Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Mdu CBTT/SGDHCM-06
(Ban hdnh kdm theo Quydt dinh sd 07/2013/QD-SGDHCM ngdy 24/07/2013 c*a
TGD SGDCK TPHCM vi Quy chA COng bii thbng tin tsi SGDCK TPHCM

cTY CP VaN rAr Vn
xf,r pO HAI AN

CQNG HOA XA
DQc r$p

---***---

ngr CHir NGHIA VIET NAM

-lli.l:ienh

phtrc

56: 0504-20 I 6/CBTT-HATS

HeNQi, ngdy 08 thang

4 ndm20l6

cONc Bo rHONG TrN rntN cONc rrrONc TIN DrEN TtI cua uv
BAN CH(TNG KHOAN NHA NUOC VA SCNCK TPHCM
Kinh

C6ng

giri:

ty

- Uy ban Chtrng khodn Nhi nutitc
- SO Giao dich Chfrng khoin TP HCM

C6ng ty Cd pnan Van

khoan
Eia chi try so chinh
ME chimg

DiQn thopi

Fax

Ngudi thyc hiQn
b6 th6ng tin
Dia chi:

c6ng

tii

vd Xt5p dO Hei

An

HAH
Tdng 7, sti 45, ph6 trieu Viet Vuong, Phucmg

Bii

Thi Xudn, QuQn

Hai Bi Tnmg, Thanh ptrO Ha NQi, ViQt Nam
043.9877515
043.9444022
Pham Thf Hdng Nhung
TAng 3, tda

nhi Hai An, km2 duong Dinh Vfl, P.D6ng Hai, Q.Hai

An, TP.Hei Phdng
SO

Aign thopi cdng

ty

Fax

031.3979721
031.3979718

I

b6

dz+ giit tr U6t thucrng theo yeu cAu n ainn ry

Lo4i th6ng tin c6ng
NQi dung th6ng tin c6ng b6:
"Nghi quydt HDQT vd viQc thdng bdo tri€u tQp DHDCE thudng niAn ndm 2016" cila C6ng ty
CO phdn Vqn tdi vd Xiip dd Hdi An.
niy

d6 dugc cdng bti tr6n trang thdng tin diQn tu cira c6ng ty vdo
tpi duong d6n www.haiants.vn.
Th6ng tin

ngiy

081412016

Chung t6i xin cam ktit c6c th6ng tin c6ng b6 tr6n ttdy li tttng sp thflt vd hoan toan chiu tr6ch
nhiQm tru6c ph6p luflt v€ nQi dung c6c th6ng tin di c6ng b6.

Tdi liQu dinh kdm:
- Nshi quydt HEQT ngdy 07/4/2016

r"P/ c6rue

rv

s/

CO'PnAtt

s

HAI AN

*\vivArl rAr vA xil

glqrr,frfifr/&,/itrr,f


cONc rv cO pnAN v4N
vA xf,r uO nAr aN

rAr

ceNG HoA xA ngr cnu Ncnia vIEr NAM
DQc

Tq Do - H4nh Phtic
------o0o-----Hd Nd.i, ngay 7 thdng 4 ndm 2016

L6p

-----o0o----S 6 : 0204 -20 1 6/NrQ-HEQT

-

NGHI"QUY.ET HQI DONG.QUAN ryI
^
cONc ry cO pHAN vAN rAr vA xnp uO uAr AN

-

Cdn c{r LuQ,t doanh nghiQp 2014 duqc Quiic h\i nudc C\ng hda Xd h\i Chti
nghTa Yiet Nam th6ng qua ngay 26/11/2014 vd cdc vdn bdn hudng ddn thi
hdnh;

-

Cdn c*

Diiu lQ Cdng ty CO phAn

Cdn c* BiAn bdn hep
ty

CO

H\i

Vqn tdi vd XAp dd Hdi An;

d6n7 qudn tr! ngdy 7 thdng 4 ndm 2016 cfia Cdng

phdn Vqn tdi vd Xiip dd Hdi An
a

QUYET NGHI
Ei6u 1. Th6ng b6o triQu t$p DAi hQi tl6ng c6 a6ng thudng ni6n

-

nim

2016

Ngiry 2510412016, Cdng ty td chrtc Dei hQi it6ng cO d6ng thudng ni6n n6m
2016.

-

Eia di6rn t6 chrlc: TAng 7 tda nhd Hii An, Km2+ duong Einh V[, phudmg
Edng }lLi 2, quQn HAi An, TP HAi Phdng

-

Thdnh phAn tham dU: TAt cir circ cO d6ng cria C0ng ty .6 phAn VQn
dO Hai An c6 t6n trong danh s6ch cO d6ng t4i ngiy 2S10312016.

Didu 2. Th6ng qua cic b6o c6o trinh Dai hQi tl6ng c6 OOng thudng niGn
Chucrng trinh

ho.

tii

vn Xi5p

nlm

2016

p DHDCE

86o c6o cria HQi ddng Quin tri
-l
B5o c6o cria T6ng
Gi6m ddc

86o c6o cria Ban kitim so6t

Td trinh cria HDQT trinh EAi hQi <16ng cO d6ng thudrng ni6n n6m 2016 ph€:
duyQt c6c nQi dung:

+

B6o c6o tdi chinh d6 dugc ki6m toiin

n[m 2015;

+
+

Kti ho4ch kinh doanh vd dAu tu

+

Mric thir lao HQi diing quin trl, Ban ki6m so6t n6m 2016;

Lga chgn

2016;

dcrn

n[m

2015;

'

vi ki6m to6n c6c 86o c6o b6n ni6n, 86o

;'

c6o tdi chinh ndm

Trang

1I2


+
+

86 sung srla d6itti6u

lQ

theo

Luft Doanh nehiQp 2014;

Th0ng qua viQc tr) nhiQm tu c6ch ftanh vi6n HDQT, Tru&ng Ban kiiSm
so6t vi bAu b6 sung nh6n sg.

Di6u 3. Nghi quy6t

niy

c6 hiQu lgc

f6

tt

ngAy

kf, cic a5i tuq'ng c6 ti6n quan chiu

trich nhifm thi hlnh.
G QUAN TRI
Noinhdn:

- Nhr*An;
- kru VP HDQT.

6t'
ET

cd"pttfitt

*tulYirrfu vi xip o6

R}\nir A$I

,

:

.aF

t

i
I

!

,\
\a\
Y\. ,d
i\o
,i,

o0l*

NB)
,(v

,i

Trang?l2