Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (64.76 KB, 1 trang )
BHS: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2009
Công ty cổ phần Đường Biên Hòa (mã CK: BHS) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông
thường niên năm 2009 như sau:
1. Thông qua báo cáo Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2008.
2. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2008, tóm tắt :
• Doanh thu năm 2008 :
792.244.683.092 đồng.
• Lợi nhuận trước thuế năm 2008 :
(43.121.551.879) đồng.
• Lãi cơ bản trên cổ phiếu :
(2.446) đồng.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2008.
4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh và tình hình tài chính năm
2008.
5. Thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2009 :
• Doanh thu thuần :
807.432.600.081 đồng.
• Lợi nhuận trước thuế năm 2009 :
45.599.495.267 đồng.
6. Ủy quyền cho HĐQT hàng năm lựa chọn Cty kiểm toán Báo cáo Tài chính và các Dự án đầu
tư xây dựng cơ bản (lựa chọn 1 trong số 5 đơn vị kiểm toán đã trình Đại hội cho các năm 20092011).
7. Sửa Điều lệ Công ty (khoản 1, điều 26) là Bầu Chủ tịch và không quá 02 Phó Chủ tịch HĐQT.
8. Thưởng 10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát nếu
năm 2009 thực hiện vượt chỉ tiêu lợi nhuận mà kế hoạch đã đề ra là 45,599 tỷ đồng.
9. Bầu bổ sung bà Phạm Thị Sum và ông Nguyễn Bá Chủ làm thành viên Hội đồng Quản trị
nhiệm kỳ 3 (2007-2011).
1. Phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lộc làm Tổng Giám đốc.
