Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An

Công ty CP chế biến Gỗ Thuận An (mã CK: GTA) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông
thường niên năm 2009 như sau:
1. Thống nhất thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2008 đã được kiểm toán
2. Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt là
đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.
Giao HĐQT và Giám đốc công ty tiến hành thương thảo hợp đồng theo quy định. Trong trường
hợp thương thảo không thành, uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị có đủ năng lực khác để thực
hiện
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau :
• Tổng lợi nhuận sau thuế
: 7.631.274.157 đồng
• Chi trả cổ tức cho cổ đông (6% vốn điều lệ)
: 6.078.000.000 đồng ( Đã trừ phần cổ
tức cho 270.000 cổ phiếu quỹ)
• Trích quỹ phát triển sản xuất (8% lợi nhuận)
: 610.501.933 đồng
• Trích quỹ dự phòng tài chính (8% lợi nhuận)
: 610.501.933 đồng
• Trích quỹ khen thưởng (3% lợi nhuận)
: 228.938.225 đồng
• Trích quỹ phúc lợi (1,35% lợi nhuận)
: 103.332.066 đồng
4. Thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 như sau :
+ Chủ tịch HĐQT : 3.000.000/tháng ( 36.000.000 đồng/năm)
+ Ủy viên HĐQT, Thư ký và trưởng BKS : 2.000.000/tháng ( 144.000.000 đồng /năm)
+ Thành viên BKS : 1.500.000/tháng ( 36.000.000 đồng/năm)
5. Thống nhất các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch 2009 gồm doanh thu 189 tỷ đồng tăng 15% so với
thực hiện năm 2008; tổng lợi nhuận sau thuế 8,5 tỷ đồng tăng 11% năm 2008; tỷ suất lợi nhuận
8,16%/vốn điều lệ. Đầu tư XDCB 5,8 tỷ đồng, tiền lương bình quân 2.352.000 đồng/người/tháng.
Giao HĐQT rà soát lại các chỉ tiêu chi tiết, tiến hành giao kế hoạch năm 2009 để công ty thực
hiện.