Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

TONC CoNc
PHAN BoN vA HoA cuar

pnAx sox vA

ry

pAu ruri

CSNG HoA XA Hgr CHU NGHI{ VrEr NAM
DQc l{p - Trl do - Hgnh phric

crcp

-

CONGTYCOPHAN

rlgAcH4ll4qfq{i rdx rmnrc
56: 86

/BC-CMT

?uy Nhon, ngdyo|hhdng 01 ndm 2016

BAo cAo riNu uiNs euAN TRI coNG
Nim 2015
Kinh

gti:

-

rY

Uy ban Chung khorin Nhd nudc;
Sd Giao dich chung khodn Hd NQi

chfng: Cdng ry c6 phan Phdn b6n vd H6a ch6t DAu khi Mi€n Trung
Diachitrgs0chinh: Le, A2, Cgm C6ng nghiQp Nhon Binh, Phudng Nhon
Binh, Thdnh phd Quy Nhon, Tinh Binh Dinh.
TOn C6ng ty tl4i

tho4i:
Fax:
Email:
Viin tti6u lQ:
M5 chfrng kho6n:

DiQn

I.
l.

0563.848488
0563.848588

100.000.000.000 PCE

tri

Ho4t ttQng cfra HQi tl6ng quin
Cric cuQc hgp

cia

HQi ddng quAn

tri:

vi6n
vi€n

s6 uu6i trqp
tham du
6/6
6/6
6t6

viOn

6/6

l00o/o

vi€n

6/6

t00%

srt Thirnh viOn HDQT Chric vg

2.

Hing

I

TrAn M4nh

2

Cao Trune Ki€n

3

4

Mai Minh Phuone
L€ Thanh Vi6n

5

Nguy€n

C6c

dn dy

f

trim t;i d6ng ch8n;.

Htu Ludn

Chri tich

Uy
Uy
Uy
Uy

ki6n HDQT bing

ri

te

Lf

do

kh6ne tham du

t00%
l00o/o

100%

vin bin o6 ttrdng qua nghl quy6t/quy6t d;nh:

08 l6n.

3.

Ho4t ttQng gi6m sft cia HQi ddng quin

tri .t6i v6d Gi6m iliic

HDQT tham dg c6c cuQc hop cila Ba.n Girim d6c vd hoqt dQng kinh doanh, hgp
giao ban c6ng viQc hang thdng, tryc ti0p chi dao vd g6p y vdi Ban Gi6m d6c trong
nhirng hopt cria C6ng ty. HEQT theo d6i vd ndm bdt quii trinh di€u hdnh ho4t dQng
cria Cdng ty th6ng qua c6c b6o ciio, vdn bin crla Gi6m HDQT chi .dao, gidm srit vd h6 trg Ban Girim d6c trong viQc thgc thi cric Nghi
quydt, Quy€t dlnh cria HQi d6ng quin tri, Dai hQi d6ng cd ddng; ki6m di€m tinh
hinh thuc hi€n k€ ho4ch, chiOn luoc cua Cdng ty vir c6 nhtng chi tlao klp thdi.
HDQT xem xdt, gidm set cac b6o cdo hoAt dQng kinh doanh hdng th6ng, gu;i b6o
crio so k€t 6 thring, 9 thring vd b6o crio t6ng k6t ndm 2015

cia Ban Gidm d6c.
'--..tv-


K€t qud giiim siit: Ban Cirim d6c dA t6 chric, tli6u hdnh thgc hiQn k6 hoach kinh
doanh ndm 2015, k6t quA kinh doanh nim 2015 COng ty d4t cluo. c cU th€ nhu sau:
Chi ti6u
SAn

DVT

luqng

Tdn

4.

nim

Thu. c hiQn
nim 2015

2015

295.000

335.513

ri
|

te
| 4o/o

T!
T!

ddng

2.185,88

2.457,12

112%

ddng

t9,47

35,90

184%

Tj
Tj

ddng

15,18

28,00

184%

d6ng

2.185,88

2.457,12

ll2Vo

Doanh thu

Lgi nhudn trudc thu6
Loi nhudn sau thu6
NQp NSNN

Kii ho4ch

Ho4t ilQng cta cic ti6u ban thuQc HQi ddng quin tr!:
,,^. .l
HQi d6ng quan tri COng ty kh6ng thdnh l{p ti€u ban. Hoqt dQng cria HDQT tluqc
phdn cdng cu thO cho ttng thdnh viOn phq tr6ch theo tirng linh vgc d€ thdm tra
,7
cdc noi dung thuQc thdm quy€n crla HDQT de ra quy6t dinh, d6ng thdi gidm s6t,
chi tl4o, cl6n ddc Cdng ty tri€n khai thuc hiQn c6c nghi quy€t, quy6t dinh cria
HDQT theo linh vuc tluoc phdn cdng.

Cdc nghi quytitlquyiit ttinh

stt

36 Nghi quy6ti
Quv6t dinn

I

27lQD-CMT

2.

40arQ-cMT

3.

43n,rQ-CMT

cia

Ngnv

tri

ban hhnh trong ntrm 2015:

NQi dung

Ph€ duyQt vd giao qu! luong ndm.20l4 cia CTCP
Phdn bon vd H6a chdt Ddu khi Mi€n Truns
Nghi quydt v€ vi€c Thdng qua k€ ho4ch ho4t
2'7t0|20t5
d0ng ndm 20l 5 cta HDQT PVFCCo Central
Nghl quy6t v€ vi€c chrip thuQn KO hoqch kinh
3010112015
doanh ndm 2015 cfia PVFCCo Central
b6 nhiQm Ong Mai Thanh Hdi giir chric vp
12/02/20t5 QD
Ph6 Gi6m d6c C6ng ty
26/03/201s Di€u chinh Chinh srich nhAn vi€n

22/01/2015

4.

70/QD-CMT

5.

7.

l l8/QD-CMT
l38AJQDHDCD
I4OAIQ-CMT

8.

r44IQD-CMT

9.

145/QD-CMT

10.

r83/QD-CMT

t2t05t2015

ll

r84A{Q-CMT

12105120t5

12.

186/QE-CMT

13/05/20t5

13.

232/QD-CMT

t510612015

14.

238/NQDHDCD

t6/06/2015

o-

HQi tl6ng quAn

10/04/2015

Nehi quy.it phi6n hqp Dai hQi d6ng cd

dOng

thudne niOn ndm 201 5
tJ/04t2015 Nehi quy€t v€ vi6c chi cd nic rlot 2 ndm20l4
Phd duy€t vd ban hdnh Einh mfc hdng t6n kho
13/04/2015
vd cdng ng phdi thu cia C6ng ty
Ph€ duyQt vd ban hdnh Quy chti c6ng tdc vAn thu
t3/04120t5
cira C6ng ty

Ban hdnh Quy trinh Cdng bd thdng tin cta
PVFCCo Central
NQ th6ng qua"sdn ni€m yet vri tri6n khai c6c thri
tuc ni0m yet cO phiCu cira PVFCCo Central
Cu Ong Cao 'l'ru-ng Ki0n di cdng tdc tgi Tp. H6
Chi Minh, Chdu Au
Ph€ duygt vd ban hdnh Quy ch€ qudn tr! C6ng ty
NQ v€ viQc thdng qua Di6u l0 Cdng ty c6 phdn
Phdn birn vd H6a chdt Ddu khi Mi6n Trung (sfta
,i. ,
,l
..
ool, Do^ sung lan J )

2-lr-

,e
t\"j

/cl
\rA

,I

I

\mr
gq}

N


15.

283NQ-CMT

16.

303/NQ-CMT

l'1

.

304NQ-CMT

t8.

521IQD-CMT

19.

522IQD-CMT

20.

54rAIQ-CMT

IIL

Nghi quyet v€ viQc th6ng qua k€ hoach tri€n khai
"Chuong trinhhdnh hipn Chi thf s0 07/CT-TTg ngdy l9l3l20l4 ctta
3010612015
Thri tuong Chinh phn v€ vi€c tl6y m4nh phdng,
chdng ti6u cgc trong c6ng tric quin ly cdng chric,
vi6n chric vd thi dua, khen thudng" tai Cdng ty
NQ w lga chgn ngdy giao dlch ddu ti6n vi mric
1.,(
08/07t20ts giri tham chi€u ngiry giao dich d6u ti€n ni€m ydt
cd ohi€u PCE
NQ w ph€ duypt k€t qui lua chon don vi ki€m
08/07 /20t5
todn BCTC ndm 2015
QD vv ban hirnh Quy ch€ v€ ch€ dQ cdng t6c phi,
04nv20rs phuong tiQn di l4i vd chi phi hdnh chinh kh6c crla
Cdng ty
w ban hdnh Quy ch€ qu6n lj, sti dqng trang
04/n/20t5 QD

thi6t bi, tdi sin cira C6ng ty
201l|12015 Chi t4m ring cd tr?c dcrt I ndm 201 5

Thay d6i danh srich vG nguli c6 li6n quan cria C6ng fy tl4i chring theo quy
itinh t?i khoin 34 Diiiu 6 Lu$t Chring khorin
Bd sung:

-

Ph4m Bio
22t4/2015.

-

Ong Mai Thanh Hdi, Ph6 Girim ddc Cdng ty (b6 nhiQm ngiry 12/02/2015) vit
ngudi c6 li6n quan.

An, con c0a Thdnh vi€n HEQT Ph4m Thdnh Long, sinh

IV.

Giao dich cii tl6ng nQi

l.

Danh s6ch c6 tl6ng nQi bQ vA ngud'i c6 liOn quan:

bQ

vir

ngdy

nguli li6n quan

Theo php luc dinh kdm.

2,
3.
V.

Giao dich c6 phi6u: kh6ng ph6t sinh giao dich.
Cdc giao dich

khfc: kh6ng

Cdc vAn tIA cAn luu

f

c6 giao djch khric.

khric: kh6ne c6.

C6ng ty c6 phAn Phdn b6n vd H6a ch6t DAu khi Miiin Trung kinh b6o c6o.

Tr6n trgng./.
Noi nhQn:

-

Nhu trdn;
HDQT, BGD, BKS;

- Ding tin website;
- Luu: VT. Thu kV Ctv (LT)" -r,Y_

TM. H9I DONG QUAN TRI

ffi
ui/ :

i( '{
AX

n M4nh

Hing


PHU LUC

DANH

sAcu co DoNG Ner Be vA NcrIOr co r-rtN euAN

(Dinh kdm Bdo cdo tinh hinh qudn tri C6ng ty ndm 2015)
Tii khoin
STT

TGn t6 chric/cd nhAn

giao Chric vg tei

dich chtrng

Cdng ty

kho6n (n6u c6)

(n6u c6)

T6ng cOng.ty PhAn b6n
vd H6a chit DAu khi

2.

TrAn M4nh

3.

Nguyen Thi Heo
Trdn Thi Lan Huone
Tran Thi Thu Hudns
Trdn Thu Hd
Trin Phuons Hoa

Hr)rng

CMND/

DKKD
0303r65480

chii tlch
HDQT

024240123

NgAy c6p

3t t8t2009

rr

/rv20t I

Nci cAp
Sd KHDT

TP HCM

TP.HCM

Dla chi

SL CP

s6'

hfu cuiii ky

Tf

lQ

sri

hi?u CP

cu6i

ki

Ghi chri

43 Mgc Dinh Chi,
P.Dakao,

Q.l,

7.500.000

7s%o

Cdng ty m9

TP.HCM
l8/2D Nguy6n
Caiu Van, P.I7,

Q. Binh Thenh,

0

ovo

TD. HCM
A

5.
o7.
8.
9.
10.

TP.HCM
Hd Ndi

Ving Tdu
Cong hoa Sec
TP. HCM
TP. HCM
TP. HCM
TP. HCM

Pham Thi Thanh Thdv

Trdn Hing Qu6n
Triin Phuons Anh

56
UV.HDQT,

0

Me c0a 6ns H0ne

0
0

Chi cia 6ne Hine
Chi cia 6ns Hirnp

0
0
0

Chi crla One HUne

0
0

Con cia 6ns Hilnc.
Con cta 6ng Hirng

Cao Trung Ki€n

t2.

Cao Vin Cuons

Hd N6i

0

13.

Bii Thi

Y€n
Tran Thu Phuone

HA N6i

0

Ha N6i

Tran Ph[c Huv
Cao Quanq Nam
Cao ThUy Trang

HE N6i

0
0

14.

t5.

t6.
17.

t8.
t9.
20.
21.
22.

Mai Minh Phuong

01247 4117

t0t04t2010

HA NOi

Hd Noi
Hd Noi

UV.HDQT
PGD

025636r r 6

Mai Minh Hing
Le Thi Na
Mai Minh Hodns
Mai Tudn Anh

06/02t2015

ons HUns

Vo cta 6ne Hins

15, h6m

l l7120/21 Nguy6n
Son, Gia Thgy,
Lone Bi6n. Hi NOi

ll

Girirn tl6c

Em coa

Cl5 Chung cu BQ
TP,HCM C0ng An, qufn 2,

30.000

0,3./"
Bd crla One Ki6n
Me cia Ons Ki€n
Vg cia Ong Ki€n
Con cta One Ki€n
Con cia One Ki€n
Em cua Ons KiCn

0
0

40.000

0,4o/o

To, H0 Chi Minh
EakLak

0

DakLak
DakLak
DakLak

0
0
0

BO c0a Ons Phuane
Me cUa Ons Phusns
Anh cria Ong Phuong
Anh cUa One Phuone

a'-th,-

\,t\='+;=7s/l

:.-


STT

TOn tO chric/c6 nhen

23.

Mai Minh Ph0

24.
25.

L€ Thu Thriy
Mai Minh Phuone Anh

26.

Mai Minh Phuons Dtc

27.

L€ Thanh Vi6n

28.

LC Ten Hai
Neuv€n Thi Khdne

29.
30.
31.

32.
34.
35.

Nguy6n Hnu

36.

Neuv€n Hiru Tud
Nsuy€n Thi Tam
Vd Thi Kim Thoa
Nsuycn N,roc Dan Thu
Nguyen I nr Lreu
Neuv€n Thi Ddo
Nguy€n Hiu Dusc

37.
38.
39.
40.

4t.
42.

CMND/
DKKD

NgAy c6p

Nci c6p

Luin

UV.HDQT,

KTT

20505r942

29togt20tl

Quing
Nam

uv.
HDQT

24057 4740

07

tolt20lo

DakLak

Qudng

4t'-

Mai Thi H6ne
Mai Thanh Hd
Mai Thi Hu€
Mai Thi HuO
Ouinh Thi Thu Trane
Mai Dtc Huy
Mai Dtc Nhat Minh

Ouens Nsai
Gia Lai

0,2vo

Bd cia Ons ViCn
Me cua Ong Vi€n

0
0
10.000

Sd htru cd nhen

0.tvo

Vs coa One. ViCn

0

Con cia One Vi€n

0

Chi cUa One Vi€n
Anh cria Ons Vien
Anh cia One Vi€n

0

0

0

5,5"/.
86 cia One Ludn
Me cria Onp Luan
Vo coa Ons Luen
Con cia One Lu6n
Chi cia Ons Ludn
Chi cia Ong Lu6n
Anh cta One Ludn
Chi cUa One Lu6n

Dinh

Quane Nsai
Qudng Nedi

Binh Dinh
Binh Dinh
Binh Dinh

Kar ssl

20.000

Qui Nho'n, Binh
Binh Dinh

52.

Con cia Ong Phuong
Con cia Ons Phuons

Btrc He Thanh,

Pham Thi Hu6

50.
51.

0
0

0
0
0
0

45.

49.

Vo c0a Ong Phuone

Daktak

Mai Than h

47.
48.

Ghi cht

0

0
0
0

44.

Ngti

cu6i t
Em cda Onp Phuone

DakLak
DakLak
DakLak
DakLak

DakLak

06/t | /2010

ki

Ty le sd
hiiu CP

0

ss0.000

Daklnk

2r202268s

hru cuiii

TP.Bu0n Ma
Thu0t. Dakl,ak

DakLak

PCD

SL CP sd

T65-KV7P.Nh0n Phi - Quy
Nh0n - Binh Dinh
Ouinq Nam

Quins Nam
Binh Dinh
Binh Dinh
Ouinq Nam
Qudng Nam
Oudns Nam
I I L€ Dei HAnh,

Ns.uy€n Thi LV

Hii

Dla chi
DakLak
TP.H6 Chi Minh
TP.Hd Chi Minh
TP.Hd Chi Minh

Nsuv€n Ti Ouy6n
L€ Quans Phric
Ld Thi Thanh Thanh
L€ Thanh Ti
LC Thanh Van

33.

TAi khoen giao Chrir vU tei
dlch ch['ng
COng ty
khorin (n6u c6) (n6u c6)

Me cua Ona Hdi
Chi cia One Hdi
Anh cia One Hdi
Chi cia Ons H6i
Chi crla One Hdi
Vo cia Ons Hdi
Con cia Ons Hdi
Con cia Ons Hii

)ll/'


Tii
STT

TGn t6 chri'c/cri nhAn

khoan giao Chrir vq tei
d!ch chlil.ng
Cong ty
khorin (n6u c6) (n6u c6)

CMND/

DKKD

Ngny

cip

Noi

Tf

cip

Dia chi

19

sd

SL CP sd
hiiu CP
nuu cuot Ky
cu6i ki

Ghi chri

S0 l0- Dudng s6
53.

54.
55.

56.
57.

Nguy6n Thi Kim Anh
Nsuyen
Nsuy€n
Nguydn
Nguy6n

Van

HoAng Trung Dtng

63.
64.
65.

66.

TP.HCM

HE NOi

Hodns Minh Tri

69.

Phgm Thdnh Long

70.

Nguydn Thi Anh Tho
Pham Anh Tu6n
Pham Hai Tirng

0
0

Tp.HCM
Tp.HCM
Tp.HCM
266n3 Hoing

TV.BKS

20r 33980s

08/0s/2008

Diiu, Q. Hni

Tp. EA

Ning

Chdu, Tp.

5.000
0
0

Ha Noi
Hd Noi
Hd NOi

Di

0

0
0

0,0s%
BO

cia Ba Kin Anh

Me cia Bd Kim Anh
Em cua Ba Kim Anh
Em cta Bd Kim Anh
Ch6ns Ba Kim Anh
Con cia Bd Kim Anh
Con

cia Be Kim Anh

0

Nins

Ld Thi Li€n
Trdn Thi Thanh Neuy€t
llodng C6ng Tudn Anh
Hoirnq C6ns Tudn Huv
Hodng Thi Vinh
Hodng Thi Hu€

68.

VIn

5, CX Chu

An, P26, Q.Binh
Thanh. TP.HCM

Ngoc Dung
Thric Dodn

61.
62.

23/08t20t0

Dfc

60.

59.

0253s8316

Thi Doanh

Hoang Viet Ding
Hoanq Viet Anh
Hoeng Bao Anh

58.

TBKS

nua I nlen nue
Tp. De NInA
Tp. Dd NSns
Tp. Di Nlne
Thria Thi€n Hu€
Thira Thi6n Hu€
I

TV.BKS

030944941

27

t03t2009

Hi
Phdng

I nua I nlen HUe
C5n hQ sd 2.12,
Chung cu H4 Chu
Vnn An, P,26, Q.
Binh Thenh,

0
0

M9 cia Ong Ding

0
0

Vs cua Ons Dins
Con cria Onp, Ding
Con cia Ong D0ng

0
0
0

Chi cia One DDne
Chi cOa Ons D[ns
Em c0a Ong Dine

0

TP.HCM
'1t.
'12.

73.
74.

75.
76.

Hii

0
0

TP HCM
TP HCM
TP HCM

0

TP HCM

0
0

Phdne
Ha Noi

Pham Thi Thanh Tu
Lucng Thi Thanh Tdm
Pham ViCt Huy
Pham Beo An

TP HCM

-.*=-

0
0

Mg cOa Ons Lons
Anh cia Ong Long
Anh cria Ong Long
Chi cia Ong Long
Vg cia One Lons
Con cta Ons Lona
Con cta Ong Long

61lY