Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

11/04/2008 10:52:30 SA
HPG: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2008
Ngày 31 tháng 03 năm 2008, CTCP Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức đại hội cổ đông năm
2008 với số cổ đông tham dự đại diện cho 113.009.660 cổ phần tương ứng 85,61% vốn
điều lệ. Đại hội đã thông qua các nội dung sau:
Thông qua phương hướng sản xuất- kinh doanh năm 2008 với mục tiêu toàn Tập đoàn đạt 7.657
tỷ đồng doanh thu và 740 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Thông qua phương án thưởng đối với các Công ty trong Tập đoàn về việc sản xuất- kinh doanh
vượt kế hoạch đề ra (mức thưởng đề nghị tối đa là 5% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch) và uỷ
quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định.
Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động tài chính năm 2007 của Ban kiểm soát về kết
quả giám sát các hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo; tình hình hoạt động sản xuấtkinh doanh của Tập đoàn năm 2007; việc thẩm định báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2007 của
Tập đoàn; sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc
và Cổ đông.
Thông qua việc bốn thành viên Hội đồng quản trị xin rút là ông Chu Quân, Vũ Đức Sính, Nguyễn
Việt Thắng, bà Vũ Thị Ánh Tuyết và việc Bà Phạm Thị Thu xin rút khỏi Ban Kiểm soát.
Thông qua việc điều lệ mới Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát như đề xuất để phù hợp với
quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu
áp dụng cho Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng
khoán.
Thông qua việc bầu thay thế Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên là thành viên của Ban kiểm soát.
Thông qua chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 với mức thù lao tối
đa không quá 1% lợi nhuận sau thuế và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định khi có báo
cáo kiểm toán năm 2008.
Thông qua việc trích lập các quỹ năm 2007 và phương án trích lập các quỹ năm 2008 như tờ
trình số 05.08 của Hội đồng Quản trị.
Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty Kiểm toán
trong 03 năm 2008, 2009 và 2010.
Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát bảo lãnh
các khoản vay tín dụng cho các Công ty thành viên và các Công ty có liên quan về lợi ích tài
chính.