Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 17-11-2009 - Công ty Cổ phần DIC số 4

D.I.C GROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
Số : 135/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 17 tháng 11 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
Phiên họp thứ 13 – Nhiệm kỳ 2 (2008-2012)
-----------------------------------------

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, đã được Quốc hội thông qua;
Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC số 4
Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty cổ phần DIC số 4 lần thứ 5 ngày
31/3/2009.
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT phiên họp thứ 13 nhiệm kỳ 2 (2008-2012)
ngày 17/11/2009.
HĐQT Công ty Cổ phần DIC số 4 tổ chức phiên họp thứ 13 - nhiệm kỳ 2 (20082012) tại Văn phòng Công ty đã thảo luận và nhất trí với các quyết nghị sau :

QUYẾT NGHỊ
1/. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng
vốn điều lệ công ty từ 21.399.960.000 đồng lên 50.000.000.000 đồng cụ thể như
sau :
STT
I

Vốn điều lệ hiện tại

II

Vốn dự kiến tăng thêm

1
2
3
4

III

Thành tiền
(VNĐ)
2.139.996 21.399.960.000
2.860.00 28.600.040.00
4
0

Nội dung

Cổ phần

Tỷ lệ
(%)
43%
57%

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2009 tỷ lệ

427.999 4.279.990.000
9%
20%/VĐL hiện hữu.
Phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt trực
tiếp điều hành công ty tại thời điểm phát hành
107.000 1.070.000.000 2.14%
(5% VĐL hiện hữu)
Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo
1.069.99 10.699.980.00
21%
tỷ lệ 2 : 1
8
0
Phát hành cổ phiếu bán cho cổ đông chiến lược 1.255.007 12.550.070.000 25%
Trong đó : - Bán cho cổ đông chiến lược mới
982.607 9.826.070.000
- Bán cho cổ đông chiến lược cũ là
DIC Corp (mua thêm để đảm bảo tỷ lệ nắm giữ
272.400 2.724.000.000
20%/VĐL mới)
5.000.00 50.000.000.00
Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành ( I + II )
100%
0
0

- Giá bán cho cổ đông chiến lược do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 65% giá
cổ phiếu đang giao dịch của công ty tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ
phiếu của cổ đông hiện hữu.
1

- Đối với cổ đông chiến lược thời gian nắm giữ cổ phần bị giới hạn chuyển nhượng
trong vòng là 12 tháng kể từ ngày niêm yết bổ sung.
- Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược là nhà đầu tư có thương hiệu và uy tín tại Việt
Nam, hỗ trợ Công ty Cổ phần DIC số 4 về năng lực quản lý, tài chính, kỹ thuật, nâng
cao thương hiệu, sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường trong và ngoài nước.
- Giá bán cho các đối tượng khác do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 12.000
đồng/cp.
- Đối với cán bộ chủ chốt công ty được mua cổ phiếu phải cam kết nắm giữ trong thời
gian 1 năm kể từ ngày niêm yết bổ sung ( trong trường hợp nghỉ việc khi chưa hết thời
gian hạn chế 1 năm công ty sẽ mua lại số cổ phiếu này làm cổ phiếu quỹ bằng giá lúc
phát hành).
- Thời gian phát hành cổ phiếu và niêm yết bổ sung trong quý 1/2010.
Toàn bộ số tiền dự kiến thu về từ đợt phát hành sẽ sử dụng để đầu tư cho dự án Cụm
công nghiệp Tam Phước 1.
2/. Hội đồng quản trị thống nhất niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát
hành thêm trong đợt này tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất các
nội dung nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/11/2009.
T/M. HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
CHỦ TỊCH
Nơi nhận :
- UBCKNN để báo cáo.
- Sở GDCKHN để báo cáo.
- Các TV HĐQT, Tr.BKS.
- Lưu tại thư ký HĐQT.

2