Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 6-4-2010 - Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

CT CP CHẾ TẠO BIẾN THẾ VÀ
VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…../NQ-ĐHĐCĐ
Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 06 tháng 4 năm 2010;
QUYẾT NGHỊ
Điều 1:
Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH
Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC), báo cáo kết quả kinh doanh
năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010 do Giám đốc trình bày với các chỉ
tiêu chủ yếu của năm 2009 như sau:
Doanh thu: 78,732 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 5,621 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế: 5,091 tỷ đồng
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:
Doanh thu: 86 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 6,5 tỷ đồng
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2009, trong năm

2010, Đại hội giao cho HĐQT và Ban giám đốc Công ty chuẩn bị đầy đủ các thủ
tục và đẩy nhanh tiến độ phát hành thêm 500.000 cổ phiếu vào giữa năm 2010.
Điều 2:
Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo về hoạt động năm
2009 của Ban kiểm soát.
Điều 3:
Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009 theo Tờ trình của Hội
đồng quản trị cụ thể như sau:
Lợi nhuận sau thuế năm 2009: 5.091.056.255 đồng
Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2009: 12 % vốn điều lệ (đã chi bằng tiền cho các cổ đông
theo danh sách chốt ngày 26 tháng 1 năm 2010): 3.600.0000.000 đ
Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 1.000.000.000 đ


Trích lập quỹ phúc lợi: 91.056.255 đồng.
Trích quỹ công đoàn: 300.000.000 đồng.
Số còn lai: 100.000.000 đồng.
Điều 4:
Phê chuẩn đề xuất của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty TNHH dịch
vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC để kiểm toán báo cáo tài chính của
Công ty trong năm 2010.
Điều 5:
Trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kể từ ngày 1 tháng 7 năm
2010 không vượt quá 12.700.000 đồng/tháng.
Điều 6:
Thông qua chương trình đầu tư chiều sâu và hoàn thiện dây chuyền sản xuất
máy biến áp khô, máy biến áp sử dụng thép vô định hình cho năm 2010 do HĐQT
và Giám đốc công ty đề xuất, chủ yếu sử dụng nguồn vốn từ phát hành thêm cổ
phiếu trong năm 2010 và vốn từ dự án cấp Nhà nước. Tổng giá trị thực hiện 6 tỷ
đồng.

Điều 7:
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.
Đại hội kêu gọi toàn thể cổ đông và cán bộ công nhân viên của Công ty đoàn kết,
phát huy quyền làm chủ, góp công sức nhằm xây dựng Công ty ngày càng phát
triển vững mạnh.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị
(đã ký)
Tôn Long Ngà