Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 21-9-2010 - Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề

Nhà xuất bản giáo dụC việt nam
Công ty CP sách Đại học Dạy nghề

Số

/ ĐH&DN

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập Tự do Hạnh Phúc
Hà nội ngày 21 /09 /2010

nghị quyết hội đồng quản trị
công ty cổ phần sách đại học dạy nghề

(Thông qua tại phiên họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II - lần thứ hai)

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học Dạy nghề đ ợc thông qua tại cuộc họp Đại
hội đồng cổ đông chính thức vào ngày 29/08/2007
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2010.
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2010
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II lần thứ hai.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần sách đại học Dạy nghề
thông qua nghị quyết với nội dung sau
Ngày 21 tháng 09 năm 2010, Hội đồng quản trị nhiệm kì II đã họp lần thứ hai với đầy
đủ các thành viên (có mời Trởng ban kiểm soát công ty tham dự). Hội nghị đã nghe Chủ tịch
HĐQT báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 08 tháng đầu năm 2010 và các chủ tr ơng đẩy
mạnh kế hoạch sản xuất kinh doanh những tháng còn lại của năm 2010 và đầu năm 2011. Sau
khi thảo luận Hội nghị đã nhất trí nh sau :
Điều 1 Nhất trí với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 08 tháng đầu năm 2010 và

những u điểm cần phát huy, những tồn tại cần khắc phục.
Điều 2: Nhất trí với những chủ trơng dới đây nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo
lợng hàng hóa ngày càng phong phú, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cũng nh yêu cầu
đổi mới về giáo dục ngày càng trở nên cấp bách, bộ phận quản lý của công ty ngày càng đ ợc
củng cố, hoạt động có hiệu quả, các chủ trơng cơ bản gồm :
1. Đẩy nhanh tốc độ biên tập, phấn đấu hoàn thành kế hoạch biên tập theo đúng kế
hoạch 30/09/2010. Tranh thủ tìm kiếm đề tài cho năm 2011 và những năm tiếp theo nhng phải
đón trớc những yêu cầu đổi mới của giáo dục ĐH, CĐ, THCN và DN; có kế hoạch sửa chữa bổ
sung những giáo trình đã có cho phù hợp với yêu cầu giáo dục và cập nhật kiến thức.
2. Tăng cờng công tác tuyên truyền giới thiệu, tổ chức đi xâm nhập tìm hiểu thực tế
nhằm mở rộng các mảng đề tài phù hợp với nhu cầu đào tạo ngày càng mở rộng và đổi mới.
Chú trọng mạnh hơn đến mảng sách dạy nghề.
3. Tiếp tục duy trì truyền thống tiết kiệm, tích cực thu hồi công nợ nhằm đảm bảo
nguồn vốn cho SX KD cũng nh sẵn sàng cho việc đầu t mới khi có cơ hội.
4. Chi nhánh Tp HCM đã dần đi vào hoạt động ổn định, cần có kế hoạch đầu t phát triển
tại Chi nhánh, giúp chi nhánh nhanh chóng tăng trởng thị phần sách do công ty xuất bản tại
phía Nam và tiến tới giao tự chủ trong việc hạch toán sản xuất kinh doanh.
5. Ban Giám đốc cần ra văn bản phân công lại nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cán bộ
quản lý. Trên cơ sở phân công nh vậy để thấy cần đề xuất với HĐQT về việc bổ sung nhân sự
nh thế nào để kiện toàn bộ máy quản lý của công ty cũng nh chuẩn bị lực lợng kế cận cho tơng
lai.
6. Thực hiện việc trích Quỹ lơng năm 2010 theo tỷ lệ 1.200/ 1.000 LN (nh những năm
trớc).
7. Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh 08 tháng đầu năm 2010. HĐQT đồng ý tạm
trích 300.000.000 VNĐ (Ba trăm triệu đồng) từ lợi nhuận cha phân phối năm 2010 chuyển vào
Quỹ khen thởng, phúc lợi để công ty có nguồn chi vào những dịp lễ, tết trong năm.
Điều 3 : Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc công ty sớm có các biện pháp cụ thể để
thực hiện các chủ trơng trên.
Điều 4 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị và Ban
Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Th ký

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT


Lê Quang Dũng

Trần Nhật Tân

Uỷ viên HĐQT

Uỷ viên HĐQT

Uỷ viên HĐQT

Ngô Thị Thanh Bình

Trần Văn Thắng

Nguyễn Hải Châu

Nơi gửi : - TGĐ NXB GD (để b/c)

- Các uỷ viên HĐQT, Ban Giám đốc, GĐ Chi nhánh
-Lu HC. VP.