Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Chương Dương

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2008
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 24 NQ-ĐHCĐ-ACIC

Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc

---------

CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY
LẮP CHƯƠNG DƯƠNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2008

NGHỊ QUYẾT
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2008
-------- * --------

Đại Hội Cổ Đơng thường niên của Cơng ty Cổ Phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương được triệu
tập theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị vào ngày 28/02/2008 tại Hội trường Khách sạn Kim
Đơ, số 133 Nguyễn Huệ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định ở điều 18 – Điều lệ cơng ty. Số
lượng cổ đơng dự họp đại diện cho 77,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Đại Hội Cổ Đơng đã nghe các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về các nội dung:
1) Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2007 và kế hoạch hoạt động 2008.
2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
3) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Sốt .
4) Báo cáo kết quả tài chính và kết quả kiểm tốn năm 2007, phương án phân phối lợi nhuận và
chia cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2007.

5) Phương án tăng vốn Điều lệ Cơng ty.
6) Lựa chọn đơn vị kiểm tốn 2008.
Đại Hội Cổ Đơng đã tiến hành thảo luận dân chủ, góp ý kiến bổ sung vào các báo cáo và đi đến
biểu quyết thơng qua 6 vấn đề liên quan đến các nội dung báo cáo nêu trên.
Căn cứ vào Điều 20– Điều lệ Cơng ty và Điều 104 – Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày
29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam về việc “Thơng qua quyết định của Đại Hội
Cổ Đơng”; Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại Hội Cổ Đơng.
ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG
CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CHƯƠNG DƯƠNG

QUYẾT NGHỊ
1.

A.

B.

Với tổng số phiếu đạt 100 % tán thành, Đại Hội Cổ Đơng thơng qua báo cáo KẾT QUẢ
KINH DOANH NĂM 2007 & ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2008 của Hội Đồng
Quản Trị cơng ty Cổ Phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương. Các chỉ tiêu cơ bản bao
gồm:
KẾT QUẢ KINH DOANH 2007
1. Doanh Thu:
314.286.000.000 đồng
2. Đầu tư:
120.308.000.000 đồng
3. Lợi nhuận trước thuế: 32.250.000.000 đồng
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2008
Định Hướng 05 mục tiêu chủ yếu trong báo cáo bao gồm: 1) Doanh số và lợi nhuận; 2)
Chất lượng và hiệu quả hoạt động; 3) Phát triển mở rộng các ngành kinh doanh và các

dự án đầu tư; 4) Xây dựng thành cơng thương hiệu; 5) Phát triển nguồn nhân lực.
Kế Hoạch Hoạt Động: 1. Doanh Thu
: 320.000.000.000 đồng

CHƯƠNG DƯƠNG ACIC
Website:
Email:

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 2008 -1


VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2008

2. Đầu tư
: 331.176.000.000 đồng
3. Lợi nhuận trước thuế: 33.000.000.000 đồng
4. Cổ tức
: 16%/năm
2.

Với tổng số phiếu 100 % tán thành, Đại Hội Cổ Đông chấp thuận Báo cáo kết quả tài
chính và kết quả kiểm toán năm 2007, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, trích
lập sử dụng các quỹ năm 2007. theo đề nghị của HĐQT, cụ thể như sau:

o Lợi Nhuận Sau Thuế
o Trích lập các quỹ:

27.580.000.000 đồng

Quỹ Đầu tư phát triển

1.076.702.127 đồng
Quỹ Dự phòng Tài Chính
1.359.816.785 đồng
Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi
1.359.816.784 đồng
o Mức chia cổ tức năm 2007: Cổ tức trên vốn điều lệ 36 tỷ đồng là15%/năm/cổ
phần, theo danh sách chốt quyền hưởng cổ tức vào ngày 28/02/2008. Cổ tức
được chi bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản của cổ đông.
3.

Với tổng số phiếu 100% tán thành, Đại Hội Cổ Đông chấp thuận cho Công ty Cổ Phần
Đầu tư và Xây lắp Chương Dương được phép triển khai CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ sau đây:
(danh mục báo cáo kế hoạch đầu tư năm 2008 đính kèm).
Tổng Vốn Đầu Tư:
331.176.000.000 đồng
Trong đó:
3.1. Đầu tư các dự án xây dựng
314,707.000.000 đồng
3.2. Đầu tư nâng cao năng lực
16,469.000.000 đồng
Đại Hội Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xem xét và phê duyệt dự án khả thi
(cho phép tổng vốn đầu tư cho mỗi dự án có thể cao hơn mức vốn nêu trên nếu thấy cần
thiết phải tăng quy mô dự án), phê duyệt kế hoạch đấu thầu các hạng mục đầu tư theo đúng
quy định của Pháp luật.

4.

Với tổng số phiếu 100 % tán thành, Đại Hội Cổ Đông chấp thuận kiến nghị của Hội Đồng
Quản Trị về phương án tăng vốn Điều lệ Cty, nội dung cụ thể như sau:
o Vốn điều lệ mới

: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
o Vốn Điều Lệ tăng thêm
: 64.000.000.000 đồng (Sáu mươi bốn tỷ đồng)
o Tổng số cổ phần tăng thêm :
6.400.000 cổ phần phổ thông.
o Số lượng cổ phần phổ thông được quyền chào bán: 6.400.000 cổ phần
o Mệnh giá cổ phần:
10.000 đồng/cổ phần
Phương án bán cổ phần tăng thêm, cụ thể:
1.

Phương thức phát hành: Phát hành cổ phần cho các đối tượng dưới đây

a. Phát hành cổ phiếu thưởng


Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông



Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng



Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.800.000 cổ phiếu



Nguồn: Lợi nhuận giữ lại năm tài chính 2007



Phương thức phân phối: Phát hành cho cổ đông theo danh sách cổ đông được chốt
theo tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được thưởng 1 cổ phiếu mới).

b. Đối tượng 1: Chào bán cho cổ đông hiện hữu


Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

2 - NGHÒ QUYEÁT ÑAÏI HOÄI- 2008

CHƯƠNG DƯƠNG ACIC
Website:
Email:


VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2008


Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng



Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu



Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.800.000 cổ phiếu



Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 36.000.000.000 đồng



Phương thức phân phối: Phát hành cho cổ đông theo danh sách cổ đông được chốt
theo tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu, với giá
20.000 đồng/cổ phiếu)

c. Đối tượng 2: Chào bán cho CBCNV


Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng 2 năm



Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng



Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu



Số lượng cổ phiếu phát hành: 180.000 cổ phiếu (chiếm 5% vốn điều lệ)



Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 3.600.000.000 đồng



Phương thức phân phối: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) lên danh sách,
tiêu chí lựa chọn và quyết định số lượng chào bán cho các nhân viên chủ chốt.

d. Đối tượng 3: Chào bán cho cổ đông chiến lược:


Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm



Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng



Giá bán: Không thấp hơn 70% giá bình quân 5 phiên liên tiếp gần nhất



Số lượng cổ phiếu phát hành: 620.000 cổ phiếu



Phương thức phân phối: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định tiêu chí và
danh sách cổ đông chiến lược.

e. Đối tượng 4: Chào bán Công khai bằng phương thức đấu giá qua TTGDCK Hà nội


Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông



Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng



Giá bán: Dự kiến giá khởi điểm không thấp hơn 70% giá bình quân 5 phiên liên tiếp
gần nhất



Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.000.000 cổ phiếu



Phương thức phân phối: Ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp
đấu giá Công khai qua TTGDCK Hà Nội

Ghi chú: Bán số cổ phần từ chối mua:
Số cổ phần lẻ (nếu có) và số cổ phần cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chiến lược mua
không hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán, nhưng đảm bảo không thấp
hơn giá trị thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, theo phương thức chào bán riêng lẻ.
Phương án Sử Dụng Vốn Huy Động Được Từ Đợt Phát Hành
1.

Bổ sung vốn điều lệ: 64.000.000.000 đồng (Sáu mươi bốn tỷ đồng)

CHƯƠNG DƯƠNG ACIC
Website:
Email:

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 2008 -3


VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2008
2.

Số vốn thu được còn lại:


Đầu tư vào Dự án căn hộ cao cấp và khu trung tâm thương mại đường Tân Hương –
Tân Q, Quận Tân Phú, Dự án căn hộ cao cấp và khu Trung tâm Thương Mại
phường Trường Thọ Thủ Đức Tp. Hồ Chí Minh.



Tham gia góp vốn đầu tư dự án BOT cầu Đồng Nai

Thực hiện niêm yết bổ sung chứng Khốn tại TTGDCK HN: Sau khi phát hành thành cơng.
Ủy quyền cho HĐQT lập phương án phát hành chi tiết, phương án xử lý cổ phiếu lẻ/ khơng
mua hết (nếu có), phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành, lựa chọn thời điểm,
phương thức phát hành thích hợp để triển khai phương án phát hành..

5.

Với tổng số phiếu 100 % tán thành, Đại Hội Cổ Đơng thơng qua báo cáo hoạt động của
Hội đồng quản trị năm 2007.

6.

Với tổng số phiếu 100 % tán thành, Đại Hội Cổ Đơng thơng qua báo cáo hoạt động của
Ban kiểm sốt năm 2007.

C.

Về lựa chọn việc kiểm toán: Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trò lựa chọn
Công ty kiểm toán thực hiện việc Báo cáo tài chính 2008 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây
lắp Chương Dương, theo đúng qui đònh của Pháp luật
Đại hội cổ đông thương niên năm 2008 giao cho Hội đồng quản trò Công ty Cổ phần
Đầu tư & Xây Lắp Chương Dương tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề đã được Đại hội cổ
đông biểu quyết thông qua; Đại hội cổ đông thường niên giao cho Ban Kiểm Soát Cty thực hiện
chức trách theo Điều lệ Công ty qui đònh, để báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2009.

D.

Quyết Nghị này có hiệu lực ngay lập tức sau khi tồn văn Nghị quyết được thơng qua Đại
Hội Cổ Đơng phiên họp thường niên ngày 15/3/2008.
ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2008
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

TRẦN MAI CƯỜNG

4 - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI- 2008

CHƯƠNG DƯƠNG ACIC
Website:
Email: