Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 01-12-2009 - Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THẾ VÀ
VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/NQ-ĐHĐCĐ
Hà Nội, ngày

tháng 11 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG BẦT THƯỜNG NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI
(theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ hoạt động của Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 12 /11/2009

NGHỊ QUYẾT
Điều 1: Phát hành 400.000 cổ phần cho các cổ đông hiện hữu với giá phát hành 12.000
đồng/cổ phiếu.
Điều 2: Phát hành 100.000 cổ phần cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với
giá phát hành 12.000 đồng/cổ phiếu.
Điều 3: Số cổ phần lẻ do làm tròn và số cổ phần bị từ chối quyền mua sẽ được Hội đồng quản
trị phân phối cho các đối tượng khác theo điều kiện không thuận lợi hơn, mức giá không thấp
hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 12.000 đồng/cổ phần và theo quy định hiện hành.
Điều 4: Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:
- Dự kiến số tiền thu được: 6.000.0000.000 đ (Sáu tỷ đồng chẵn)

- Phương án sử dụng:
 Mua mới dây chuyền cắt chéo tôn silic 45 o hiện đại đáp ứng công nghệ cắt tôn có độ bavia
thấp để giảm tổn thất không tải: 4.500.000.000 đồng.


Cải tạo nhà xưởng sản xuất máy biến áp khô: 900.000.000 đồng

 Đầu tư nâng cấp thiết bị phòng thử nghiệm TU, TI, cầu dao cách ly, cầu dao phụ tải…
1.000.000.000 đồng.
Điều 5: Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lập phương án chi tiết về việc phân phối
quyền mua 100.000 cổ phần nói trên, xác định thời điểm thích hợp để triển khai phương án
phát hành. Uỷ quyền toàn bộ cho HĐQT xử lý những vấn đề liên quan đến chào bán chứng
khoán, báo cáo Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.

1


Điều 6: Điều chỉnh doanh thu kế hoạch năm 2009 là 70 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức năm
2009 từ 10% đến 12%.
Điều 7: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 có hiệu lực từ ngày ký.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TÔN LONG NGÀ

2