Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 22-7-2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
GIÁO DỤC
Số

11/NQ- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước
CHXHCN Việt Nam
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước CHXHCN
Việt Nam
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính giáo dục được Đại hội đồng cổ đông
thông qua ngày 16/01/2009
- Căn cứ Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên số 06/2010/NQ ngày 6/4/2010
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/07/2010;

QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo
dục Hà Nội (EID) vào Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI) và tỷ lệ
chuyển đổi cổ phiếu là 1:1. Chi tiết Phương án sáp nhập đính kèm theo Nghị quyết
này.
Điều 2. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để biểu quyết
thông qua các nội dung về sáp nhập. Dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ trong khoảng
từ ngày 10/9/2010 đến 10/10/2010.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính
Giáo dục thực hiện việc ký kết hợp đồng sáp nhập và các phụ lục có liên quan.
Điều 4: Điều khoản thi hành:
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công
ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết
này.

Nơi nhận:
-

Điều 4 (triển khai thực hiện)
VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Thành Anh


CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
STT

Họ và Tên

1

Phạm Thanh Nam

2

Lã Thị Vân Anh

3

Hoàng Lê Bách

4

Nguyễn Thị Hồng Điệp

Chữ ký

Ghi chú