Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà

Công ty Cổ Phần Đường Biên Hòa (BHS) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên
2007 như sau:
Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2007 được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần
Đường Biên Hòa, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, Tình Đồng Nai ngày 22/03/2007
với tổng số cổ đông dự họp là 119 người đại diện hợp pháp cho 10.742.418 cổ phần chiếm
66,32% vốn điều lệ. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1 : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 đã thảo luận và quyết định thông qua các
vấn đề sau đây :
I. Các vấn đề biểu quyết tại Đại Hội:
Báo cáo Tài chính năm 2006 :
Doanh thu năm 2006:
767.947.000.000 đồng.
Lợi nhuận trước thuế năm 2006: 51.527.000.000 đồng.
Tỷ lệ chia cổ tức: 20% trên vốn điều lệ.
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2006, chi trả cổ tức 20% trên vốn điều lệ.
Chi trả 4% cổ tức năm 2006 bằng cổ phiếu theo mệnh giá 10.000 đồng/CP từ nguồn lợi nhuận
sau thuế chưa phân phối.
Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Cty kiểm toán năm 2007 phù hợp (trong số 6 đơn vị kiểm toán dự
kiến).
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2006 và nhiệm kỳ II (2004-2006).
Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính năm 2006 và các hoạt
động cuả Cty CP Đường Biên Hoà nhiệm kỳ 2004-2006.
Báo cáo của HĐQT về định hướng phát triển Cty CP Đường Biên Hoà Nhiệm kỳ 2007-2011.
Trong đó :
Doanh thu năm 2007:
602.954.000.000 đồng.
Lợi nhuận trước thuế năm 2007:
52.536.000.000 đồng.
Tỷ lệ chia cổ tức : 18% trên vốn điều lệ.
Dự kiến mức cổ tức năm 2007 là 18% trên vốn điều lệ. Phương thức chi trả : 10% bằng cổ phiếu,

giá cổ phiếu do HĐQT quyết định, phần còn lại chi trả bằng tiền mặt.
Mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2007-2011.
Mức thưởng cho HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát năm 2007.
II. Kết quả biểu quyết bằng văn bản thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:
Vấn đề số 1 : chấp thuận sửa đổi Điều khoản 2.6
Vấn đề số 2 : chấp thuận sửa đổi Điều khoản 3.1
Vấn đề số 3 : chấp thuận sửa đổi Điều khoản 3.3
Vấn đề số 4 : chấp thuận sửa đổi Điều khoản 5
Vấn đề số 5 : chấp thuận sửa đổi Điều khoản 5.3
Vấn đề số 6 : chấp thuận sửa đổi Điều khoản 6.2
Vấn đề số 7 : chấp thuận sửa đổi Điều khoản 6.7
Vấn đề số 8 : không chấp thuận sửa đổi Điều khoản 10.4
Vấn đề số 9 : chấp thuận sửa đổi Điều khoản 22
Vấn đề số 10 : chấp thuận sửa đổi Điều khoản 34.2
Vấn đề số 11 : không chấp thuận sửa đổi Điều khoản 39.1
Vấn đề số 12 : chấp thuận sửa đổi Điều khoản 39.3
Vấn đề số 13 : chấp thuận sửa đổi Điều khoản 39.4
Vấn đề số 14 : chấp thuận sửa đổi Điều khoản 41
Vấn đề số 12 : chấp thuận sửa đổi Điều khoản 50
III. Thông qua việc bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2007-2011):
Ông Thái Văn Trượng
– Chủ tịch HĐQT
Ông Đặng Hồng Anh
– Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Hồ Doãn Cường
– Thành viên
Ông Trần Tấn Phát
– Thành viên

Ông Bùi Văn Lang
– Thành viên
Ông Nguyễn Xuân Trình
– Thành viên
Ông Nguyễn Văn Lộc
– Thành viên
Ông Phạm Công Hải
– Thành viên
IV. Thông qua việc bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2007-2011:
Ông Võ Văn Nhu
– Trưởng ban Kiểm soát
Ông Lê Văn Hoà
– Thành viên
Ông Nguyễn Văn Bé Bảy
– Thành viên
V. Bổ nhiệm và thông qua chức danh Tổng Giám đốc:
Ông Nguyễn Xuân Trình
– Tổng Giám đốc
Điều 2 : Các thành viên liên quan căn cứ theo Nghị quyết này để thực hiện.
Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.