Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 29-07-2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2011

Số: 03-2011/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI
Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm
2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006
của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà
Nội số 11/BB-HĐQT ngày 29 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT NGHỊ :
Điều 1. Thông qua Báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2011, định hướng
trọng tâm công tác quý III và 6 tháng cuối năm 2011 (báo cáo kèm theo) .
Điều 2. Thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau :
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng kí mua : không quá 1.000.000 cổ phần
- Nguồn vốn : Lợi nhuận để lại, thặng dư vốn, các nguồn khác theo quy định của
pháp luật.
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận

- Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường.
- Ngày bắt đầu giao dịch : Sau khi được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp
thuận và cho phép giao dịch.
Điều 3. Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty thực hiện :
- Lên kế hoạch mua cổ phiếu quỹ và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng kí giao
dịch cũng như báo cáo kết quả giao dịch theo đúng quy định.
- Thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ.
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí, các thành viên Hội đồng quản
trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Nghị quyết này.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:

– TV. HĐQT, Ban kiểm soát;
– Lưu: VT, Thư kí HĐQT.

Ngô Trần Ái
1


2