Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ
Căn cứ:
-

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

-

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày29/06/2006;

-

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

-

Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2010 của Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1.

Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2009 (Tài liệu đính kèm).

Điều 2.

Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và Kế
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 (Tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chính
như sau:
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009:
CHỈ TIÊU

1. Tổng doanh thu
- Nước
- Đồng hồ nước & xây lắp
- Hoạt động tài chính
- Khác
2. Tổng chi phí
3. Tổng lợi nhuận trước thuế
- Nước
- Đồng hồ nước & xây lắp
- Hoạt động tài chính
- Khác
4. Thu nhập bình quân người/ năm
5. Thu nhập bình quân người/ tháng

Đơn vị
tính
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng

Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
đồng
đồng

Kế hoạch
năm 2009
179,444
171,991
5,850
2,500
0,229
164,938
14,506
11,527
0,450
2,500
0,29
73.380.000
6.115.000

Thực hiện
năm 2009
187,533

174,968
7,894
3,047
1,624
172,662
14,871
8,034
2,860
3,047
0,930
77.597.710
6.466.476

Tỷ lệ
(%)
104,5
101,73
134,94
121,88
709,17
104,68
102,51
69,69
635,56
121,88
320,68
105,74
105,74

1

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:
Thực hiện năm
2009
187.533.971.550

Kế hoạch năm
2010
239.098.000.000

174.968.045.173

235.898.000.000

* Đồng hồ nước và xây lắp

7.894.263.737

0

* Hoạt động tài chính

3.047.897.625

1.200.000.000

* Doanh thu khác

1.623.765.015

2.000.000.000

14.871.509.723

17.900.000.000

13,640

16,422

11.635.135.491

12.200.000.000

2,45

2,44

TT
1

Đơn vị
tính
đồng

Các chỉ tiêu
Tổng doanh thu
* Nước

2

Lợi nhuận trước thuế TNDN

3

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /vốn

%

4

Mức trích khấu hao tài sản cố định

đồng

5

Khả năng thanh toán nợ đến hạn

lần

6

Thu nhập bình quân người/ năm

đồng

75.297.439

85.200.000

7

Tổng số thuế các khoản phát sinh khác đồng
phải nộp NSNN

25.385.212.278

25.640.000.000

8

Tổng mức vốn đầu tư XDCB

đồng

7.223.000.000

13.717.000.000

Trong đó vốn tín dụng

đồng

0

0

Chia lãi cổ tức (dự kiến 9%)

đồng

8.720.000.000

9.810.000.000

9

đồng

Điều 3.

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2009 (Tài liệu đính
kèm).

Điều 4.

Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009.

Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2009:
STT

Khoản mục

Giá trị (đồng)

1

Doanh thu và thu nhập khác

187.533.971.550

2

Chi phí

172.662.461.827

3

Lợi nhuận trước thuế

4

Thuế thu nhập doanh nghiệp

3.222.218.759

Trong đó: - phải nộp

1.494.080.990

- được miễn

1.728.137.769

5

Lợi nhuận sau thuế

14.871.509.723

13.377.428.733

Trích lập các quỹ và chia cổ tức:
STT

Khoản mục

1

Quỹ dự phòng tài chính

2

Quỹ đầu tư phát triển

Giá trị (đồng)

%/Lợi nhuận
sau thuế (%)

679.290.964

5,08

1.728.137.769

12,92

2


STT

Khoản mục

3

Quỹ khen thưởng Ban điều hành

4
5

Giá trị (đồng)

%/Lợi nhuận
sau thuế (%)

400.000.000

2,99

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

1.850.000.000

13,83

Chia cổ tức 8% /vốn điều lệ

8.720.000.000

65,18

Điều 5.

Thông qua tổng mức thù lao, khen thưởng năm 2010 của Hội đồng Quản trị và
Ban Kiểm soát trong năm 2010 là 354.000.000 đồng/năm.

Điều 6.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau:
− Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam
(AASC) - số 29 Võ Thị Sáu, quận 1, TP. Hồ Chí Minh;
− Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Số 229 Đồng Khởi, quận 1,
TP. Hồ Chí Minh;
− Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY - số 136 (tầng 5 - 6) Hồng
Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Điều 7.

Thông qua chủ trương đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước
Nhà Bè trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), đồng thời
ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp chính thức niêm
yết cổ phiếu Công ty tại HOSE và quyết định các vấn đề liên quan đến việc
hoàn chỉnh, sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu cần), hoàn tất thủ tục đăng ký niêm yết
cổ phiếu theo quy định.

Điều 8.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,
đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chấp bút sửa đổi Điều lệ
theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có) trong quá trình nộp hồ sơ
niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Điều 9.

Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị Công ty, đồng thời ủy quyền cho
Hội đồng quản trị Công ty chỉnh sửa Quy chế quản trị theo yêu cầu của Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
(nếu có).

Điều 10. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè tổ chức triển
khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VÕ QUANG CHÂU
3