Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Licogi 13

CễNG TY C PHN LICOGI 13

CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM

------------------

c lp T do Hnh phỳc

S: 04/NQ-HC

----------o0o---------H Ni, ngy 12 thỏng 4 nm 2008

NGH QUYT HP I HI NG C ễNG NM 2008
CễNG TY C PHN LICOGI 13
I HI NG C ễNG CễNG TY C PHN LICOGI 13
Cn c Lut Doanh nghip ó c Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha
Vit Nam khúa XI, k hp th 8 thụng qua ngy 29/11/2005;
Cn c iu l t chc v hot ng ó c i hi ng c ụng thnh lp
thụng qua ngy 14/4/2005, c sa i, b sung v thụng qua ti i hi c ụng
thng niờn 2007;
Cn c Biờn bn hp i hi ng c ụng Cụng ty ngy 12/4/2008,

QUYT NGH
iu I. Thụng qua Bỏo cỏo kt qu sn xut kinh doanh, ti chớnh nm
2007; Thụng qua vic trớch lp cỏc qu; Thụng qua k hoch SXKD v chng
trỡnh u t nm 2008; Thụng qua phng ỏn tng vn iu l; Thụng qua iu
l sa i b sung; Thụng qua vic thay i, b sung mt s thnh viờn HQT v
BKS; Thụng qua vic chi tr thự lao HQT v BKS nm 2008 v thụng qua vic
la chn n v kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh nm 2008. C th:
1. Thc hin cỏc ch tiờu nm 2007:
1.1. Kt qu SXKD nm 2007:

trđ
trđ
trđ
1000
đ

304.500
221.455
7.209

373.289
283.262
15.324

4

Giá trị sản lợng
Doanh thu
Lợi nhuận trớc thuế
Thu nhập bình quân (1000
đ/ng/tháng)

Tỷ lệ
hoàn
thành %
122,6
127,9
213

1.800

1.834

101,9

5

Vốn điều lệ

tỷ đ

60

60

100

STT
1
2
3

Tên chỉ tiêu

Đơn
vị

Kế hoạch Thực hiện
2007

2007

Ghi chú

Thặng d vốn:
25.725.573.000đ

1.2. Phõn chia li nhun:
- Li nhun trc thu:

15.324.246.898
1


- Li nhun sau thu:

10.875.977.736

- Trớch cỏc qu:
+ Phỏt trin sn xut 10%:

1.087.560.000

+ Qu d tr b sung VL 5%:

543.780.000

+ Khen thng phỳc li 5%:

543.780.000

+ Qu thng do hon thnh vt mc k hoch ca HQT 1%:108.760.000
- T l c tc: 16%/ vn iu l bỡnh quõn nm.
- Phng thc thanh toỏn c tc: Bng tin mt, cht danh sỏch vo 31/12/2008
2. Thụng qua cỏc ch tiờu k hoch ch yu nm 2008:
TT

Tên chỉ tiêu

1
2
3

Giá trị sản lợng
Doanh thu
Lợi nhuận trớc thuế

4

Thu nhập bình quân (1000/ng/th)

5
6

Vốn điều lệ
Tổng số vốn cho đầu t phát triển
Lợi tức còn lại chia cổ đông (sau khi trích lập
các quỹ)
Cổ tức (%/năm) tính trên vốn điều lệ

7
8

Đơn vị

Kế hoạch 2008

Tr đ
Tr đ
Tr đ

420.000
320.000
22.280

1000

3.000

Tr đ
Tr đ

90.000
300.000

Tr đ

14.956

%

16,62

3. Thụng qua cỏc chng trỡnh u t nm 2008 v y quyn cho Hi ng
qun tr ch o thc hin:
3.1. Tip tc trin khai d ỏn u t mua sm mỏy múc, thit b phc v thi
cụng xõy lp, tng mc u t d kin nm 2008 l 120 t VN , vn i ng l 34,53
t VN;
3.2. Hon tt cỏc th tc chuyn i mc ớch s dng t v y mnh cỏc
cụng tỏc chun b khi cụng trin khai D ỏn Vn phũng v cn h cao cp cho
thuờ LICOGI 13 ỳng tin . Tng mc u t d kin l 312 t VN (tớnh theo
thi giỏ hin ti), thc hin trong ba nm: 2008,2009,2010. Trong nm 2008 m bo
ỏp ng nhu cu vn t cú l 19,23 t VN;
3.3. Tip tc thc hin u t khu vn phũng cho Cụng ty v cỏc chi nhỏnh ti
tng khụng gian gii trớ ti khu nh LICOGI 13, vi giỏ tr 2 t VN;
3.4. u t d ỏn nh ti khu t kt gia LICOGI 13 v Cụng ty Xõy dng
34 vi din tớch 1.368m2, tng mc u t d kin l 20 t VN.
3.5. Thc hin cụng tỏc chun b u t d ỏn Khu ụ th Thnh Lit vi t cỏch
l nh u t th phỏt: Lp qui hoch mt bng tng th khu t CT4, thit k k thut
2


tòa nhà CT4, đề nghị các cơ quan chức năng phê duyệt, hoàn tất các thủ tục pháp lý
liên quan. Mức đầu tư dự kiến năm 2008 khoảng 10 tỷ VNĐ; Hoặc tham gia Công ty
cổ phần thực hiện dự án này với tư cách là cổ đông sáng lập, nếu được Tổng công ty
LICOGI đồng ý.
3.6. Tiếp tục triển khai dự án khu đô thị Viên Sơn – Sơn Tây với tổng mức đầu
tư dự kiến năm 2008 là 30 tỷ VNĐ;
3.7. Tiếp tục góp vốn theo tiến độ vào Công ty cổ phần Thuỷ điện Ngọc Linh để
đầu tư dự án thủy điện Đakruồi (Komtum) với tổng mức vốn góp 2008 là 10 tỷ VNĐ;

3.8. Tham gia góp vốn và thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp và Dịch vụ
Bắc Mỹ với số vốn góp 12% vốn điều lệ, tương đương 1,92 tỷ VNĐ;
3.9. Tiếp tục nghiên cứu, xem xét các chương trình đầu tư tài chính và một số
dự án đô thị tại Thanh Hóa, Nam Định, lựa chọn phương thức đầu tư phù hợp, chuẩn bị
các điều kiện cần thiết, quyết định phê duyệt dự án và tiến hành đầu tư bảo đảm tính
hợp pháp, khả thi và hiệu quả.
4. Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 90 tỷ VNĐ:
- Số lượng cổ phần phát hành: 3.000.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000đ/CP
- Đối tượng: Cổ đông hiện hữu
- Phương thức phân phối: Quyền mua cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ phân bổ
quyền: 2:1, nghĩa là cổ đông đang sở hữu 02 (hai) cổ phần cũ được mua 01 (một) cổ
phần mới.
- Giá phát hành: Giảm 35% so với giá thị trường tại ngày chốt danh sách cổ
đông.
- Thời gian phát hành: Dự kiến trong năm 2008.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Đầu tư vào “Dự án Văn
phòng và căn hộ cao cấp cho thuê LICOGI 13” và các dự án khác theo chương trình
đầu tư nêu trên.
- Xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đăng ký mua hết: Cổ phiếu lẻ do làm tròn
(nếu có), cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được
chào bán tiếp cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện
hữu. Danh sách do HĐQT quyết định.
- Thống nhất giao cho HĐQT làm thủ tục để đăng ký giao dịch Công ty đại
chúng trên sàn Hà Nội và quyết định việc niêm yết cổ phiếu LICOGI 13 vào thời điểm
thích hợp.
5. Thông qua bổ sung, sửa đổi một số nội dung của Điều lệ:
3

Đại hội thông qua việc bổ sung, sửa đổi 24 điều/45 điều của Điều lệ tổ chức và
hoạt động của Công ty đã chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của cổ đông tại Đại hội.
Trong đó có nội dung bổ sung một số ngành nghề kinh doanh, bao gồm:
-

Khai thác đá;

-

Khai thác cát, sỏi;

-

Kinh doanh bất động sản.

6. Phê duyệt thay đổi, bổ sung nhân sự vào HĐQT và Ban Kiểm soát:
6.1. Về việc thay đổi, bổ sung nhân sự vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2005
-2010:
* Thay đổi người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Xây dựng và Phát
triển Hạ tầng (LICOGI) vào Công ty cổ phần LICOGI 13 như sau:
Ông Nguyễn Toàn Thắng

Giới tính: Nam

Sinh ngày 06/2/1948
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 18 ngách 9 ngõ đền Tương Thuận, Khâm
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Thôi không làm người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Xây dựng và
Phát triển Hạ tầng (LICOGI) tại Công ty cổ phần LICOGI 13. Đồng thời ông Nguyễn
Toàn Thắng thôi không tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 13.

Người thay thế làm đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Xây dựng và Phát
triển Hạ tầng (LICOGI) tại Công ty cổ phần LICOGI 13 là:
Ông Vũ Tuấn Đương
Sinh ngày: 02/9/1963

Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân: 012636306
Ngày cấp: 03/10/2003

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 318 nhà A11 phường Thanh Xuân Bắc,
quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại: Phòng 903 -17T2 khu chung cư Trung Hòa Nhân Chính,
phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Chức danh: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng
(LICOGI), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 13.
* Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hùng – Đại diện cổ đông
Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha - cổ đông nắm giữ 736.000 CP, tương đương
12,27% vốn điều lệ của Công ty LICOGI 13 làm thành viên HĐQT thay ông Nguyễn
Toàn Thắng.
4


6.2. Về nhân sự bổ sung Ban Kiểm soát, trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ
2005 -2010:

+ Bầu bổ sung ông Nguyễn Toàn Thắng – cổ đông của Công ty làm thành viên
Ban Kiểm soát;
+ Bầu bổ sung ông Phạm Thanh Hùng – cổ đông của Công ty làm thành viên
Ban Kiểm soát;
Đại hội ủy quyền cho ông Vũ Tuấn Đương – Chủ tịch HĐQT làm triệu tập viên
để tổ chức họp Ban Kiểm soát bầu Trưởng ban Kiểm soát.
7. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2008:
Tổng mức thù lao thành viên HĐQT và BKS = 2% x lợi nhuận sau thuế TNDN
8. Phê chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính 2008: Công ty
Kiểm toán và Định giá Việt Nam.
Điều II. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:
Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT có trách nhiệm phổ biến, quán
triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả tinh thần và nội dung Nghị quyết này. Ban
Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung
đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị.
Nghị quyết này được đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua, có hiệu lực
kể từ ngày 12/4/2008. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả
thực hiện Nghị quyết vào phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH

Vũ Tuấn Đương

5