Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (699.43 KB, 13 trang )
- Địa chỉ:
Lô 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, Tp. Cần Thơ
- Địện thoại:
0710.3841560
- Mã số thuế:
1800448811
- Fax: 0710.3841560
Naêm 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG
Lô 24 KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP, Cần Thơ
Phụ lục số III
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính
hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 004/CV.2016
TP.Cần Thơ, ngày 21 tháng 01 năm 2016
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)
Kính gửi :
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ trụ sở chính:
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG
Lô 24 KCN Trà Nóc - P.Trà Nóc - Q. Bình Thủy - TP. Cần Thơ
- Điện thoại:
07103.841560 - 3843236
- Fax:
07103.841560 - 3843237 - 3841192
- Tên công ty đại chúng:
- Email:
- Vốn điều lệ:
126.358.400.000 đồng
- Mã Chứng khoán:
AAM
I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: (Báo cáo 06 tháng/năm)
1. Các cuộc họp của HĐQT :
Chức vụ
Số buổi họp
tham dự
Tỷ lệ
1 Lương Hoàng Mãnh
Chủ tịch HĐQT
7/7
100,00%
2 Nguyễn Hoàng Nhơn
Phó chủ tịch HĐQT
7/7
100,00%
3 Nguyễn Thị Chính
Thành viên HĐQT
7/7
100,00%
4 Trần Thị Bé Năm
Thành viên HĐQT
7/7
100,00%
5 Lương Hoàng Duy
Thành viên HĐQT
7/7
100,00%
STT
Thành viên HĐQT
Báo cáo tình hình quản trị năm 2015
Trang 1
Lý do không tham dự
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG
Lô 24 KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP, Cần Thơ
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc :
Trong năm 2015, HĐQT đã tiến hành 07 buổi họp nhằm theo dõi, giám sát các hoạt động của Ban giám đốc
như sau:
+ Theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đề ra.
+ Theo dõi việc bố trí nhân sự cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.
+ Theo dõi tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : HĐQT không có các tiểu ban
II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: (Báo cáo 06
tháng/năm)
Số nghị quyết
Ngày
Nội dung
01/NQ.HĐQT.AAM.2015
09/01/2015
Thống nhất việc chi lương tháng 13 năm 2015
02/NQ.HĐQT.AAM.2015
14/01/2015
Thống nhất về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên cho
năm tài chính 2014 và trả cổ tức năm 2014 bằng tiền
với tỷ lệ 10%
03/NQ.HĐQT.AAM.2015
06/02/2015
Xây dựng đơn giá tiền lương theo doanh thu và lợi
nhuận năm 2015
04/NQ.HĐQT.AAM.2015
03/04/2015
Điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2014 bằng tiền
mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%
05/NQ.HĐQT.AAM.2015
27/06/2015
Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 06
tháng đầu năm 2015 và dự kiến kế hoạch SXKD 06
tháng cuối năm 2015
06/NQ.HĐQT.AAM.2015
25/09/2015
Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 09 tháng đầu
năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD 03 tháng cuối
năm 2015.
07/NQ.HĐQT.AAM.2015
19/11/2015
Thống nhất thời gian tổ chức ĐHCĐ cho năm tài
chính 2015 và Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền.
III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI
CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN:
(Báo cáo 06 tháng/năm) : Không có
Báo cáo tình hình quản trị năm 2015
Trang 2
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG
Lô 24 KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP, Cần Thơ
IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN: (Báo cáo 06 tháng/năm)
1. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:
A. CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN:
STT
Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao
dịch chứng
khoán (nếu có)
Chức vụ tại công Số CMND/
ty (nếu có)
ĐKKD
12.635.840
Ngày cấp
CMND/
ĐKKD
Nơi cấp
CMND/
ĐKKD
Địa chỉ
Số cổ phiếu Tỷ lệ sở
sở hữu cuối hữu cuối
kỳ
kỳ
Ghi chú
I- Thành viên Hội đồng quản trị:
1
Lương Hoàng Mãnh
009C027128
Chủ tịch HĐQT kiêm
361040019
Giám đốc công ty
05/11/2003
Cần Thơ
48 Phạm Ngọc Thạch
TTTM Cái Khế - P.Cái Khế
- TP.Cần Thơ
1.879.885
14,88%
2
Nguyễn Hoàng Nhơn
009C069229
Phó chủ tịch HĐQT Người được UQ
CBTT
361582110
05/08/2006
Cần Thơ
Số 2A đường 30/4 - P.Hưng
Lợi - TP.Cần Thơ
304.290
2,41%
3
Nguyễn Thị Chính
009C069228
Thành viên HĐQT
361040032
06/04/2004
Cần Thơ
61B/8 Lê Hồng Phong P.Trà Nóc - TP.Cần Thơ
297.850
2,36%
4
Trần Thị Bé Năm
009C037749
TV HĐQT kiêm Kế
toán trưởng Cty
362232904
18/04/2005
Cần Thơ
70B2 TTTM Cái Khế - P.
Cái Khế - TP.Cần Thơ
212.060
1,68%
5
Lương Hoàng Duy
090C069230
TV HĐQT, Phó giám
362180048
đốc công ty
10/02/2003
Cần Thơ
128B1 TTTM Cái Khế P.Cái Khế - TP.Cần Thơ
58.558
0,46%
II- Thành viên Ban giám đốc:
1
Lương Hoàng Mãnh
2
Tăng Tuấn Anh
3
Nguyễn Châu Hoàng Quyên
Báo cáo tình hình quản trị năm 2015
Xem ở mục A.I.1 (TV
BGĐ là TV trong
HĐQT Công ty)
Giám đốc công ty
060C002159
Phó giám đốc công ty 361065185
26/08/2009
Cần Thơ
140/10/7 Lý Tự Trọng - An
Cư - TP.Cần Thơ
-
Phó giám đốc công ty 361893240
25/11/1998
Cần Thơ
Số 2A đường 30/4 - P.
Hưng Lợi - TP.Cần Thơ
Trang 3
14.785
0,12%
-
0,00%
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG
Lô 24 KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP, Cần Thơ
STT
4
Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao
dịch chứng
khoán (nếu có)
Lương Hoàng Duy
Chức vụ tại công Số CMND/
ty (nếu có)
ĐKKD
Ngày cấp
CMND/
ĐKKD
Nơi cấp
CMND/
ĐKKD
Địa chỉ
Số cổ phiếu Tỷ lệ sở
sở hữu cuối hữu cuối
kỳ
kỳ
Ghi chú
Xem ở mục A.I.5 (TV
BGĐ là TV trong
HĐQT công ty)
Phó giám đốc công ty
III- Thành viên Ban kiểm soát:
1
Nguyễn Kim Phượng
022C041958
Trưởng Ban kiểm
soát
360003072
23/05/2012
Cần Thơ
24/49 Trần Việt Châu - P.
An Hòa - TP.Cần Thơ
93.311
0,74%
2
Nguyễn Văn Hằng
002C041008
Thành viên BKS
351179046
29/05/2002
An Giang
Tổ 2 Khóm Châu Thới 2, F.
Châu Phú B, TX. Châu
Đốc, An Giang
356.510
2,82%
3
Dương Thị Lệ Thúy
-
Thành viên BKS
351504108
02/01/2001
An Giang
An Quới - An Thạnh Trung Chợ Mới - An Giang
102.552
0,81%
IV- Kế toán trưởng:
1
Trần Thị Bé Năm
Xem ở mục A.I.4 (KTT
là TV trong HĐQT
công ty )
Kế toán trưởng Cty
V- Người được ủy quyền công bố thông tin:
1
Nguyễn Hoàng Nhơn
Báo cáo tình hình quản trị năm 2015
Xem ở mục A.I.2 (TV
BGĐ là TV trong
HĐQT Công ty)
Người được UQ
CBTT
Trang 4
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG
Lô 24 KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP, Cần Thơ
B. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:
STT
Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao
dịch chứng
khoán (nếu có)
Chức vụ tại công Số CMND/
ty (nếu có)
ĐKKD
Ngày cấp
CMND/
ĐKKD
Nơi cấp
CMND/
ĐKKD
Địa chỉ
Số cổ phiếu Tỷ lệ sở
sở hữu cuối hữu cuối
kỳ
kỳ
Ghi chú
I- Người có liên quan đến cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:
1
CT HĐQT kiêm
Giám đốc công ty
Lương Hoàng Mãnh
1.1
Lương Văn Tích
-
Không
Đã chết
-
0,00%
Cha ruột của CĐNB
Lương Hoàng Mãnh
1.2
Lê Thị Năm
-
Không
Đã chết
-
0,00%
Mẹ ruột của CĐNB Lương
Hoàng Mãnh
1.3
Võ Thu Hà
-
Không
48 Phạm Ngọc Thạch TT
Thương Mại Cái Khế P.Cái Khế - TP.Cần Thơ
-
0,00%
Vợ của CĐNB Lương
Hoàng Mãnh
1.4
Lương Hoàng Duy
1.5
Lương Hoàng Khánh Duy
1.6
361017616
18/04/2005
Cần Thơ
Con ruột của CĐNB
Lương Hoàng Mãnh
Xem ở mục A.I.5
0,52%
Con ruột của CĐNB
Lương Hoàng Mãnh
-
0,00%
Anh của CĐNB Lương
Hoàng Mãnh
Đã chết
-
0,00%
Anh của CĐNB Lương
Hoàng Mãnh
Kiên Giang
Phường Vĩnh Lạc, Rạch
Giá, Kiên Giang
-
0,00%
Chị của CĐNB Lương
Hoàng Mãnh
25/04/1987
Kiên Giang
Phường Thạnh Hưng, Rạch
Giá, Kiên Giang
-
0,00%
Chị của CĐNB Lương
Hoàng Mãnh
360369163
31/05/1995
Cần Thơ
P. An Hòa - TP. Cần Thơ
-
0,00%
Em của CĐNB Lương
Hoàng Mãnh
371265068
08/11/2004
Kiên Giang
xã Thạnh Lộc - Giồng
Riềng - Kiên Giang
-
0,00%
Em của CĐNB Lương
Hoàng Mãnh
Không
362395753
28/01/2010
Cần Thơ
Lương Trường Sơn
-
Không
360470985
08/05/1979
Hậu Giang
1.7
Lương Văn Ẩn
-
Không
1.8
Lương Thị Thu Giang
-
Không
370134148
17/10/1998
1.9
Lương Thị Thu Ngân
-
Không
370545559
1.10 Lương Hoàng Tùng
-
Không
1.11 Lương Hoàng Kiệt
-
Không
Báo cáo tình hình quản trị năm 2015
48 Phạm Ngọc Thạch TT
Thương Mại Cái Khế P.Cái Khế - TP.Cần Thơ
xã Thạnh Lộc - Giồng
Riềng - Kiên Giang
66.000
009C800868
Trang 5
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG
Lô 24 KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP, Cần Thơ
STT
Tên tổ chức/cá nhân
1.12 Lương Hoàng Hiệp
2
Tài khoản giao
dịch chứng
khoán (nếu có)
-
Chức vụ tại công Số CMND/
ty (nếu có)
ĐKKD
Không
361543554
Ngày cấp
CMND/
ĐKKD
Nơi cấp
CMND/
ĐKKD
Địa chỉ
Số cổ phiếu Tỷ lệ sở
sở hữu cuối hữu cuối
kỳ
kỳ
Ghi chú
13/08/2004
Cần Thơ
P. Châu Văn Liêm - TP.
Cần Thơ
-
0,00%
Em của CĐNB Lương
Hoàng Mãnh
Phường Thường Thạnh, Cái
Răng, Cần Thơ
-
0,00%
Cha của CĐNB Nguyễn
Hoàng Nhơn
-
0,00%
Mẹ của CĐNB Nguyễn
Hoàng Nhơn
Phó CT HĐQT Người được UQ
CBTT
Nguyễn Hoàng Nhơn
2.1
Lương Văn Bảo
-
Không
Đã chết
2.2
Nguyễn Kim Anh
-
Không
350544177
30/11/1979
An Giang
229 tổ 11, Khóm 2, Thị trấn
Tri Tôn, tỉnh An Giang
2.3
Châu Thị Yến
009C008220
Không
365620170
15/01/2003
Sóc Trăng
Số 2A đường 30/4 - P.
Hưng Lợi - TP.Cần Thơ
225.913
1,79%
Vợ của CĐNB Nguyễn
Hoàng Nhơn
2.4
Nguyễn Châu Hoàng Quyên
-
Phó giám đốc công ty 361893240
25/11/1998
Cần Thơ
Số 2A đường 30/4 - P.
Hưng Lợi - TP.Cần Thơ
-
0,00%
Con gái của CĐNB
Nguyễn Hoàng Nhơn
2.5
Nguyễn Châu Thiên Thảo
-
Không
22/03/2007
Sóc Trăng
Số 2A đường 30/4 - P.
Hưng Lợi - TP.Cần Thơ
-
0,00%
Con gái của CĐNB
Nguyễn Hoàng Nhơn
2.6
Lương Ngọc Minh Nguyệt
-
Không
Canada
-
0,00%
Em gái của CĐNB Nguyễn
Hoàng Nhơn
2.7
Lương Thị Minh Châu
-
Không
351244671
20/04/1994
An Giang
229 tổ 11, Khóm 2, Thị trấn
Tri Tôn, tỉnh An Giang
-
0,00%
Em gái của CĐNB Nguyễn
Hoàng Nhơn
2.8
Nguyễn Thanh Nhàn
-
Không
360925982
21/07/1981
Cần Thơ
432 Khu vực Thạnh Hưng,
F.Thường Thạnh, Q.Cái
Răng, TP.Cần Thơ
-
0,00%
Em trai của CĐNB
Nguyễn Hoàng Nhơn
3
Nguyễn Thị Chính
3.1
Dương Minh Quảng
-
Không
361040012
12/01/2005
Cần Thơ
-
0,00%
3.2
Dương Minh Hà
-
Không
361880365
08/08/1998
Cần Thơ
-
0,00%
Báo cáo tình hình quản trị năm 2015
365823564
Thành viên HĐQT
Trang 6
61B/8 Lê Hồng Phong P.Trà Nóc - TP.Cần Thơ
61B/8 Lê Hồng Phong P.Trà Nóc - TP.Cần Thơ
Chồng của CĐNB Nguyễn
Thị Chính
Con gái của CĐNB
Nguyễn Thị Chính
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG
Lô 24 KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP, Cần Thơ
STT
Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao
dịch chứng
khoán (nếu có)
Chức vụ tại công Số CMND/
ty (nếu có)
ĐKKD
Ngày cấp
CMND/
ĐKKD
Nơi cấp
CMND/
ĐKKD
3.3
Dương Nguyễn Hoàng Phúc
-
Không
Còn nhỏ
-
-
3.4
Nguyễn Văn Ba
-
Không
360467964
18/04/1979
Cần Thơ
3.5
Nguyễn Thị Năm
-
Không
364067896
17/04/1979
Cần Thơ
Vĩnh Long
4
Trần Văn Xinh
-
Không
330006097
04/04/1978
4.2
Nguyễn Thị Hoa
-
Không
330048006
07/08/1978
4.3
Trần Định Cư
007C600421
Không
362160124
25/06/2003
4.4
Trần Bé Định
-
Không
362136395
23/01/2003
4.5
Trần Bé Thảo
009C800899
Không
362466224
05/04/2012
4.6
Trần Thị Bé Tư
007C600417
Không
330010424
16/09/2003
Lương Hoàng Duy
TV HĐQT, Phó
giám đốc công ty
5.1
Lương Hoàng Mãnh
Xem ở mục A.I.1
5.2
Võ Thu Hà
Báo cáo tình hình quản trị năm 2015
61B/8 Lê Hồng Phong P.Trà Nóc - TP.Cần Thơ
Khu vực Bình Hòa B,
Phước Thới, Ômôn, TP.Cần
Thơ
Khu vực Bình Hòa B,
Phước Thới, Ômôn, TP.Cần
Thơ
Số cổ phiếu Tỷ lệ sở
sở hữu cuối hữu cuối
kỳ
kỳ
Ghi chú
-
0,00%
Con trai của CĐNB
Nguyễn Thị Chính
-
0,00%
Anh của CĐNB Nguyễn
Thị Chính
-
0,00%
Chị của CĐNB Nguyễn
Thị Chính
-
0,00%
-
0,00%
11.500
0,09%
Chồng của CĐNB Trần
Thị Bé Năm
-
0,00%
Con của CĐNB Trần Thị
Bé Năm
57.500
0,46%
Con của CĐNB Trần Thị
Bé Năm
-
0,00%
Chị của CĐNB Trần Thị
Bé Năm
TV HĐQT kiêm Kế
toán trưởng Cty
Trần Thị Bé Năm
4.1
5
Địa chỉ
-
Không
phường 8, TX Vĩnh Long,
tỉnh Vĩnh Long
phường 8, TX Vĩnh Long,
Vĩnh Long
tỉnh Vĩnh Long
70B2 Trung tâm Thương
Cần Thơ Mại Cái Khế - P. Cái Khế TP.Cần Thơ
70B2 Trung tâm Thương
Cần Thơ Mại Cái Khế - P. Cái Khế TP.Cần Thơ
70B2 Trung tâm Thương
Cần Thơ Mại Cái Khế - P. Cái Khế TP.Cần Thơ
Vĩnh Long
25/24 Cao Thắng, P8, TX
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Cha của CĐNB Trần Thị
Bé Năm
Mẹ của CĐNB Trần Thị
Bé Năm
Cha của CĐNB Lương
Hoàng Duy
361017616
18/04/2005
Trang 7
Cần Thơ
48 Phạm Ngọc Thạch TT
Thương Mại Cái Khế P.Cái Khế - TP.Cần Thơ
-
0,00%
Mẹ của CĐNB Lương
Hoàng Duy
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG
Lô 24 KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP, Cần Thơ
STT
Tên tổ chức/cá nhân
5.3
Nguyễn Thị Bích Đào
5.4
Lương Hoàng Nam Phương
5.5
Lương Hoàng Khánh Duy
Tài khoản giao
dịch chứng
khoán (nếu có)
Chức vụ tại công Số CMND/
ty (nếu có)
ĐKKD
Ngày cấp
CMND/
ĐKKD
Nơi cấp
CMND/
ĐKKD
Địa chỉ
Số cổ phiếu Tỷ lệ sở
sở hữu cuối hữu cuối
kỳ
kỳ
Ghi chú
009C800188
Không
351952042
07/08/2009
An Giang
128B1 Trung tâm Thương
Mại Cái Khế - P.Cái Khế TP.Cần Thơ
5.508
0,04%
Vợ của CĐNB Lương
Hoàng Duy
-
Không
còn nhỏ
-
-
128B1 Trung tâm Thương
Mại Cái Khế - P.Cái Khế TP.Cần Thơ
-
0,00%
Con của CĐNB Lương
Hoàng Duy
Xem ở mục B.I.1
362395753
28/01/2010
Cần Thơ
48 Phạm Ngọc Thạch TT
Thương Mại Cái Khế P.Cái Khế - TP.Cần Thơ
66.000
0,52%
Em của CĐNB Lương
Hoàng Duy
II- Người có liên quan đến cổ đông nội bộ là thành viên Ban Giám đốc:
1
Lương Hoàng Mãnh
2
Tăng Tuấn Anh
Xem ở mục B.I.1
Giám đốc công ty
Phó giám đốc
công ty
2.1
Tăng Văn Lễ
-
Không
360040094
22/08/2007
Cần Thơ
2.2
Nguyễn Phụng Anh
-
Không
360015199
22/08/2007
Cần Thơ
2.3
Hứa Điểu Hoàng Anh
-
Không
360138235
05/05/2000
Cần Thơ
2.4
Tăng Xuân Mỹ
-
Không
362455397
09/08/2011
Cần Thơ
2.5
Tăng Quang Anh
-
Không
361492010
12/11/2003
Cần Thơ
2.6
Tăng Thị Vân Anh
-
Không
361599676
08/09/2007
Cần Thơ
Báo cáo tình hình quản trị năm 2015
Trang 8
64 Hùng Vương, P.Thới
Bình, Q. Ninh Kiều, TP.
Cần Thơ
64 Hùng Vương, P.Thới
Bình, Q. Ninh Kiều, TP.
Cần Thơ
140/10/7 Lý Tự Trọng - An
Cư - TP.Cần Thơ
140/10/7 Lý Tự Trọng - An
Cư - TP.Cần Thơ
64 Hùng Vương, P.Thới
Bình, Q. Ninh Kiều, TP.
Cần Thơ
64 Hùng Vương, P.Thới
Bình, Q. Ninh Kiều, TP.
Cần Thơ
-
0,00%
Cha của CĐNB Tăng Tuấn
Anh
-
0,00%
Mẹ của CĐNB Tăng Tuấn
Anh
-
0,00%
-
0,00%
-
0,00%
Em trai của CĐNB Tăng
Tuấn Anh
-
0,00%
Em gái của CĐNB Tăng
Tuấn Anh
Vợ của CĐNB Tăng Tuấn
Anh
Con của CĐNB Tăng
Tuấn Anh
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG
Lô 24 KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP, Cần Thơ
STT
3
Tên tổ chức/cá nhân
Nguyễn Châu Hoàng Quyên
Tài khoản giao
dịch chứng
khoán (nếu có)
-
Chức vụ tại công Số CMND/
ty (nếu có)
ĐKKD
Ngày cấp
CMND/
ĐKKD
Địa chỉ
Số cổ phiếu Tỷ lệ sở
sở hữu cuối hữu cuối
kỳ
kỳ
Cha của CĐNB Nguyễn
Châu Hoàng Quyên
Mẹ của CĐNB Nguyễn
Châu Hoàng Quyên
Nguyễn Hoàng Nhơn
Xem ở mục A.I.2
3.2
Châu Thị Yến
3.3
Trần Mỹ Thanh Lâm
-
Không
361806612
04/01/1997
3.4
Nguyễn Châu Thiên Thảo
-
Không
365823564
22/03/2007
Xem ở mục B.I.2.3
Lô 32 Khu đô thị Hưng Phú
I - P. Phú Thứ - Q. Cái
Răng - TP. Cần Thơ
Số 2A đường 30/4 - P.
Sóc Trăng
Hưng Lợi - TP.Cần Thơ
Cần Thơ
-
0,00%
Chồng của CĐNB Nguyễn
Châu Hoàng Quyên
-
0,00%
Em của CĐNB Nguyễn
Châu Hoàng Quyên
Phó giám đốc
công ty
Lương Hoàng Duy
Ghi chú
Phó giám đốc
công ty
3.1
4
Nơi cấp
CMND/
ĐKKD
Xem ở mục B.I.5
III- Người có liên quan đến cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:
1
Trưởng Ban kiểm
soát
Nguyễn Kim Phượng
1.1
Nguyễn Kim Sư
-
Không
360009872
03/03/1978
Cần Thơ
1.2
Phạm Thị Kim Cúc
-
Không
360037943
14/04/1978
Cần Thơ
1.3
Nguyễn Kim Thiện
-
Không
360307785
24/07/2003
Cần Thơ
1.4
Nguyễn Kim Tiến
-
Không
361434624
09/03/2005
Cần Thơ
1.5
Nguyễn Quang Huống
-
Không
360881741
26/11/1994
Cần Thơ
1.6
Nguyễn Minh Trí
-
Không
361958278
15/02/2000
Cần Thơ
1.7
Nguyễn Trung Hậu
-
Không
362288056
05/07/2006
Cần Thơ
Báo cáo tình hình quản trị năm 2015
Trang 9
24/49 Trần Việt Châu - P.
An Hòa - TP.Cần Thơ
24/49 Trần Việt Châu - P.
An Hòa - TP.Cần Thơ
15 Hãi Thượng Lãng Ông,
TP.Cần Thơ
24/49 Trần Việt Châu - P.
An Hòa - TP.Cần Thơ
Phường Phước Thới,
Q.Ômôn, TP.Cần Thơ
Phường Phước Thới,
Q.Ômôn, TP.Cần Thơ
Phường Phước Thới,
Q.Ômôn, TP.Cần Thơ
-
0,00%
-
0,00%
-
0,00%
-
0,00%
-
0,00%
-
0,00%
-
0,00%
Cha của CĐNB Nguyễn
Kim Phượng
Mẹ của CĐNB Nguyễn
Kim Phượng
Anh của CĐNB Nguyễn
Kim Phượng
Em của CĐNB Nguyễn
Kim Phượng
Chồng của CĐNB Nguyễn
Kim Phượng
Con của CĐNB Nguyễn
Kim Phượng
Con của CĐNB Nguyễn
Kim Phượng
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG
Lô 24 KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP, Cần Thơ
STT
2
Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao
dịch chứng
khoán (nếu có)
Nguyễn Văn Hằng
Chức vụ tại công Số CMND/
ty (nếu có)
ĐKKD
Ngày cấp
CMND/
ĐKKD
Nơi cấp
CMND/
ĐKKD
Nguyễn Thị Hiển
-
Không
350769229
30/05/2002
An Giang
2.2
Nguyễn Thị Bích Ngọc
-
Không
351870977
07/08/2009
An Giang
2.3
Nguyễn Thị Bích Đào
2.4
Nguyễn Tuấn Khanh
-
Không
352219204
07/08/2009
An Giang
2.5
Nguyễn Minh Hiếu
-
Không
351646630
08/09/2010
An Giang
2.6
Nguyễn Minh Tân
-
Không
351646631
07/08/2009
An Giang
Dương Thị Lệ Thúy
-
Thành viên BKS
3.1
Đỗ Thị Khoe
-
Không
3.2
Nguyễn Bá Toàn
-
Không
350717614
3.3
Nguyễn Bá Minh Trí
-
Không
Còn nhỏ
3.4
Dương Hồng Em
-
Không
350940007
Báo cáo tình hình quản trị năm 2015
Số cổ phiếu Tỷ lệ sở
sở hữu cuối hữu cuối
kỳ
kỳ
Ghi chú
-
0,00%
Vợ của CĐNB Nguyễn
Văn Hằng
-
0,00%
Con của CĐNB Nguyễn
Văn Hằng
Thành viên BKS
2.1
3
Địa chỉ
Tổ 2 Khóm Châu Thới 2,
Phường Châu Phú B, TX.
Châu Đốc, tỉnh An Giang
Tổ 2 Khóm Châu Thới 2,
Phường Châu Phú B, TX.
Châu Đốc, tỉnh An Giang
Con của CĐNB Nguyễn
Văn Hằng
Xem ở mục B.I.5
Bị mất, do lớn tuổi nên không làm lại
10/03/2003
17/03/2004
Trang 10
An Giang
An Giang
Tổ 2 Khóm Châu Thới 2,
Phường Châu Phú B, TX.
Châu Đốc, tỉnh An Giang
Tổ 2 Khóm Châu Thới 2,
Phường Châu Phú B, TX.
Châu Đốc, tỉnh An Giang
Tổ 2 Khóm Châu Thới 2,
Phường Châu Phú B, TX.
Châu Đốc, tỉnh An Giang
-
0,00%
Con của CĐNB Nguyễn
Văn Hằng
-
0,00%
Em của CĐNB Nguyễn
Văn Hằng
-
0,00%
Em của CĐNB Nguyễn
Văn Hằng
An Quới - An Thạnh Trung Chợ Mới - An Giang
-
0,00%
Mẹ của CĐNB Dương Thị
Lệ Thúy
Phú Lộc - Phú Thanh - Phú
Tân - Chợ Mới - An Giang
-
0,00%
Chồng của CĐNB Dương
Thị Lệ Thúy
An Quới - An Thạnh Trung Chợ Mới - An Giang
-
0,00%
Con của CĐNB Dương
Thị Lệ Thúy
An Quới - An Thạnh Trung Chợ Mới - An Giang
-
0,00%
Anh của CĐNB Dương
Thị Lệ Thúy
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG
Lô 24 KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP, Cần Thơ
STT
Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao
dịch chứng
khoán (nếu có)
Chức vụ tại công Số CMND/
ty (nếu có)
ĐKKD
Ngày cấp
CMND/
ĐKKD
Nơi cấp
CMND/
ĐKKD
Địa chỉ
Số cổ phiếu Tỷ lệ sở
sở hữu cuối hữu cuối
kỳ
kỳ
Ghi chú
IV- Người có liên quan đến cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:
1
Trần Thị Bé Năm
TV HĐQT kiêm Kế
toán trưởng Cty
Xem ở mục B.I.4
V- Người có liên quan đến cổ đông nội bộ là người được UQ CBTT:
1
Nguyễn Hoàng Nhơn
Người được UQ
CBTT
Xem ở mục B.I.2
(Nguồn: Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền số 1050/2015-AAM/VSD-ĐK ngày 31/12/2015 do TTLKCK lập.)
2. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU: Không có
Báo cáo tình hình quản trị năm 2015
Trang 11
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG
Lô 24 KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP, Cần Thơ
V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: (Báo cáo 06 tháng/năm)
+ Ngày 09/02/2015 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên cho năm tài chính 2014 và Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ
lệ thanh toán 10%/mệnh giá.
+ Ngày 28/03/2015, công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2014.
+ Ngày 27/04/2015, công ty đã thanh toán tiền cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ
lệ 10%/mệnh giá.
+ Ngày 29/12/2015 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên cho năm tài chính 2015 và Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu
với tỷ lệ thanh toán 6%/mệnh giá.
+ Ngày 25/01/2016, công ty sẽ thanh toán tiền cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ
lệ 6%/mệnh giá.
+ Ngày 26/03/2016, công ty sẽ tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2015.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Ký tên và đóng dấu)
Lương Hoàng Mãnh
Báo cáo tình hình quản trị năm 2015
Trang 12
