Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 01-2-2010 - Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định

CONG HOA xA HOI CHiJ NGHiA VIJ):T NAM

CTY CO PHA.N KHOANG SAN
BiNH DTNH

DQc l~p - TV do - H~,mhphuc

------c;>l10------

---------c;>l10---------

sf>: 01 INQ-HDQT

Quy Nhan, ngay 01 thang 02 nam 2010

NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRI
Can cu Lu~t Doanh nghi~p 56 60/2005/QH 11;
- Can cu Lu~t ChUng khoan 56 70/2006/QH 11 ngay 29/06/2006;
Ciin cu Di~u I~ Cong ty C6 ph~n Khoang san Binh Dinh;
Can cu bien ban h9P HQi d6ng Qulin trj ngay 01 thang 02 nam 2010;
Qua ban b(lc thao lu~n, HQi d6ng Quan trj th6ng nh~t va ra Nghj quy~t vm cac nQi dung sau:

NGHJQUYET
Di~u I: Thong qua \'ifC trifu t~p D(li hl}i dang ca dong ttHrimg nien nam 2010 nhu' sau:
-

Th6ng nh&t vi~c tri~u t~p va t6 chuc cUQch9P D(li hQi d6ng c6 dong thuimg nien nam
2010,
Thai gian: D\l' ki~n t6 chuc vao ngay 31 thang 3 nam 2010,
Dia di~m: HQi truimg Khach s;m Sai Gon - Quy Nhan, 56 24 Nguy~n Hu~, TP Quy Nhan,
tinh Sinh Djnh.

Di~u 2: Nghi Quy~t nay da dugc cac thanh vien I1Qid6ng Quan trj th6ng nh~t thOng qua vm
ty l~ bi~u quy~t 100%,
cAe

HA VAN Cl10NG

LEANH

THANH

vO

VIEN HDQT

TI~A.N CA.NH THTNH

HUYNH VAN LVJ-N