Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Licogi 13

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13
------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 05/NQ-ĐHĐCĐ

----------o0o----------

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2009
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13
Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thành
lập thông qua ngày 14/4/2005, được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội cổ
đông thường niên năm 2008;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 10/4/2009,

QUYẾT NGHỊ
Điều I. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ
sản xuất kinh doanh năm 2008, Báo cáo Tài chính năm 2008; Thông qua
phương án trích lập các quĩ; Thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư và các chương
trình mục tiêu năm 2009; Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS
năm 2009 và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm
2009; Cụ thể như sau:
1. Thực hiện các chỉ tiêu năm 2008:
1.1. Kết quả SXKD năm 2008:
a. Sản lượng: 421.124.728.960, đạt 110,82% so với kế hoạch

b.Doanh thu: 352.100.514.773 đồng, đạt 110,03% so với kế hoạch
c. Lợi nhuận sau thuế: 10.030.982.509 đồng, đạt 98,55% so với kế hoạch.
d. Phân phối lợi nhuận:
- Trích lập các quỹ:
+ Đầu tư phát triển (10%)

= 876.000.000đ,

+ Dự phòng tài chính (5%)

= 438.000.000đ,

+ Khen thưởng phúc lợi (5%)

= 438.000.000đ

+ Trích quĩ thưởng của HĐQT (1%) = 87.000.000đ
- Chia cổ tức cho cổ đông: 13,2%, giá trị 7.920.000.000đ bằng tiền mặt, thời
gian chi trả do HĐQT quyết định.
1


- Li nhun cũn li: 272.822.509 .
2/ Thụng qua ch tiờu, k hoch hot ng SXKD nm 2009:
a. Sn lng: 450.000.000.000 ng
b. Doanh thu: 420.000.000.000 ng
c. Li nhun sau thu: 9.846.000.000 ng;
d. Li nhun phõn chia cho c ụng: 8.100.000.000 ng, t l c tc d
kin 13,5%.
3/ Thụng qua cỏc mc tiờu v chng trỡnh u t nm 2009:

3.1/ Đầu t thiết bị, dây chuyền sản xuất:
* Đầu t bổ sung cho hệ thống dây chuyền nghiền sàng đá, cát, sản xuất bê
tông CVC và các thiết bị thi công, xúc chuyển cốt liệu phục vụ mục tiêu tiến độ
công trình thủy điện Bản Chát (7 danh mục), tổng giá trị đầu t 41,825 tỷ đồng.
* Đầu t nâng cao năng lực thiết bị thi công lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật để thi
công các công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, đờng giao thông,
với giá trị 10 tỷ đồng.
3.2/ Đầu t các dự án bất động sản:
* Đầu t vốn cho Dự án Trụ sở văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê 25 tầng
trong năm 2009 dự kiến 66,215 tỷ đồng. Trong đó huy động từ khách hàng khoảng
30 tỷ đồng, vốn tự có là 10 tỷ đồng.
* Dự án Nhà ở thấp tầng tại Khu đất kẹt LICOGI13 tổng mức đầu t dự kiến
50 tỷ đồng, nhu cầu vốn trong năm là 17 tỷ đồng, có thể đợc huy động 100% từ
khách hàng.
* Dự án thứ phát tại Khu đô thị mới Thịnh Liệt: nhu cầu vốn trong năm là 32
tỷ đồng, trong đó vốn tự có dự kiến 8 tỷ đồng.
3.3/ Đầu t tài chính:
- Góp thêm 2,55 tỷ đồng vào LICOGI 13-FC, trong đó góp bằng cổ phiếu:
176 triệu đồng ; góp bằng tiền mặt : 2,374 tỷ đồng.
- Đối với Công ty Cổ phần Thuỷ điện Ngọc Linh: Giãn tiến độ góp vốn sang
năm 2010. Nếu không đợc chấp thuận, LICOGI 13 sẽ đề nghị Công ty CP Thủy điện
Ngọc Linh cơ cấu lại vốn điều lệ, LICOGI 13 không góp thêm. Nếu các cổ đông của
LICOGI 13 muốn đầu t vào dự án này, đại diện lãnh đạo Công ty sẽ làm việc với
Công ty CP thủy điện Ngọc Linh để cổ đông đợc góp vốn trong phần vốn đợc góp
của LICOGI 13.
3.4/ Chng trỡnh mc tiờu:
Với mục tiêu lâu dài là xây dựng LICOGI 13 hoạt động đa ngành theo mô
hình Công ty Mẹ - công ty Con, trong đó Công ty Mẹ chủ yếu phát triển trong lĩnh
vực đầu t bất động sản, đầu t tài chính và hình thành các Công ty Con phát triển theo
hớng chuyên ngành. Trớc mắt, các lĩnh vực nh thi công xây dựng, sản xuất VLXD

2


và thi công cơ giới hạ tầng kỹ thuật sẽ phải tiếp tục đầu t mạnh về công nghệ, nguồn
nhân lực, thị trờng, củng cố bộ máy quản lý của các Chi nhánh... để khi đủ điều kiện
sẽ thành lập các Công ty con theo những hình thức phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả
và sự phát triển bền vững của hệ thống LICOGI 13.
5. Thụng qua phng ỏn tr thự lao HQT v BKS nm 2009:
Tng mc thự lao thnh viờn HQT v BKS = 2,5% x li nhun sau thu TNDN
6. Phờ chun la chn n v kim toỏn bỏo cỏo Ti chớnh 2008: HC
u quyn cho HQT c la chn n v kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh nm 2009
ca Cụng ty trờn c s kt qu cho giỏ cnh tranh ca cỏc n v c UBCK cho
phộp kim toỏn Bỏo cỏo ti chớnh i vi cỏc Cụng ty niờm yt, Cụng ty i chỳng.
iu II. Trỏch nhim trin khai thc hin Ngh quyt:
i hi ng c ụng thng nht giao cho HQT chu trỏch nhim ph bin,
quỏn trit v trin khai thc hin cú hiu qu ni dung Ngh quyt ny. Ban Kim
soỏt cú trỏch nhim kim tra, giỏm sỏt vic trin khai thc hin Ngh quyt.
Ngh quyt ny c i hi thụng qua, cú hiu lc k t ngy 10/4/2009.
Hi ng qun tr cú trỏch nhim bỏo cỏo tỡnh hỡnh v kt qu thc hin Ngh quyt
vo phiờn hp i hi ng c ụng thng niờn k tip.
T/M ON CH TCH
CH TCH HQT

V Tun ng

3