Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 06-06-2009 - Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

CT CP CHẾ TẠO BIẾN THẾ VÀ
VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà
Nội được tiến hành vào hồi 8h30 ngày 06/06/2009 tại Hội trường công ty.
Tham dự đại hội gồm :137 người đại diện 2.540.000 cổ phần, chiếm : 84.67 %
số cổ phần biểu quyết.
Sau 4 giờ làm việc liên tục Đại hội đã nghe một số Báo cáo quan trọng,tiến
hành thảo luận và đóng góp ý kiến về việc phát triển Công ty. Đại hội nhất trí
thông qua các nội dung sau :
QUYẾT NGHỊ
1.Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2008,phương hướng
và nhiệm vụ SXKD năm 2009.
- Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2008 :
+ Doanh thu
: 99.316.319.643 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế : 5.732.547.017 đồng
- Kế hoạch kinh doanh năm 2009 :
+ Doanh thu
: 90.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế : 6.000.000.000 đồng
-Phát hành thêm 500.000 cổ phiếu để tăng thêm 5 tỷ đồng vốn điều lệ : Đại
hội giao cho HĐQT và Ban giám đốc công ty chuẩn bị điều kiện để phát

hành trong thời gian thích hợp.
2.Thông qua Báo cáo của HĐQT kết thúc nhiệm kỳ 2006-2009 và Báo cáo
năm 2008 của Ban kiểm soát .
3.Thông qua Báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính năm 2008 đã được
kiểm toán bởi công ty TNHH dịch vụ kiểm toán AASC .
4.Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2008.
Lợi nhuận sau thuế:5.008.280.329 đồng.Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2008 :12%
vốn điều lệ (Công ty đã chi trả 3.600.000.000 đồng).Trích lập Quỹ đầu tư
phát triển sản xuất : 1.000.000.000 đồng.
5.Thông qua Tờ trình trích thù lao HĐQT,BKS năm 2009:122.400.000 đồng
6. Phê chuẩn đề xuất của HĐQT về việc chọn Công ty dịch vụ tư vấn tài
chính kế toán và kiểm toán AASC để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công
ty năm 2009.


7.

Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 20092014:
- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:
+ Ông Đoàn Thế Dũng
+ Ông Trương Thanh Hà
+ Bà Trương thị Hương Lan
+ Ông Trần Ngọc Minh
+ Ông Tôn Long Ngà
- Danh sách thành viên Ban kiểm soát :
+ Ông Phạm Hà Anh
+ Bà Lê thị Vân Anh
+ Bà Trần thị Thược

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 06/06/2009.Đại hội giao HĐQT triển

khai thi hành Nghị quyết,hoàn thiện các văn bản đã được Đại hội thông qua.
Đại hội kêu gọi toàn thể Cổ đông và CBCNV của Công ty cổ phần Chế tạo
Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội đoàn kết,phát huy quyền làm chủ góp công
sức nhằm xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.
TM. Đại hội đồng cổ đông
Chủ tịch Hội đồng quản trị


CT CP CHẾ TẠO BIẾN THẾ VÀ
VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 16 tháng 06
năm 2009
Kính gửi : Uỷ

ban chứng khoán nhà nước

Ngày 10 tháng 06 năm 2009 Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện
Hà Nội có gửi đến Quý đơn vị bản Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường
niên năm 2009. Trong bản nghị quyết Đại hội chúng tôi chỉ thông qua các báo
cáo, phương hướng nhiệm vụ và các tờ trình( có số liệu kèm theo)
mà không ghi rõ vào Nghị quyết Đại hội các số liệu cụ thể. Theo
yêu cầu của Quý cơ quan cần ghi rõ các số liệu để báo cáo
UBCKNN ,vì vậy chúng tôi xin được bổ sung như sau :
- Thêm vào nội dung 1:
Phát hành thêm 500.000 cổ phiếu để tăng thêm 5 tỷ đồng vốn điều lệ: Đại

hội giao cho HĐQT và Ban giám đốc công ty chuẩn bị điều kiện để phát
hành trong thời gian thích hợp.
- Thêm vào nội dung 4: Lợi nhuận sau thuế : 5.008.280.329 đồng.
- Xoá bỏ ở nội dung 4: Không trích lập Quỹ khen thưởng,phúc lợi .
Trên đây là nội dung chúng tôi xin được bổ sung vào Nghị quyết
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009 của công ty Cổ phần
Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội.
Rất mong được Uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.
Chủ tịch Hội đồng
quản trị


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2009

TỜ TRÌNH
Kính gửi: Hội đồng quản trị CT CP Chế tạo biến thế &Vật liệu điện Hà Nội


Để chuẩn bị cho chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công
ty, Công ty đề xuất một số vấn đề cần lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông như sau:
1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận
Lợi nhuận năm 2007 chi vượt: 69.596.926 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2008 : 5.008.280.329 đồng
Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2008: 12 % (Đã chi trả bằng tiền 3.600.000.000 đồng)
Nộp phạt BHXH: 1.116.307 đồng
Chuyển qũy đầu tư phát triển sản xuất: 1.000.000.000 đồng
Lợi nhuận còn lại: 337.567.096 đồng
2. Đề nghị chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán

(AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.
3. Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2008: 102.000.000 đồng.
Mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2008: 20.400.000 đồng.
Dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2009 tương đương năm 2008.
GIÁM ĐỐC CÔNG TY