Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I

cOxc rY co puAN
x6Nc DUOC H.A.I

ceNG

HoA - Her cHU Ncuia vrEr NAM
DQc

56: Olnqq-oI{ECD-H.A.l

lip - Tu

IVQi,

do - Hanh phric

ngoy 08 thang

I

I

ndm 2014

t

NGHI QUYET
DAr HQr DONG CO DoNG THUONG NrEN NAM 2014
DAr Her DoNG

c6 odNc cdNc ry co eHAN NoNc

DUgc

r

Cdn cu Luat Doanh nghiQp ndm 2005 vd cdc vdn bdn haong ddn thi hdnh;
Cdn cu

Diiu

t€ C6ng ty co phdn Arong du'qc H.A.l,

Can c* BiAn ban cuoc hop Dqi
duqc H.A.l ngdy 08/l 1/2014,

h\i dong co dong thudng

niAn Cong ty co

phin Nong

QUYET NGH!:
Th6ng qua 86o c6o hoat d6ng cira Hdi dong QuAn tri nim 2014.
Th0ng qua 86o c6o hoat dQng cua Ban Ki0m so6t ndm 2014.
Th6ng qua 86o cdo k6t quA kinh doanh, 86o c6o tai chinh ki6m to6n ndm 2014 vit
Phucrng 6n

phin ptrOi toi nhu4n nam 2014 (fheo n6i

dung

trinh stj;02/T'Tr-

QT-flAI ngdy 24/I0/20t 4).
Thong qua KO hoach kinh doanh nlm 2015 vd clu ki6n phAn phoi

l
Th6ng qua vi6c iry quyOn cho HQi dong Qudn tri lua chon dcrn vi ki6m todn cho
Bao c6o tdi chinh nf,n-r 2015 (Theo n6i dungTd trinh tA;72/ffr-HDQT- I ngdy
24/1 0/20

Di6u

6.

1

4).

Th6ng qua toirn bQ Phuong 6n ph6t hdnh c6 phAn tang v6n di€u I0 cua COng ty,
bao g6m: (i) Phucrng 6n ph6t hdnh c6 phi€u d0 chia tl-ruong cho c6 d6ng hi0n hiru
theo ty l0 1:1 tu ngudn v6n chir so hiru; (ii) Phuong an ph6t hdnh them c6 phi6u
7

t
a^
l^
I
I

/"'\
nl
a
| !
(iii)
Phuong an ph6t hdnh 15 tri6u co phi6u
cho co dong hiQn hlru theo fy' le I : 1,5;

cho c6c nhd dAu tu chi6n luoc vd uy quydn cho HQi dOng QuAn tri th\rc hiOn
l.
r ^,
'
va Di0u l0 C6ng ty (Theo
phuong an tang von di6u lQ theo quy dinh cua ph6p lu4t
nQi dung Td

trinh s6;0ttTTr-l-fEQT-HAI ngdy 24/10/2014).

'fh6ng qua vi6c mi6n nhi€m chuc danh thanh vi€n HOi dOng Qudn tri d6i voi
Pham Truong Son.

Diiiu

7.

Di6u

8.

Th6ng qua vi€c mi6n nhiQm chuc danh thdnh viOn HOi dong Qudn tri doi voi ong

Phan The Thdnh

Di6u

9.

Th6ng qua viOc miSn nhi6m chuc danh thdnh vi6n Ban Ki€m so6t d6i voi 6ng
Nguy6n Duc Hi0u

Ong

NON


Didu 10, Th0ng qua viQc mi6n nhiQm chuc dan} thdnh
Pham Thi Mai Hucrng.

vi n Ban Ki6n

so6t dtii voi bd

Di6u 11. Phe chuAn vi€c bAu bo sung thanh viOn HOi dong Quan tri d6i voi 6ng Dodn Van
Phucrng vd 6ng L0 Thdnh Vinh nhiQm b) 2012-2011 tu ngdy 2Ll09lZ0t4 (Theo

trinh t6;B,q/TTr- QT-HAI ngay 24/i 0/201 4).
Di0u 12, ThOn g qua vi0c bau Ong L0 V[n S[c la thanh vi0n Hoi dong Quan rri nhiOm ky
nQi dung Td

2012-2017.

Didu

13.

Di6u

14.

.

Tr^rl

Th6ng qua viQc bAu Ong Ng6 Vnn Thu ld thdnh vi€n H6i d6ng Qudn tri nhi€m kj,
20t2-2011.
r)'
Thong qua vi€c bau Ba Pham Thi FIai Ninh ld thanh vi6n Hoi d6ng Qudn rri
nhi6m kj, 2012-2017 .

Thdng qua vi6c bAu Ong Nguy6n Thiqn Phri ld thdnh vi6n Ban Ki0m sodt nhi0m

kj, 20 r2-20t7

.

Didu 16. Th6ng qua viOc bAu Ong Dodn Vdn Cuong la thanh viOn Ban Ki0m soat nhiOm k)
2012-2017.
Thong qua vi€c sua d6i, b6 sung Di6u lq C6ng ty c6 phAn Ndng dugc H.A.l (Theo
noi dung Td trinh so.02/TTr-HDQT-HAI ngdy

24/l

014).

Di6u 18. Th6ng qua mirc thu lao cho thdnh vi6n HQi d6ng QuAn tri vd Ban Ki6m so6t nam
Di6u 19. Th6ng qua vi6c ,y quy6.r cho HQi ddng Quin tri quytit dinh c6c vAn d€ phdt sinh'
thuQc thdm quyOn quy6t dinh cria Dai hQi d6ng c6 ddng tron
cdc cong viQc dd dugc Dai hQi dong co dong phd duyQt
so : 02/7.Tr-HDQT-HAI

Di0u

20.

(Ift

ngay 2 4/ 1 0/20 I 4),

HiQu lyc thi hdnh

tu ngdy ky. Hdi d6ng QuAn tri, Ban Ki6m so6t, BaJ*
-l
T6ng
Giam d6c vh nhirng nguoi co li6n quan chiu tr6ch nhiOm thi hdnh Nghi

Nghi quyiit

ndry co
,:

hi0u luc

kO

quy6t ndy.
Noi nhAn:

_

NNU ^.i
DIEU ZU;

-

Cd d6ng Cdng ty;

_ UBCKNN;
_ SGDCK TP.HCM;

il.I

OI DONG CO DONG
OI DONG QUAN TRI

CO PHAN

- Luu VP.
Doln Vin Phuong