Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 29-04-2009 - Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc

Công ty CP CBTP Kinh Đô Miền Bắc (mã CK: NKD) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông
thường niên năm 2008 tổ chức ngày 29/04/2009 như sau:
1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 của Công ty với một số chỉ tiêu tài
chính theo kết quả đã được kiểm toán như sau:
- Doanh thu thuần:

689,337,522,209 đồng

- Lợi nhuận trước thuế:

1,517,607,522 đồng

- Thuế TNDN phải nộp:

538,858,336 đồng

- Lợi nhuận sau thuế:

978,749,186 đồng

2. Thông qua kế hoạch đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:
- Doanh thu thuần 830 tỷ (tăng 20% so với năm 2008)
- Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ

3. Thông qua việc không thực hiện chia cổ tức 22% bằng cổ phiếu của năm 2008. Sử dụng phần
lợi nhuận để lại của năm 2007 để chia một phần cổ tức bằng tiền mặt 18% cho năm 2008.

4. Thông qua chính sách chia cổ tức năm 2009:
- Trả cổ tức bằng tiền mặt: 24% mệnh giá cổ phần
- Giao cho Hội Đồng Quản Trị toàn quyền quyết định và thực hiện theo tình hình thị trường ở thời
điểm thích hợp.

5. Thông qua việc lựa chọn lựa chọn công ty kiểm toán Ernst & Young là đơn vị kiểm toán độc
lập cho Công ty năm 2009.

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT bầu và bãi nhiệm Tổng Giám Đốc điều hành.

7. Thông qua việc bầu lại Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2009 – 2014 :
- Các thành viên HĐQT :


1. Ông TRẦN KIM THÀNH
2. Ông TRẦN LỆ NGUYÊN
3. Bà VƯƠNG NGỌC XIỀM
4. Ông DƯƠNG THẾ QUANG
5. Ông CÔ GIA THỌ
- Các thành viên Ban Kiểm soát:
1. Ông LƯƠNG QUANG HIỂN
2. Ông TRẦN MINH TÚ
3. Bà NGUYỄN THỊ NGỌC KHUYÊN