Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 08-04-2011 - Công ty Cổ phần Licogi 166

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6
Số. . . . . ./2011/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỐNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6
- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 16.6
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 4 năm 2011.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 16.6 phiên họp ngày 01 tháng 4
năm 2011 quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:
1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện đầu tư năm 2010
a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010
Đơn vị tính: Triệu đồng
Stt

Chỉ tiêu

Thực hiện

1 Sản lượng
2 Doanh thu
3 Lợi nhuận trước thuế
4 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
5 Vốn điều lệ lưu hành
b. Kết quả thực hiện đầu tư năm 2010

501.029
450.850
14.381
12.440
41.000
Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt
1
2
3

Hạng mục đầu tư

Thực hiện

Thiết bị thi công
Thiết bị văn phòng
Đầu tư tài sản và đầu tư khác
Tổng cộng

17.436
171
6.101
23.708

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2011
a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011
Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt
1
2
3
4
5

Chỉ tiêu

Kế hoạch

Sản lượng
Doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế TNDN
Vốn điều lệ lưu hành

761.819
611.080
26.945
20.645
80.000
1


7

Kế hoạch chia cổ tức

20 %

d. Kế hoạch đầu tư năm 2011
Đơn vị tính: Triệu đồng
Stt
1
2
3
4
5

Hạng mục đầu tư

Tổng vốn đầu tư

Thiết bị văn phòng
Góp vốn đầu tư Nhà máy gạch nhẹ
Góp vốn đầu tư các dự án bất động sản
Đầu tư thiết bị thi công
Đầu tư khác
Tổng cộng

250
25.500
30.000
6.000
5.000
66.750

3. Thông qua việc điều chỉnh phương án đầu tư Nhà máy gạch bê tông nhẹ.
-

Lựa chọn đầu tư nhà máy theo công nghệ gạch bê tông khí chưng áp thay cho công
nghệ gạch bê tông bọt;
Mục tiêu đầu tư: Xây dựng nhà máy sản xuất gạch bê tông khí chưng áp, công
suất 150.000 m3 sản phẩm/năm;
Địa điểm đầu tư dự kiến: huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (giáp đầu cầu Trung Hà)
Tổng mức đầu tư dự kiến: 110.000.000.000 đồng
Phương án đầu tư: Tham gia góp vốn cùng các đơn vị có năng lực trong lĩnh
vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng để đầu tư dự án.
Tổng số vốn góp tham gia đầu tư: 25,5 tỷ đồng (Công ty cổ phần LICOGI 16.6 sẽ
nắm giữ 51 % vốn điều lệ của Công ty cổ phần hình thành từ dự án)
Giao Ban Giám đốc đàm phán và thoả thuận với các đối tác về việc góp vốn đầu
tư, thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để chuẩn bị đầu tư dự án.

4. Xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011
- Hoàn thành mục tiêu chống lũ năm 2011 tại công trình thuỷ điện Bản Chát vào
đầu tháng 5/2011;
- Tuyển dụng nhân sự có trình độ để bổ sung vào các vị trí trọng yếu, tái cấu trúc
bộ máy quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động công ty.
- Tiến hành đàm phán, ký hợp đồng hợp tác đầu tư với LICOGI 16 để tham gia
đầu tư dự án Nhà ở và văn phòng tại Nguyễn Phong Sắc kéo dài; bám sát công
tác triển khai dự án Cải tạo và nâng cấp khu tập thể Khương Thượng.
- Ngay sau đại hội cổ đông, Ban giám đốc tổ chức nghiên cứu, tìm kiếm đối tác,
quyết định địa điểm, đàm phán với đơn vị cung cấp thiết bị để tiến hành đầu tư
xây dựng Nhà máy sản xuất gạch bê tông khí chưng áp
- Tiếp tục tìm kiếm đối tác để phân phối sản phẩm tro bay do công ty Sông Đà
Cao Cường sản xuất.
- Xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch sử dụng vốn một cách khoa học nhằm
sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính của Công ty.
5. Thông qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2010, kế hoạch cổ tức

năm 2011
a. Phương án trích lập các quỹ năm 2010
2


Stt
1
2
3
4
5

Đơn vị tính: đồng
Số tiền

Chỉ tiêu
Lợi nhuận trước thuế
Thuế thu nhập phải nộp
Lợi nhuận sau thế
Trích lập các quỹ
Lợi nhuận sau khi trích quỹ

14.381.790.406
1.941.750.840
12.440.039.566
2.488.007.913
9.952.031.653

b. Chi trả cổ tức năm 2010
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2010

: 20% vốn điều lệ (2.000 đồng/cổ phiếu)

- Hình thức trả cổ tức

: Trả cổ tức bằng tiền mặt

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

: 4.100.000 CP

- Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2010

: 8.200.000.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2011 : 1.779.331.505 đồng
- Thời điểm trả cổ tức

: Tháng 4 năm 2011

c. Kế hoạch cổ tức năm 2011
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2011

: 20 % mệnh giá cổ phiếu

6. Thống nhất chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2011 gồm các nội
dung:
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả đầu tư
năm 2010; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2011;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

- Phương án trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2010, kế hoạch cổ tức năm 2011;
- Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty;
- Báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS;
- Lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011;
Điều 2. Quy định thực hiện
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty căn cứ nội
dung nghị quyết để triển khai thực hiện.
TM. HỘI ĐỐNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi gửi:
-

Các thành viên Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Ban giám đốc Công ty
Website công bố thông tin
Lưu thư ký HĐQT

Đã ký

BÙI DƯƠNG HÙNG

3