Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 24-03-2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số

/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2011

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước
CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục được Đại hội đồng
cổ đông thông qua ngày 16/01/2009;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2011 của Đại hội đồng
cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc mua lại cổ phiếu của công ty làm cổ phiếu
quỹ:
-

Số lượng: 930.000 (Chín trăm ba mươi nghìn) cổ phiếu.

-

Giá mua: không vượt quá 10.000 đồng/cổ phiếu.

-

Nguồn tiền sử dụng để mua cổ phiếu quỹ: từ lợi nhuận chưa phân phối.

-

Thời điểm thực hiện: từ 18/03/2011 đến 18/05/2011.

Điều 2: Lựa chọn Công ty cổ phần chứng khoán Alpha là công ty chứng khoán được
ủy quyền giao dịch:
-

Địa chỉ: Số 2 Phạm Ngũ Lão – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội.

-

Tài khoản thực hiện giao dịch: 036C002686.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các thành viên Hội đồng
Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban có liên quan của Công ty cổ phần
Đầu tư Tài Chính Giáo dục có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

-

HĐQT, BGĐ
UBCK, SGDCK
VT, KT

LÃ THỊ VÂN ANH
1/2


CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÙNG KÝ TÊN VÀO NGHỊ QUYẾT NÀY
STT

Họ và Tên

1

Phạm Thanh Nam

2

Nguyễn Quang Vinh

3

Nguyễn Quốc Hùng

4

Nguyễn Thị Hồng Điệp

Chữ ký

2/2

Ghi chú