Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 - Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định

• LN sau thu~ nam 2009:

18.211.757.589 dbng.

+ Quy d5.utu phal tribn:

5.367.520.752 d6ng.

+ Quy khen thubng, phuc 19i:

1.406.612.234 d6ng.

+ Quy thmmg Ban quan 19di~u hanh:

+ Lgi nh~

150.000.000 d6ng.

chua phan ph6i:

1.850.000.000 d6ng .

• Muc chi tra c6 tuc II c6 phin:

3.000 d6ng.

- TY suat Illi tuc c6 ph5.n:

30%.

31 Thong qua phmmg huoog, nhi~m
do cae chi tieu chinh til:
Doanh thu:
Lgi nhu~ tnr&c thu~:

VI,!

~

~
san xu~t kinh doanh nam 20 I 0, trongy--'
C6,NGJ

CO PHA

'1OANG:

110 ty d6ng.

i;l;H DII

.,---

28 Iy d6ng.

41 Thong qua chi tieu c6 tuc nam 2010 t6i thieu hi 22%/nam.

~

51 Thong qua muc thu lao cua H6i d8ng quan trj va Ban ki~m soat nam 2010:

T6ng quy thu lao cua HDQT va Ban ki~m soat nam 2010 Ia: 234.000.000
d6ng.

61 Thong qua tang quy luang cua toan Cong ty nam 2010:
- Tang quy luang nam 2010 toan Cong ty (k~ ca quy lucmg cua Giam d&e)
t6i da bing 34% 16ng doanh Ihu Irlr t6ng chi phi chua co luang (khong bao gam 19i
nhu~ lien doanh duQ'Cchia) .
• Quy luang cua Giant d&e duqc tinh to:in va chi tra theo Quy ch~ tra luang
cua Cong Iy.
71Thong qua k~ hO\lch d5.utu nam 2010:
Th6ng nh~t chu twang d5.u III giai dO\ln 1 d\l an Xuemg hoan nguyen
Ilmenite, cong suAt 5.000 tin/nam, vem cllu tu la 16,5 ty dbng.
Giao HQi dang quim trj phc duy~t va tri~n khai thl,TChi~n.

81 Thong qua vi~c Chu tjch HDQT kiem Giam d6c di~u himh Cong ty.
91 Thong qua vi~ chQn Cong ty TNIIH Djch

tu vAn tili chinh k~ toan va
ki~m toan phia Nam AASCS la t3 chuc ki~m toan dQc I~p cho nAm titi chinh 2010.
T1yemg hW cae ben khong thoa thu~n dUl;I'C,uy quy~n cho HDQT Il,I"achQn tb chtrc
kiem loan khac theo dung quy dinh cua phap lu~t.
V\l

101 Thong qua t6ng quy ti~n thuemg cho Ban quan Iy di~u Mnh nam 20 IO.
Tbng quy ti~n Ihuemg cho Ban quim
nhu~n sau thu~ cua nam 2010.

2

Iy

di~u hanh duQ'Ctinh b~ng 1% 19i


t 11 Thong qua vi~c uy quy~n cho HDQT chi h6 trQ'kinh phi cho cac dia ban
nm Cong ty dUng chin nlim 2010, mire chi tili da la 3% 1Q'inhu~ sau thu~.
Uy quy~n cho HQi dbng quan trj Cong ty th\l"Chiqn cac nghia
khac theo s\! v~n dQng cua lanh d\lo dia phu01lg.

V\l

dong gop

Giao HQi dbng quan tri Cong ty tinh toan chi h6 trq hqp ly tren co
vo; hi~u qua sin xutit kinh doanh.

So' can dili

Difu II: ~ghi qur~t nay dil.duqc D;ti HQi d8ng c6 dong thut'mg nien nam,,~
2010 nhiit tri bieu quyet thong qua veri ty I~ 100% va co hi~u l\!c ki til ngay ....•
3113/2010.
~
HQi dbng quim trj va Ban giam d&e C<'Jngty cil ph5.n Khoang san B1nh Drnh l:i :.."
co trach OOi~mt6 chire th\!c hi~n Nghj quy~t nay.
~~:~
. N~i quy~1 se duQ'cgirl cho t1t ca cac cil dong co quyin bi~u quy~t clla Con ty co phan Khoang san BiOODjnh.

J