Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà

CTCP Đường Biên Hòa thông báo về Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008.
Tham dự Đại hội có 78 cổ đông đại diện cho 12.651.026 cổ phiếu (đạt tỷ lệ 75,01%). Nội
dung cụ thể như sau:
Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo điều lệ mẫu như Dự thảo Điều lệ Công ty
cổ phần Đường Biên Hoà, lập và được thông qua ngày 11/04/2008 - Tỷ lệ tán thành 99,67%
Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2007 - Tỷ lệ tán thành 99,71%
Báo cáo Tài chính năm 2007 - Tỷ lệ tán thành 99,71%
Doanh thu năm 2007 : 643.350.915.260 đồng.
Lợi nhuận trước thuế năm 2007 :
53.633.026.705 đồng.
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu : 1.800 đồng/cổ phiếu.
Vốn chủ sở hữu có ngày 31/12/2007 : 376.513.514.467 đồng.
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2007 - Tỷ lệ tán thành 99,71%
Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh năm 2007 cuả Cty CP
Đường Biên Hoà - Tỷ lệ tán thành 99,71%
Phân phối lợi nhuận năm 2007 - Tỷ lệ tán thành 99,44%
Tổng lợi nhuận dùng để phân phối : 46.625.930.564 đồng, trong đó :
Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 14% :
6.245.499.051 đồng
Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung VĐL 5% : 2.285.712.978 đồng.
Trích lập Quỹ phúc lợi, khen thưởng 15% :
6.857.138.935 đồng.
Khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS :
911.671.000 đồng.
Chia cổ tức 18% trên vốn điều lệ :
30.325.908.600 đồng.
Trả cổ tức đợt cuối năm 2007: (10%) bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
năm 2007 và chấp thuận niêm yết bổ sung số CP tăng thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán, tăng
vốn điều lệ tương ứng. Chi tiết:
Cổ tức còn lại 10% : 16.847.727.000 đồng được thanh toán bằng cổ phiếu.
Ủy quyền cho HĐQT lập thủ tục liên quan niêm yết số cổ CP tăng thêm tại Sở Giao dịch chứng

khoán và tăng vốn điều lệ tương ứng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
Tỷ lệ tán thành 82,94%
Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2008 - Tỷ lệ tán thành 85,93%. Trong đó :
Doanh thu thuần :
766.212.208.000 đồng.
Lợi nhuận trước thuế năm 2007 :
54.533.201.000 đồng.
Tỷ lệ chia cổ tức : 15% trên vốn điều lệ.
Mức thưởng cho HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát năm 2008 là 2% lợi nhuận sau thuế nếu
đạt được mức lợi nhuận kế hoạch - Tỷ lệ tán thành 83,18%
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Cty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2008 phù hợp (trong số 5
đơn vị kiểm toán đã trình Đại hội) - Tỷ lệ tán thành 99,71%
Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Trang làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 3 (2007-2011)- Tỷ lệ tán thành 99,42%
Bầu bổ sung ông Mang Phi Hùng làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2007-2011) - Tỷ lệ
tán thành 99%
Đầu tư trồng miá sang Campuchia - Tỷ lệ tán thành 89,09%
Đầu tư Hệ thống thủy lợi rạch Bầu lầy - Tỷ lệ tán thành 96,15%
Cơ chế tiền lương - - Tỷ lệ tán thành 95,97%
Mở rộng quỹ đất tại Nông trường Thành Long - Tỷ lệ tán thành 89%