Tải bản đầy đủ (.pdf) (14 trang)

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.06 MB, 14 trang )

Dic

Lip Tq0o

Hanh Phnc

Tp HCM ngay 23 thang 4 nAn 2016

5a 1a16/Ne DHDt'D GDr

NGH!OUYET
DAr HOr odNG

co

DONG THr'poNG NrEN NAM TAr cHiNH 2015
coNG TY co PHAN cHE B|EN G0 ouc rHANH

cAn ct! Luat Daanh Nahicp s6 6aDo1qQH13 noay 29h1/2a14
cdng Haa xe Haichi Nghia vtet Nafr

.

cen cb Dieu E cnaCdng t! Cd phen Cha Bi6n

66Ow

cia

Qu6c Hdi


Nu6

Thanh ngay h2J2O15

a

'u B-a1ba..hao De haiDataCaDb..otOhDCD Lh,ang n.a. nontat"h'.h 2ot)
a aa-.€,.aBH-DJD_ D wDt tQ"\ ,3 Aa -Ata.ad / a1o \ t p.t.B B@n oa Du h;.h
IGDT| Than doDai hA c4113 c6 d\ng vA ngu,iidM ui quyan, h,h gii),10.501788
c6 ph;n, t@ngt gloi31% tings6cA phAn coqDyanbi6u quy6t cta Cang ty. DHACA
.

de theo tuan ve bau quy4 thaho aua cec vAh dd sau dAy-

DAI HQIDONG Cd D6NG

c6NG TY c6 PHiN cHE BrEN G6or?c rHiNH
OUYET NGHI

1.

oreu

DBu

T o.9 oua Bijo cio (ia
2016

1)


vo

ti

H6i d6.s oLa_ lF
e ddnq v 100%

' FOOT i nan 20

5 va

rc -oac' nla

2.

STT

Thi,ns,rua Beo cao cn: Ban dau hAih vB kA que ho?l.l6ns kinh doanh nam
20r5vakehoachknhdoanhnam20'16('),vd l, Cddnsii00r/" Cu thi nhu sau:
2.1 l
I

"n,,,u,

ky

61,565

0/r 2160PrrinHq (h


P r4 0 u0vip rP

Tran{

l/5

ll,E


2,2 l(;

ho?ch kinh doanh nem 2016:

STT

tt

dane)

r,JXSrs

-- lT__,**
^.-

- the.ldrtha.TI
-_T,"*'
.ro,

3146


nhdoanhrudcrhua

lqf"

111,9%

3o,4sz

-h6n9 qu" Bro r5o t-od oorg qia BJ1.dn soat BKS,
rruang hoal d6nq n;m 2016 vd' ri -.d6nq v I00o4

oiau4.
4

ila

20t5

!;

p-Jolg

Th6nq qla 06torrinh DeihOidd.s ca ddng niimtarchinh 2Ot5 nhasau:

1

4.2

Th6ng qua Bao cao l:l chi.h n6m 2015 da ki6m loan va Lly quyan cho HOQT

ua chon c6ngtykiamtoan chon,m 2016 (,) vdiriEd6ns'9 iO6%.
Th6ng qua Mu'c thn lao cna HoOT va BKS ('),

-

vo ti

t6 .tanq

t

1oo% Cu rha

Thu ao crja HDQTva BKS nim 2015 A1.17o.ooo.oooddng
Thuang them cho HDOT vi aKs nEm 2Oj5 5Zo tr6n ph:n oi nh!?n lrudc
thu6tangthem sovdtnam 2014 ruoig l,|q ti 663.000.000dang

o;,uir ruc l.r tro,u" HDOT {a BKS nar 2016 te O5%l6ndooanhhr
h6 . oa.h I ar 20.6 tr 11! oOO Ooo.ooo d6.q rLolq u1s,d iruL -u L;
d\r ki6n khoans

43

I

TOOOoo.ooo dang cho 07 rhanh vEn HbOT

Thdns qua PhAn ph6i oinhuan nEm 2015 ve k6 hoach nam 2016

v,


nam

lruo..huy-in sang
igrrEpnam2ors

orj

rhenrhudnq phu. a

Dr ch'a c6 Luc ( dat 2/2014 r
ph6 rhofq bano iAn mat tu

t)

cac ht t)a! ndr atuu d6ra

tin leb w

aaducthanh con tMuc Denh cha .6 d6nnt

banh

f) vditi rc

4.3.1 Tinh hinh phan phliitqinhua. lrong him 2015, cq tha nhusa!l

rA.ic

03



oachia c6li}cbrns c6 phi6u rtr rqi nhuan sii] a n.m
2013 20r4 ( ihlc hi_An xonq 14l07/rs )

o5 ram ilns cd lL,c n.m 2or5 a 40%/ n6nh qra c6
ph au ph6lh6nq binsfdn m6r ( ch

cha r0%.6 Luc.on ra'.c dm,
hoac.d ph'eu u nq!6n vdn (hi sd hru

Lq nhuan chua phan ph6
Do

.o

ro% c6

rL.

a1

chtryan

a ' .a-aa

ur J o- p-Lo q an ra b,rq r er

HOQT


.

BEi!

c(

iHAV

@

i,

ihuai

saig nrm

sau:

ir quv:r.no roe1 dr ry ba.g.6 ph e- d3.q rto' -i q.,;n cho
2a15 DFoco rh6rq n.cr

( h: dorq \a/ dLi o h.eJ (F -h ohrorg an p.ar tur1 th.o ye- cau (:a. o q ian
q i l; Nh: . .oc r"4 or, p . hop ro| od- can. rhu( G d; drm Djo 6.hu.
ll-.(.e. e- p-r. an. .6 oi'6.,J nq-ar r'or ct'.druu { tq, n-j4 an b,
.'o !o dd o ..h!.-lheo..u..roro.taOroco 56@p-'61 .6 d6nq n.a,

.

duo .CllT Ionoen.aro do. r p-dn -rapohJlr;L\d sC -uj 06
-ur Lrn ho dAr p-d . d-h va -Lc h e- Ldc th : r,,( (a. thEr -.o qLr' dnh

.!a orco uc. 06 rar 'la-h \ e, ohar h:.F ca p.du..l .qudl{o- hi Bir -uu

.

Thpc hi6n cac ihU tuc nicfr y6t
hanh tham

vi

dang

ki

uu

ki

voi56,ltao dich chtrng khoan TP.HCM

ba

slng s6 c6 pheu phir
iem uu ki chorc

vA Trunq

Chn .,6ns sia al6i b6 sung DiAu t6 cia C6ns ly GDT theo quy m6 v6n D Au E
moilEng thCmva s6 beo ceo cho oHocD tatcuoc hap oAn nh5t.

Thec hi6n thi tqc thay da Gray .hnng nhen dang k, doanh nghiep v6i 56,Kd

hoach vaOau tuTo.HCN! s:u kh hoEn tar d6,l ohar h,inh

4.3,2 Kij hoach phen phijitoinhuan nim 2Ot6nhu.au:

ri ri
\%)

Lo'nhuan oy renrmrrud..huyen sanq

oq ki6o ei

nhuan sau thuA

ouY khen ihudns.

D! h-;n

ch

$u

nhap doadtr nohieD

oui phrc o

a.d ruc a5"ar menh q r (o prr au plr6 honq
ho;. bano .d ohEu hoac lua ren ner

bsnq rian mJr


Lqi

11 cec Ei tGu nAl

d1M dtho

nhuli chua phei

tth

web:

M

ph6i cdn ?i chuya. sans nam

aa.jucthahh

mn

tMpc Danh cho cd d,nq)


Du .'er, -e-

,_,

( L '006 L6lu( co- b .Lr -rr

oliiu s.lano U 12 96)a)5.., '.2b2


2ol5 bSrq (6 oh6-

000 qi

phieL.

nam 2016 du k6n tinhlren s6 Luq.o 14.262 000 cii

,

sd uono c6

' crd Lo l:.
so [en

V'vay

phi.u.

!v oJv: , ho -OO '. a (For phuo.q a1 rr . a ru! nan 2O1b
.r
brnq ra:hor. bi;g; p e- ocL /u"'ei mdr , /d '; ohe d6-qlhor uio,vln
DHDLD rnono nnAt

J ohrr hEnl rl-eo yer .ru (ia.d q-a'
9 rr d. 1q.''eu (h+ ohuo'o
q. dl \ \l-c i-o( !a.Foa. oh l^oo \o l^oal 'ints .u. Ia de dii b;o ro t'u!
6. h: ! e, D-c' r-F.6 p.!u,cL6n v6- c^n sd' iu- c.o d donq F- 1lr.


.

C-'i dd
lheo

('a r',onq .dDaoLo 56.d ohAL,d

hano don vr

.

pEn 6thap phin naucose hui

dono -hdn

d,o- se Anrlnda_

b6

Thuc hCn cec $n tuc ni6m y& va dang ki uu ki bA sung s6 cd phi6u phat hAnh
them vd sd qiao dich chLrng khoen TP.HCM va Truns tam luu ki chuig khoAn

r'\'( q+ (ac"ur.rcdn ndtlreoq-yon-.ua
l cl dd ioa ra h ne. ph"r -d' h -a paei.r r s-ar v6r L{ sd' uu
h

p'dp

.


ra

uD 'heoouyn6r'61Da. erd
-nvd-aorocSo(iooPo(Drc c4'hopsi' '
. rrc her ltsJ.i- lla, d6 Ci:/.a[ g 'n:n odrg,/ dod-h 1gaeo vo Sd hd
I oach \i OIL uTp Fr lvl a r - -oa- I;tdal phal -a+

,;a

Chld6lSSi,ado'oocu
.anar

44
:Ha

g,

s oFJ h rua

co.s

ry

r

Th6ng qua phudng an phal hdnh c6 phi6u cholor. lha cB-cNVtong c6ng ty
(ESOP )nem 2016 vdiU E d6ng y 99.99%.
c6

\r


phli coio v c6

ohAn che

b

En G6 oLr.

ftenh

lo ich cLia nhan viEd va C6ng ly
86sunsfiemv6n uu dQns cho cdns ty
GEn kat

Thanh vi6n HQlddns qu,:n

6
7

sd uddq.6phan dais uu

s6 uEns c6 phin dq

tr

baD ki6m

hanh


kidn cheo

ui

quyen cho

Hoor

Lua chan

thap hon 10000d6nc/c6 phe^

r2

L

sort ve ban

se pha hanh kh6^9

Thd g'an th\}c hen d\r I dn

D-u t

ei

hur;n nh!,ns

ra. oei hoi d6n9 c6 d6ng Lly quy6n


Lap phuong 3n chi ti€l phar Mnh c6 phan ESoP
Lua chan tho di6m phalhanhc6phan ESOP
Ban h3ni ouy che pilthenh oj phin ESoP da ,a.
d'nh dol ruqng phar hsnh lheo ri-au .hi tdn, s0
uono c6 ohln ohar hlnh cho tuno d6 ruono sd

l,

cec bi ti6L

n

du@ dana

irn @b uw!

aadtcthanh

ca

4I
lMuc Danh

choci

dona)


*oiq nqudi


ao donq iruqc lham qla clruonq ldnh
vd
han clr6 chuyan nhDons lhu rrd c6
.acquy dinh
ph6u vi cic n6 duns i-An quai khec

4 rhu( hen

a( thrr ru( rin rh6rrheo qur d'nh rra
ve. orrathanh c6 ohin
Thtrc hion crc rh'l rud ni-ih v6l drno k,
sunq s6 cts phAn phath.nh th.miheoquy
sta d6 oCu e c6os ry va phan v6noidu
dii ruc iiig vdn o du re can d, kal qua
ohao uaLdi thuc hen

5

6
7

Thfc hen cac hri luc lha d6 Gi5y chnnq nhai
drno ki doanh noh 6p v6,i sd Ke hoach va olu tu
rP Hcrr'r sau kh hobn
do,r phel henh

3

Ttry tllng lruong hop. HOi d6ng qudi 1r cd the iy
quydn cho Ban diou henh dd ruc h6i c6c c6nq


'1'

vle. lrcng qua fhh rhuc hien ca ph$ EsoP

t

c6 phin ch6 bi6n qAoutThenh nhusaul
: 136137 270 000 ddng
Du ki6n v6. dau le molcLla c6ng
Dr..dn\drolrd/ouo..Iard'
i 3 bl l7-- c; phan pn6 roi s
lrenh gib m6ic6
1o ooo ddng

sl}a.i6u 5 cna di;u

45

!e

c6ng

ly

ph5n

:

Iing s6luqng he.h ven


HOOT nhem

ki 2015 2019 lir5l€nTnqudi,voili

E ddnq 91oo%.

T-olq qLa sua ddr 06 5u, q D;J le Co's I pr hqp vq L-? oodn, 'saep
5Ja d& oa "u-s.o he. lr-.,ns;, ol,7,2o 5 vorliled6-siloo%
Oiau 5r Th6ng qua s6 tu9n9 thinh vi6n va k6t quii bau cD ihinh vian HoQT, ftenh

4o

vi6n BKS nhi6h kr 2015 - 2019

ri

t0

Thenh vian BKS
Be Nguy6n Hd Nsac

Dep

oiau 6: oiau khoan rhi hanh
Nshiquy6l nly c6 hieu Uc
BKs va sGD cong ty cP
he. Nghiquyet nay

l;


lungay

i]

va

duq.

gi

dan

loh lhic6 d6ns

HoOT,

HOIDONG C6 O6NG

cactvhDar

Br,s,

rco

va Bah Dtu hanh

faan ha rd dins 6a h6ne bha)

tu!

l') cdc

rAi

liau ndr

dm

denq

rcn veb:

w||

@drcthahh cah ltt uc Danh cha c6 6and)












×