Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Lilama 3

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tổng công ty lắp máy Việt Nam
Công ty cổ phần LILAMA 3

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------- *** ---------Số:

================

/NQ - ĐHĐCĐ

Quang Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2010
Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần LILAMA 3
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần
LILAMA 3 ngày 15/04/2010 và kết quả biểu quyết tại cuộc họp
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần LILAMA 3 quyết
nghị một số vấn đề sau:
Quyết nghị
Điều I. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần LILAMA 3 nhất trí
biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự đại hội các nội
dung sau:
1/ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2009 - Kế
hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010.
Một số chỉ tiêu chủ yếu:
VT

KH
2009

TH
2009

KH
2010

TL tng
trng
(%)

1 Tng doanh thu

T ng

267,5

255,8

480,5

87,8

2 Np ngõn sỏch

T ng

7,290

7,296

12,580

72,4

3 Li nhun trc thu

T ng

10,094

10,105

12,112

19,8

4 Thu nhp bỡnh quõn

Tr. ng/ngi/thỏng

2,560

2,632

3,0

13,9

Ngi

1530

1260

1720

36,5

T
T

Ni dung

5 L s dng bỡnh quõn

12,8
6 D kin chia c tc
%
12,8
13,2
3,1
Kế hoạch u t 2010
a) D ỏn Nh mỏy ch to c khớ v úng tu :
Trong nm 2010, Cụng ty tip tc tp trung hon thin cỏc cỏc hng mc chớnh nh: H
thng in, h thng ng bói, h thng cp nc, nh s ch tụn, cu cng xp d hng

húa vt t v mt s hng mc ph tr a Nh mỏy vo hot ng vo quý II nm 2010.
D kin trong nm 2010, D ỏn s gii ngõn thờm 100,115 t VND.
b) D ỏn Nõng cao nng lc thit b phc v thi cụng.
Trong nm 2010, Cụng ty tip tc thc hin mua sm thờm cỏc thit b mỏy khoan, mỏy tin,
mỏy hn ct, mỏy ct t thy lc, trm trn bờ tụng, ụ tụ ti t , kớch thy lc v mt s
thit b khỏc. D kin tng giỏ tr gii ngõn trong nm 2010 l: 9,028 t VND.
c) D ỏn T hp cng xp d v trung chuyn hng húa.
Phờ duyt ch trng u t d ỏn T hp cng xp d v trung chuyn hng húa ti Vn
Phỳ - TP Yờn Bỏi tnh Yờn Bỏi)
+ Tng mc u t d kin: 140 t VND.
+ Din tớch d kin: 20 ha.
+ a im: Xó Vn Phỳ TP Yờn Bỏi tnh Yờn Bỏi.
+ Tin thc hin giai on 1: quý II 2010 2011.
d) D ỏn nh mỏy sn xut sn cụng nghip:
Phờ duyt vic LILAMA 3 gúp vn vi Cụng ty TNHH DAINIPPON TORYO (Nht
Bn), thnh lp liờn doanh sn LILAMA 3 - Dai Nippon
Tờn Cụng ty: Cụng ty TNHH LILAMA 3- DAI NIPPON
Vn iu l: 600.000 USD tng ng 11,2 t ng trong ú t l Vn gúp ca
LILAMAA 3 l 51%. DAINIPPON l 49%
Ngnh ngh kinh doanh ca Cụng ty: Sn xut, nhp khu phõn phi sn
Tr s Cụng ty: Lụ s 24, 25 khu cụng nghip Quang Minh, huyn Mờ Linh, H Ni
2- Phê duyệt Báo cáo cử người đại diện quản lý phần vốn góp của LILAMA 3 tại các Công ty
con hạch toán độc lập.
- Cử 01 thành viên Đại diện quản lý phần vốn Nhà nước - Tổng Công ty lắp máy Việt Nam tại
các Công ty con của LILAMA 3
- Cử 01 thành viên đại diện quản lý phần vốn góp của các cổ đông còn lại của Công ty cổ
phần LILAMA 3 tại các Công ty con của LILAMA 3
3/- Thông qua Bản báo cáo tài chính năm 2009
Tóm tắt một số chỉ tiêu đạt được:

TT
A
1
2
B
1
2
3
C
1

Nội dung
Tài sản
Tài sản ngắn hạn
Tài sản dài hạn
Nguồn vốn
Nợ phải trả
Vốn chủ sở hữu
Nguồn kinh phí và quỹ khác
Kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần về bán hàng

ĐVT
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng

TH năm 2009

Tỷ đồng

255,846

356,998
193,693
163,304
356,998
277,687
79,290
19,857


2
3
4
5

Lợi nhuận trước thuế
Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu
Số lao động bình quân trong kỳ
Thu nhập bình quân/người/tháng

Tỷ đồng
%
Người
Triệu đồng

10,105
3,95
1260
2,632

4/ Phê duyệt báo cáo phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2009 (tỷ lệ thanh toán
cổ tức cho các cổ đông năm 2009 là 12,8%/năm)
* Phương án cụ thể:
Ch tiờu
Doanh thu:
Lợi nhuận năm 2009
Lợi nhuân năm 2008 chưa chia:
Li nhun gim theo biờn bn kim tra thu
2008 v quyt nh ca Cc thu Phỳ Th
Tổng lợi nhuận đến 31/12/2009:

Bao gồm cả thuế
274.688.366.337,đ
10.105.557.598,

Không bao gồm thuế
255.846.104.076,đ
8.681.010.575,đ
150.801.235,đ
-411.163.051,
8.420.648.759,đ

Trớch lp qu u t phỏt trin phn thu TNDN c gim: 1.101.842.377,
Lợi nhuận sau thu cũn c phõn phi: 7.318.806.382, đồng

Trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ:

694. 480.844, đ trong đó:

+ Qu d phũng ti chớnh (8.681.010.575, x2%)

: 173.620.211,

+ Qu u t phỏt trin (8.681.010.575, x2%)

: 173.620.211,

+ Qu khen thng phỳc li (8.681.010.575, x2%)

: 173.620.211,

+ Qu d phũng vn iu l (8.681.010.575, x2%)

: 173.620.211,

Số lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo điều lệ: 6.624.325.536, đồng
Tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông năm 2009 (12,8%/năm) = 6.592.000.000,đ
Giá trị còn lại chưa được phân chia:

32.325.536,đ

5/ Thông qua Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010
1. Thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 trong tháng
7 năm 2010.
2. Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 ngay sau khi kết thúc niên độ kế

toán năm 2010.
3. La chn n v kim toỏn iu kin kim toỏn cụng ty niờm yt
y quyn cho Hi ng qun tr cụng ty xem xột lựa chọn một trong 3 đơn vị kiểm
toán có tên trong danh sách kèm theo để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của công ty
đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, gồm:


- Cụng ty TNHH T vn k toỏn v kim toỏn Vit Nam (AVA)
- Cụng ty TNHH Dch v Kim toỏn, k toỏn v t vn thu AAT
- Cụng ty TNHH Kim toỏn T vn nh giỏ ACC Vit Nam
6/ Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Ngọc Tuấn
7/ Bầu ông Đỗ Kim Bàng - Trưởng phòng Tổ chức Lao động Tiền lương công ty - Đại
diện quản lý 10% Vốn Điều lệ thuộc phần Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vào vị trí thành
viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 15/04/2010 đến khi kết thúc nhiệm kỳ HĐQT lần
thứ nhất.
8. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Hà Thắng Dũng
9. Bầu ông Tô Phi Sơn Chuyên viên Ban tài chính kế toán Tổng Công ty Lắp máy Việt
Nam vào vị trí: Thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 15/04/2010 đến khi kết thúc
nhiệm kỳ Ban kiểm soát Công ty lần thứ nhất.
10/. Thông qua nội dung Bản báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2009 trình Đại
hội.
11/. Thông qua chủ trương phát hành thêm cổ phần tăng Vốn Điều lệ Công ty
Tổng khối lượng cổ phần dự kiến phát hành: 2.832.500 cổ phần tương ứng
2.832.500.000 đồng (mục đích để tăng Vốn Điều lệ Công ty lên 80 tỷ VNĐ)
+ Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu
+ Tỷ lệ phát hành: 100 cổ phần cũ được mua thêm 55 cổ phần mới
+ Giá dự kiến phát hành: 12.000 đồng/01 cổ phần
+ Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2010. Uỷ quyền cho HĐQT quyết định
thời điểm thích hợp thực hiện phương án phát hành cổ phần.
Yêu cầu Ban lãnh đạo Công ty tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để

đảm bảo quyền và lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty
12. Phê duyệt Báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc
Ông Phan Kim Lân - Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc
Công ty từ ngày 15/04/2010 đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
13. Phê duyệt mức thù lao cán bộ như sau:
Trả thù lao hàng tháng cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội
đồng q uản trị Công ty như sau:
1. Ch tch Hi ng qun tr - Kiờm Tng giỏm c:
hnh

H s 3 ln lng ti thiu hin


2. Phú Ch tch Hi ng qun tr :
hnh

H s 2,5 ln lng ti thiu hin

3. Thnh viờn Hi ng qun tr, Trng BKS
hnh

H s 2 ln lng ti thiu hin

4. Thnh viờn Ban kim soỏt:
hnh

H s 1,5 ln lng ti thiu hin

5. Th ký Hi ng qun tr:
hnh

H s 1 ln lng ti thiu hin

Điều II. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ
phần LILAMA 3 thông qua ngày 15/04/2010. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm tổ
chức triển khai thực hiện thành công Nghị quyết này.
T/M đại hội đồng cổ đông

các thành viên HĐQT

1. Ông Đỗ Kim Bàng

2. Ông Đỗ Huy Vũ

3. Ông Lê Xuân á

4. Ông Phạm Công Hoan