Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 28-04-2011 - Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

công ty cổ phần chế tạo biến thế
và vật liệu điện hà nội

Số:


/2011/CTBT/NQ-HĐQT

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập Tự do Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2011

nghị Quyết

Hội đồng quản trị
công ty cổ phần chế tạo biến thế và vật liệu điện hà nội
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà nội đợc
thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 30 tháng 3
năm 2007, Điều lệ sửa đổi ngày 23 tháng 7 năm 2010.
Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo biến thế
và Vật liệu điện Hà nội đã đợc nhất trí thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2010
quyết nghị:
1- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2010 đã kiểm toán.
+ Tổng doanh thu: 89,988 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trớc thuế: 3,441 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế: 2,952 tỷ đồng
2 Dự kiến kế hoạch hoạt động SXKD năm 2011.

+ Tổng doanh thu: 90 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trớc thuế: 6 tỷ đồng
+ Dự kiến cổ tức năm 2011: 12%/năm.
3 Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2010 và trình Đại hội cổ đông thông qua.
Lợi nhuận cha phân phối 2009 : 300.000.000 đ.
Lợi nhuận năm 2010
: 2.952.694.821 đ.
Chia cổ tức 2010 (8% năm)
: 2.800.000.000 đ.
Trích quỹ dự phòng tài chính : 295.000.000 đ.
Trích quỹ khen thởng phúc lơi : 57.694.821 đ.
Lợi nhuận cha phân phối
: 100.000.000 đ.
TM. hội đồng quản trị
chủ tịch

Tôn Long Ngà