ngày 18/05/2007
đồng quản trò.
- Thông qua việc bổ nhiệm Phó
Tổng giám đốc và lương của Ban
Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.
- Thành lập ban chỉ đạo Dự án ISO
9001:2000.
- Thông qua báo cáo tài chính quý
I/2007.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh
Quý II/2007.
- Thông qua việc phát hành cổ
phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2/2007.
Báo cáo thường niên năm 20007

Trang 14


- Thông qua việc thành lập “ Ban tổ
chức chương trình ESOP”
- Thông qua Quy chế chuyển
nhượng cổ phần.
Phiên 2
Ngày13/ 07/2007

5/5

- Thông qua Báo cáo tài chính 6
tháng đầu năm 2007.
- Thông qua kế hoạch thực hiện
trong quý III/2007.
- Thông qua kết quả phát hành cổ
phiếu đợt II/2007.
- Thông qua việc phát hành cổ
phiếu tăng vốn điều lệ đợt 3 năm
2007.

Phiên 3
Ngày 10/10/2007

5/5

- Kết quả hoạt động kinh doanh 9
tháng đầu năm 2007.
- Dự kiến kế hoạch thực hiện 3
tháng cuối năm 2007.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh
năm 2008.
- Sơ kết chi phí đầu tư giai đoạn 1
xưởng gia công kết cấu thép.
- Thông qua kế hoạch phát hành cổ
phiếu đợt 3 năm 2007.
- Thông qua tờ trình “Phê duyệt
mức lương mới cho CB-CNV”.

Phiên 4
Ngày 28/03/2008

5/5

- Thông qua Báo cáo tài chính năm
2007
- Thông qua phương án phân phối
lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2007
để trình ĐHĐCĐ
- Thông qua kế hoạch tổ chức
ĐHCĐ năm 2008

Báo cáo thường niên năm 20007

Trang 15


1.3

Hoạt động của Ban Kiểm Soát
Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động quản trò và điều
hành thông qua việc phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và các thành viên
Hội đồng quản trò, thành viên ban Tổng giám đốc trong các lónh vực kiểm soát,
điều hành và giám sát các hoạt động của Công ty.
Trong năm 2007, Ban kiểm soát đã thẩm đònh Báo cáo tài chính năm
2007, thẩm đònh báo cáo của Hội đồng quản trò về việc đánh giá công tác quản
lý kinh doanh năm 2007 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông năm 2008.

1.4 Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trò, Ban kiểm soát và Ban Tổng

giám đốc
Hội đồng quản trò đã tổ chức các phiên họp thường kỳ nhằm vạch ra
các chủ trương đúng đắn cho Công ty hoạt động đúng hướng và có hiệu quả.
Ban Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện tốt những nội dung của nghò quyết,
quyết đònh của Hội đồng quản trò đến từng các Phó Tổng giám đốc, Trưởng –
Phó phòng ban .
Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trò, ban Tổng
giám đốc trên tinh thần xây dựng. Các nghò quyết, quyết đònh của Hội đồng
quản trò đều được chuyển cho Ban kiểm soát để theo dõi, giám soát việc thực
hiện.
Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi cùng Hội đồng quản trò và Ban
Tổng giám đốc trong việc tuân thủ các chính sách chế độ tài chính cũng như
việc tuân thủ Điều lệ, Quy chế trong hoạt động của Công ty.
1.5 Thù lao của Hội đồng quản trò, Ban kiểm soát
Thù lao Hội đồng quản trò
Chủ tòch Hội đồng quản trò
Phó Chủ tòch Đội Đồng Quản Trò
Thành viên Hội đồng quản trò

:
:
:

15.000.000 đ/1 năm
10.000.000 đ/1 năm
8.000.000 đ/1 năm

Tỷ lệ cổ phần sở hữu của thành viên Hội đồng quản trò:
1/ Ông Đỗ Văn Minh – Chủ tòch
: 5.191.000 cp chiếm 51,19%

2/ Ông Nguyễn Kim Tiên- Phó chủ tòch :
50.000 cp chiếm 0,50%
3/ Ông Lê Tuấn Dũ- Thành viên
: 165.000 cp chiếm 1,65%
Báo cáo thường niên năm 20007

Trang 16


4/ Bà Hồ Minh Diễm Thuý- Thành viên : 47.500 cp chiếm 0,47%
5/ Bà Lê Thò Diệu Thanh- Thành viên
: 292.500 cp chiếm 2,92%
Thù lao Ban Kiểm Soát
Trưởng Ban Kiểm Soát
:
10.000.000 đ/ 1 năm
Thành viên Ban Kiểm Soát
:
8.000.000 đ/ 1 năm

Báo cáo thường niên năm 20007

Trang 17


2. Các dữ liệu thống kê về Cổ đông
Vốn điều lệ của Công ty là 100.000.000.000 VNĐ chia thành 10.000.000
cổ phần ( Mệnh giá: 10.000 đ/ Cổ phiếu ).
Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2007
Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng /cổ phần.

Thành phần sở hữu
Số cổ phần sở hữu
Cổ đông nhà nước
5.119.000
Cổ đông trong nước
4.642.500
Cổ đông nước ngoài
238.500
Tổng số vốn sở hữu
10.000.000

Thành phần sở hữu
Cổ đông nhà nước
Cổ đông trong nước
Cổ đông nước ngoài
Tổng cộng

Tỷ lệ cổ phần sở hữu theo thành phần
Số cổ phần sở hữu
51.19%
46.42%
2.39%
100%

Cổ đông nhà nước
Cổ đông trong nước
Cổ đông nước ngoài

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:

- UBCKNN
- Lưu HĐQT-Công ty

Báo cáo thường niên năm 20007

Trang 18