Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 22-7-2010 - Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

công ty cổ phần chế tạo biến thế
và vật liệu điện hà nội

Số:


/2010/CTBT/NQ-ĐHCĐ

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Hà Nội, ngày

tháng 07 năm 2010

nghị quyết

đại hội cổ đông bất thờng
công ty cổ phần chế tạo biến thế và vật liệu điện hà nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đợc Quốc hội nớc Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và
Vật liệu điện Hà Nội;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thờng của Công ty cổ phần Chế tạo biến
thế và Vật liệu điện Hà Nội,
Đại hội cổ đông bất thờng Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà
Nội đợc tổ chức vào 8h30 ngày 22 tháng 7 năm 2010 tại Hội trờng Công ty, số 11 - Đờng K2, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội, với tổng số cổ đông có mặt tham dự gồm 119
ngời, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.368.275 cổ phần, chiếm 78.94%tổng cố cổ phần
có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội cổ đông bất thờng của Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện
Hà Nội đã nhất trí:
quyết nghị:
Điều 1: Sửa đổi một số Điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ
phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội, cụ thể nh sau:
- Điều 2, Khoản 4: Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Điều 5, Khoản 1: Vốn điều lệ của Công ty là 35.000.000.000 VND (Bằng chữ:
Ba mơi lăm tỷ đồng).
Tổng số vốn điều lệ của Công ty đợc chia thành 3.500.000 cổ phần với mệnh giá
là 10.000 đồng/cổ phần.
- Điều 10, Khoản c: Tổng giám đốc và các Giám đốc chuyên môn.
- Sửa đổi cụm từ "Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành" thành "Tổng giám
đốc" tại tất cả các Chơng, Điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
Điều 2: Cử ông Đoàn Thế Dũng - Tổng giám đốc Công ty là ngời đại diện theo
pháp luật thay thế cho ông Tôn Long Ngà.

1


Điều 3: Nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về triển khai Dự án khai
thác lợi thế đất đai của Công ty nh sau:
1. Liên kết với các đối tác để thành lập Công ty cổ phần gồm 3 cổ đông đợc đại
diện bởi 3 pháp nhân là :
- Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội.
- Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.
- Công ty cổ phần Đầu t và Phát triển Quốc tế Bắc Hà.
2. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ:
- Vốn điều lệ Công ty Cổ phần 3 bên : 100 tỷ đồng.
- Cơ cấu vốn điều lệ :
+ Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (CTBT) góp 40 tỷ

đồng tơng ứng 40% vốn điều lệ.
+ Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM) góp 30 tỷ đồng tơng ứng
30% vốn điều lệ.
+ Công ty cổ phần Đầu t và Phát triển Quốc tế Bắc Hà (BACHA) góp 30 tỷ
đồng tơng ứng 30% vốn điều lệ.
3. Phơng thức góp vốn:
- Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội góp bằng Quyền có
giá trị kinh tế theo hợp đồng và các Tài sản trên khu đất của CTBT tại Cầu Diễn, từ
Liêm, Hà Nội.
- Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội góp bằng cơ sở sản xuất mới tại Tiên
Du, Bắc Ninh có giá trị 30 tỷ đồng tơng đơng 30% vốn điều lệ và Công ty CP Chế tạo
biến thế và Vật liệu điện Hà Nội là bên ký hợp đồng thuê đất trực tiếp với nhà nớc ; cơ
sở sản xuất tại Tiên Du, Bắc Ninh do CTBT sở hữu.
- Công ty cổ phần Đầu t và Phát triển Quốc tế Bắc Hà góp bằng tiền mặt.
4. Công ty cổ phần 3 bên sẽ là chủ đầu t lập Dự án đầu t xây dựng khu Nhà ở
hỗn hợp cao tầng tại khu đất của CTBT và vận hành khai thác sau khi việc xây dựng
hoàn thành. Tổng mức đầu t dự kiến của dự án : 1.000 đến 1.200 tỷ đồng.
5. Tiến độ thực hiện Dự án:
5.1 HEM sẽ hoàn thành việc đầu t nhà xởng mới tại Khu công nghiệp Tiên Du,
Bắc Ninh trong vòng 8 tháng kể từ ngày thành lập Công ty cổ phần 3 bên.

2


5.2 CTBT sẽ hoàn thành việc di chuyển thiết bị và dây chuyền công nghệ đến
địa điểm sản xuất mới và bàn giao Tài sản góp vốn, mặt bằng và các tài liệu liên quan
cho Công ty Công ty cổ phần 3 bên trong vòng 2 tháng kể từ ngày HEM hoàn thành
việc đầu t.
5.3 BACHA sẽ lo toàn bộ các thủ tục với các cấp cơ quan có thẩm quyền để đợc
cấp Giấy chứng nhận chuyển đổi mục đích sử dụng của lô đất tại Cầu Diễn, Giấy

chứng nhận đầu t và Giấy phép xây dựng phù hợp với phơng án kinh doanh mà Công
ty cổ phần 3 bên đã thống nhất trong vòng 8 tháng kể từ ngày thành lập Công ty cổ
phần 3 bên.
6. Một số vấn đề khác
HEM và BACHA đồng ý hỗ trợ 5 tỷ đồng kinh phí di chuyển, giải quyết lao
động cho CTBT. Khoản kinh phí này không tính vào vốn góp theo nghĩa vụ của HEM
và BACHA.
Điều 4: Đại hội thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành
các thủ tục pháp lý có liên quan để triển khai thực hiện Dự án theo đúng trình tự và qui
định của pháp luật.
Điều 5: Nghị quyết này đã đợc Đại hội cổ đông bất thờng của Công ty cổ phần
Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội nhất trí thông qua với 100% số cổ phần biểu
quyết tán thành và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc
Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội có trách nhiệm tổ chức thực
hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- UB Chứng khoán NN; Sở GD Chứng khoán HN
- UV HĐQT CTy;
- Ban KS Cty;
- KTT CTy;
- Lu HC.

Tm. hội đồng quản trị
chủ tịch

Tôn Long Ngà

3