Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 - Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông

--

TONG CONG TY CO PHAN
DICH VlJ KY THUAT DAu KHI VIET NAM
CONG TY CO PHAN
DU LICH DAu KHI PHUONG DONG
S6:

5g

C<)NG HoA xA H<)I CHU NGHIA VI:E:TNAM
Dc}cl~p - TV do - H~nh phuc

INQ-DHDCD
NGHIQUYET
D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M 2010

D~I HOI DONG CO DONG
CONG TY CO PHAN DU LJCH DAu KHI PHUONG DONG

Can cu Lu~t Doanh nghi~p s6 60/2005/QH11 do Qu6c HQi nu6c
CHXHCN Vi~t Nam thong qua ngay 29111/2005 va cac van bfm hu6ng dfin thi
hanh;
Can cu DiSu 1~Cong ty C6 ph~n Du lich D~u khi Phuong Dong dugc D~i
hQi d6ng c6 dong thong qua ngay 21/01/2008, sua d6i b6 sung ngay 26/4/2009;
Can cu Bien bfm h9P D~i hQi d6ng c6 dong thuOng nien Cong ty C6 phful
Du lich Ddu khi Phuong Dong ngay 24/5/2010,

QUYETNGHI:
Di~u 1. Thong qua Bao cao kSt qua ho~t dQng SXKD nam 2009 va kS
ho~ch SXKD nam 2010 cua T6ng Giam d6c, Bao cao cua HQi d6ng quan tri va

Bao cao cua Ban kiSm soat vS kSt qua ho~t dQng nam 2009 va kS ho~ch ho~t
dQng nam 2010.
Di~u 2. Thong qua Bao cao tai chinh nam 2009 dil dugc kiSm toan b&i
Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam va kS ho~ch kinh doanh nam 2010 v6i cac
chi tieu sau:

ty d6ng.

1. Doanh thu:

262

2. Lgi nhu~n tru6c thuS:

0,5 ty d6ng.

3. Lgi nhu~n sau thuS:

0,5 ty d6ng.

4. T6ng ddu tu:

13,8 ty d6ng.

5. Ty 1~chi a c6 tuc:

0%.

Di~u 3. Thong qua kSt qua 19i nhu~n nam 2009 va phuong an su d\lng 19i
nhu~n nam 2010 theo dS xu~t cua HDQT, C\lthS nhu ~au:

1. K~t qua lqi nhu~n nam 2009:
STT

DO'n

NQi dung

vi
tinh
1

T6nglQ'inhu~n5authu~

2

Trich l~p cac quy:

K~ ho~ch
I (oa oUQ'c
I oi~u chinh)

I

Thl,l'Chi~n

- 59.750.159.723

D6ng

3.300.000.000

DlJ phong Tili chinh (10%)

D6ng

330.000.000

Khen thuemg Phuc lQ'i(6%)

D6ng

0

Khen thuemg Ban oi~u hilnh (2%)

D6ng

178.200.000
59.400.000

D6ng

2.732.400.000

0

15.000.000

15.000.000

3

T6ng lQ'inhu~n can lc;ti

I

4

T6ng 56 C6 ph~n chia c6 tuc

IC6
ph~n
i

5

C6 tuc chia cho 01 c6 ph~n

I

0

I

0

1,8

%

0

Thl)'c hi~n nam I
2009

K~ ho~ch
nam 2010

Dong

- 59.750.1"59.723

507.000.000

DlJ phong Tili chinh (10%)

D6ng

0

0

Khen thuang Phuc lQ'i(6%)

D6ng

0

0

Khen thuong Ban oi~u hilnh (2%)

D6ng

0

0

STT

NQidung

DO'n

vi
tinh
1

T6nglQ'inhu~nsauthu~

2

Trich l~p cac quy:

1

I
I

3

T6ng lQ'inhu~n can lc;ti

Dong

4

T6ng s6 C6 ph~n chia c6 tuc

C6 ph~n

5.

C6 tuc chia cho 01 c6 ph~n

%

01
15.000.000
0

507.000.000 !
17.500.000
0

Di~u 4. PhS chu~n vi~c Ch9n Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam lam dan
vi kiem tmin cho nam tai chinh 2010 cua Cong ty C6 phftn Du lich Dftu khi
Phuong Dong.

nhi~

Di~u 5. Ch~p th~ vi~c I-IDQT mien nhi~m va bE> nhi~m Thanh vien I-IDQT
10' 2008 - 2013 nhu sau:
1. Mien nhi~m Thanh vien HDQT nhi~m ki' 2008 - 2013 d6i v6i:
Ong Nguy~n Dinh Nguyen, k~ rir ngay 01/10/2009.
-

Ong Phan Huy Thong, k~ tU ngay 26/3/2010.

-

Ong Hoang Trung Hung, k~ tu ngay 26/3/2010.


2. B6 nhi~m ong Trful Van Milo lam Thanh vien IIDQT kS ill ngay 01/10/2009
va miSn nhi~m kS ill ngay 21/5/2010.
3. B6 nhi~m Thanh vien IIDQT nhi~m kY2008 - 2013 d6i v61:
- Ong NguySn Van M~u, kS ill ngay 26/3/2010.
- Ong Trfu1Hom Duc, kS ill ngay 26/3/2010.
- Ong Trful Dinh Phuc, k~ ill ngay 21/5/2010.
f)i~u 6. Phe chuful vi~c HQi d6ng quan tIi b6 nhi~m ong Trftn HoM Duc gift
chuc T6ng Giam d6c/ Nguai d:;J.idi~n theo phap lu?t cua Cong ty C6 ph§.n Du
lich DAu khi Phuong Dong, kS tu ngay 26/3/2010.
f)i~u 7. Vi~c thvc hi~n quy thu 1ao HQi d6ng quan tri, Ban kiSm soat nam
2009 va kS hO:;J.chquy thu lao HQi d6ng quan tri; Ban ki~m soat nam 2010 nhu
sau:
1. Thong qua vi~c thvc hi~n Quy thu lao HQi d6ng quan tri va Ban ki~rn
smit nam 2009 theo rnuc DHDCD thuang nien 2009 phe duy~t la 504.000.000
d6ng.

2. Thong qua Bang Quy thu lao chuyen trach va kiem nhi~m HQi d6ng
quan tri, Ban kiSm soat nam 2010 va kS hO:;J.chdV kiSn .QuY thu lao cua HQi
d6ng quan tri, Ban ki~m soat narn 2010 la 298.800.000 d6ng nhu Ph\l l\lc 01
dinh kern. Truang hQ'P co S1Jthay d61 vS chuc danh chuyen trach ho~c kiern
nhi~rn thi ap d\lng Bang Quy thu lao chuyen trach va kiern nhi~m d~ chi tra.
f)i~u 8. Thong qua cac nQi dung sua d6i, b6 sung DiSu l~ Cong ty C6
phftn Du Itch Dftu khi Phuang Dong nhu Ph\l l\lc 02 dinh kem. Giao HQi d6ng
quan tri th1Jchi~n cac thu t\lC dang ky DiSu l~ va thay d6i Gi~y chUng nh?n dang
kY kinh doanh v6'i cac ca quan Nha nu6'c co th~rn quySn.
f)i~u 9. Thong qua vi~c tang V6n diSu l~ Cong ty C6 phftn Du lich Dftu
khi Phuong Dong ill 150 tY d6ng len 175 tY d6ng (tang 25 ty d6ng) thong qua
vi~c chao ban 2.500.000 c6 phftn rieng Ie v6'i gia khong th~p hon m~nh gia va uy
quySn cho HQi d6ng quan tri quy@tdinh cac v~n dS sau:
1. Quy@tdinh phuong an chao ban c6 phftn rieng
s5 tiSn thu duQ'ctu dQ'tchao ban .

Ie va phuong

an su d\lng

. 2. QuySt dinh gia chao ban khi chao ban c6 phftn rieng Ie nhung khong
thfip hon rn~nh gia.
3. QuySt dinh thai diSm phat hanh tang v6n, thai h:;J.nhoan thanh mQi thu
t\lCtang v6n trong narn 2010.
4. Th\l'c hi~n hoan chinh cac nQi dung, h6 sa lien quan va tiSn hanh cac
thu t\lC phat hanh, niem ySt c6 phiSu Cong ty t:;J.iSa giao dich ChUng khoan Ha ~
Trang 3/4


NQi sau khi tang v 6n diSu l~ va sua d6i DiSu l~, Gi~y chUng nh~n dang kY kinh

doanh theo quy dinh cua phap lu~t.
Di~u 10. Giao H9i d6ng quan trj, Ban kiSm soat, T6ng Gi:im d6c tiSp thu
cac y kiSn cua D?i h9i va can cu vao kSt qua biSu quySt dii dugc cong b6 dS
hoan chinh cac bao cao dii dugc trinh bay t?i D?i h9i.
Di~u Ii. Giao HQi d6ng quan tri C\l th~ hoa Nghi quy@tD~i hQi, xay d\lTIg
chuong trinh, kS ho?ch hanh d9ng d~ tri~n khai Nghi quySt D?i h9i.
Di~u 12. Nghi quySt nay dugc DCitih9i d6ng c6 dong thuOng nien 2010
Cong ty C6 phftn Du lich Dftu khi Phuong Dong nhfit tri thong qua va co hi~u
l\l'c kc3tu ngay kY. HQi d6ng quan tri, Ban kic3msoM, T6ng Giam d6c Cong ty
chiu trach nhi~m thi hanh Nghi quySt nay.!.

NO'i nhan: ~- Nhu Di~u 12 (d~ t/hi~n);
- Uy ban ChUng khoan Nha nu6c;
- So Giao djch ChUng Hil N(>i;
- Trung tam LUll ky ChUng khoan VN;
- TAng cong ty PTSC;
- Cac PhOng/Ban, Don vi tIVc thuQc;
- Website Cong ty PTC;
- LUll: VT, Thu ky Cong ty.

Nguy~n Van M~u


PHl} Ll}C 01:
Bang Quy thiJ. laG chuyen trach va kiem nhi~m HDQT,
dl}' ki~n Qu,Y t~iJ. laG HDQT, BKS nam 2010

BKS

va

(fJinh kern Nghj quyet so

r;') /NQ-fJHfJCfJ ngay 24/5/2010)

1. Bang Quy thiI laG chuyen tnlch va kiem nhi~m ciia HDQT, BKS nam 2010:
Don vi tinh: D6ng
STT

Chfrc danh

sa ngtrOi

ThiI laG ngtrOiI thang
Trtrkiem nhi~m

Trtrchuyen trach
1

HQi dAng quan tri
Trong d6:
- Chli tich HDQT
- Thanh vien HDQT

2

01
04

20.000.000
15.000.000

2.000.000
1.200.000

01
02

12.000.000
8.000.000

1.500.000
800.000

Ban Ki~m soat
Trong d6:
- Tru6ngBKS
Thanh vien BKS

-

2. Dl}' ki~n Quy thiI laG HDQT, BKS nam 2010:
Dan vi tinh: D6ng
STT

Chfrc danh

ThOi gian

htrO'ng
thiJ. laG

sa
ngtrOi

Mfrc thiI
laG ngtrOiI
thang

Mfrc thiJ. laG
nam

20.000.000
2.000.000

60.000.000
18.000.000

I

HQi dAng quin tri

1

Chli tich HDQT (*):
- Tu thang 01 - 3/2010
- Tu thang4 - 12/2010

03 thang

09 thang

2

TV HDQT (kiem nhi~m)

12 thang

04

1.200.000

57.600.000

II

Ban Ki~m soat

1

Tru6ng BKS (chuyen trach)

12 thang

01

12.000.000

144.000.000

2.

TV BKS (kiem nhi~m)

12 thang

02

800.000

19.200.000

Tang cQng:

01

298.800.000

(*) Thu lao Chit tich HDQT aUr;Jcchia lam hai giai aogn do vi¢c thay d6i Thanh vien
HDQT va chuyin tit chuyen trach thanh kiem nhi¢m.

£-


PHVLVC02:
Cae n{)idung sUa d8i, b8 sung Di~u I~ Cong ty C8 phin Du ~iehDAu khi PhuOllg Dong (PTC)
(Dfnh kem Nghj quyit s<5 S'-cy /NQ-DHDCD ngay 24/5/2010)
NQi dung d~ ngh! sua dail ba sung

NQi dung Di~u I~ hi~n himh

1

Sua d6i chilc danh "Tang GhiID dac", "Ph6 Tang GiaID dac" Cong ty thimh chilc danh "Ghim dac", "Ph6GiaID
ty trong cac nQi dung lien quan t?i Di~u 1~Cong ty PTC

dac" Cong

Di~u 2: Ten, binh thuc, trt} sO-,chi nhanh, van phong d~i
di~n va thoi h~n ho~t d{)ng cua Cong ty
3. Tr\l sa cua Cong ty la:
Dia chi:
218 Le Dulin, PhuOng TruOng Thi, Tp Vinh, Ngh~

Di~u 2: Ten, hinh thuc, trt} so', chi nhanh, van phong d~i
di~n va thoi h~n ho~t dQng cua Cong ty
3. Trv sa cua Cong ty Ia:
Dia chi: S6 2 Truong Thi; Phuong TruOng Thi, Tp Vinh,
Ngh~An

An

J:)i~u 3: Ml.Jcticu ho~t dQng cua Cong ty
1. Llnh VlJCkinh doanh cua Cong ty
- Kinh doanh dich V\l du lich, khach s?n, nha hang;
- Mua b{m bia ruqu cac lo?i, thu6c la di~u san xu~t trong
nu6c;
- Kinh doanh dich V\llfr hanh nQi dia, qU6c t~;
- Kinh doanh dich V\l cho thue van phong. Dich V\l vui cheri
giai tri;
- V?n chuy~n khach du lich, khach theo hqp d6ng b~ng xe o·

to;
- Mua ban d<;1ily: phan b6n, xang d§u va cac sfm phAm xang
d§u khac;
- Mua ban, khai thac va ch~ b~n cac s{mphAm nong san;
- Kinh doanh V?t tu, thi~t bi, phuang ti~n ph\lc V\ldu lich;
- Dich V\l m6i gi6i tuy€n sinh cho cac dan vi co chuc nang
dElOt?O;

Di~u 3: Ml.Jc ticu ho~t d{)ng cua Cong ty
1. Llnh VlJCkinh doanh cua Cong ty
- Kinh doanh dich V\l du lich, khach s?n, nha hang;
- Mua ban bia nrqu cac IO<;1i,
thu6c la di~u san xu~t trong
nu6c;
- Kinh doanh dich Vl)1fr hanh nQi dia, qu6c t~;
- Kinh doanh dich V\l cho thue van phOl! Dich V\l vui cheri
giai tri;
- V~n chuy~n khach du lich, khach theo hqp d6ng b&ng xe 6
to;
- Mua ban d<;1ily: ph an bon, xang d§u va cac san phAm xang
d§u khac;
- Mua ban, khai thac va ch~ b~n cac san phAm n6ng san;
- Kinh doanh v~t tu, thi~t bi, phuang ti~n ph\lc V\l du lich;
- Dich V\l m6i gi6i tuy€n sinh cho cac dan vi co chilc nang dElO
t?O;

sa


Nqi dung d@nghj sti'a dAiI bA sung

Nqi dung Di@uI~ hi~n hanh
-

-

Mua ban cac lo~ hang hoa phl,lc ~ khach du lich;
Lien doanh gap v6n d~u tu tai chinh va d~u tu dl,l'an;
San xu~t phan ban va hgp chAt nita;
Mua ban thi~t bi va linh ki~n di~n ill, viSn thong;
Mua ban thi~t bi di~n may di~n l~, db di~n dan dl,lng, db
di~n gia dt,mg, gUOng, ill, ban gh~ va db nl)i thAt khac, den
va bl) den di~n;
Mua ban may vi tinh, thi~t bi ngo?i vi va ph~n m~m;
Mua ban may mac, thi~t bi va phl,lrung van phong;
Mua ban sach bao, t?P chi, van ph6ng ph<1m;
Kinh doanh v~n tai hfmg hoa b~ng dubng bl);
Dich Vl,lcho thue kho bili;
Kinh doanh cac nganh ngh~ khac phil hgp v6'i guy dinh cila
phap lu~t.
't

-

-

Mua ban cac lo~i hang hoa phl,lc Vl,lkhach du Ijch;
Lien doanh gop v6n d~u tu tai chinh va d~u tu dl,l'an;
San xuAtphan bon va hQ'PchAtnita;
Mua ban thi~t bi va linh ki~n di~n tir, viSn thong;

Mua ban thi~t bi di~n may di~n l~nh, db di~n dan d\mg, db
di~n gia d~ng, gu6ng, til, ban gh~ va db nl)i thfit khac, den va
bl) den di~n;
Mua ban may vi tinh, thi~t bi ngo?i vi va ph~n m~m;
Mua ban may mac, thi~t bi va phl,ltung van phong;
Mua ban sach bao, tl;lPchi, van phong ph<1m;
Kinh doanh v~n tai hang hoa b~ng dubng bl);
Dich V\lcho thue kho bili;

-

Kinh
Kinh
Kinh
Kinh

doanh bat arng san;
doanh, chi biin thue an ehan nuoi gia sue, gia efim;
doanh v{itli?u xuy d,plg;
doanh, khai tluie khoong san: than ao, quijng cae

IOlJi;

- Kinh doanh cae san pham mia au/mg;
- Kinh doanh cae mijt himg chi biin tic lam san: Mii eao su,
nhlj'a thong ... ;
- Kinh doanh v{in tai hallg hoa auung thily;
- Kinh doanh v{in tai khaclz bang xe taxi;
- Kinh doanh vi may bay va phuO'ng ti?n v{in ehuyin eong
erng;

- Kinh doanh cac nganh ngh~ khac phil hQ'P v6'i guy dinh cila
phap lu~t.


e ng h!sua d~i1b~
0
0 sung
N 91 d ung_d).
O

Nqi dung Di~u If hifn hanh
J)i~u 14: Quy~n va nhifm v\l cua J)tti hqi dAng c6 dong
1. .....
..
d. K€ ho~ch phcit tri~n ng~n h~ va dai h~ cua Cong ty.

"O

"

J)i~u 14: Quy~n va nhi~m V\I cua J)~i hqi dAng c6 dong
1 .
d. Dinh hu6ng phat tri~n cua Cong ty.

Bi~u 20: Thong qua quy~t djnh cua J)~i hqi dAng c6 dong
J)i~u 20: Thong qua quy~t djnh cua D~i hqi dAng c6 dong
1
.
1
.

c. B~u, bili mi~n va thay th€ thanh vien HQi d3ng qufm tri va c. B~u, bili mi~n va thay th€ thanh vien HQi d6ng qmin tri va
Ban ki~m smit va phe chufuI vi~c HQi d6ng quim tri bA nhi~m Ban ki~m soat.
TAng Giam d6c.
Bi~u 25: Quy~n htln va nhi~m vI}.cua HQi dAng quan trj
J)i~u 25: Quy~n htln va nhi~m V\I cua Hqi dAng quan trj
3.....
3. ....
.
a. Quy€t dinh k€ ho~ch phat tri~n san xu~t kinh doanh va a. Quyit dinh c1liin [«{fC, ki hO(lchphat triin trung h(ln, dai
ngan sach hang nam;
h{ln va ki hO{lch san xuOt kinh doanh, ki hO{lch tai chinh

hang nom;

,

c. B6 nhi~m va bili nhi~m cac can bQ qmin Iy cong ty theo dS
nghi cua TAng Giam df>cva quy€t dinh muc luong cua hQ;
c. B6 nhi~m va bili miin cac chfrc danh Giam d8c, Pho Gitim
d8c, xi toan Truung Cong hoilc cac bp quan lj kltac theo
d~ nghi cua Giam .d6c Cong ty va quy€t dinh muc luong, cac
chi dp khac cua hQ;

ry

J)i~u 29: T6 chuc bQ may quan Iy
Cong ty se ban hanh mQt h~ thf>ng quan Iy ma theo do bQ may.
qmin Iy se chiu tnich nhi~m va n~m du6i Sl! lilnh d~o cua HQi
d6ng qmin trio Cong ty co mQt T6ng Giam d6c hoile mQt s6
Pho T6ng Giam d6c va mQt K€ toan truOng do HQi d6ng

quan tri b6 nhi~m ....

BiSu 29: T6 chuc bQ may quan Iy
Cong ty se ban hanh mQt h~ thf>ng qmin Iy ma theo do bQ may
qmin ly se chiu trach nhi~m va n~m du6i Sl! Hinh d~o cua HQi
d6ng quan trio Cong ty co mQt Giam d6c, mQt sf>Pho Giam df>c
va mQt K€ tom truOng do HQi d6ng quan tri b6 nhi~m ....

J)i~u 31: B6 nhi~m, mi~n nhi~m, nhi~m VI} va q uy~n h~n cua BiSu 31: B6 nhi~m, mi~n nhi~m, nhi~m VI} va quy~n h~n cua
T6ng Giam aAc
Giam dAc
3. QuySn h~ va nhi~m Vl,l. TAng Ghim df>cco nhfing quySn 3. QuySn h~n va nhi~m Vl,l. Giam d6c co nhfrng quySn h~n va
~

~


NQi dung Di~u I~ hi~n hanh

NQi dung d~ nghj sua dBiI bB sung

B6sung: :
d. BD nhifm va biii mil" cae chuc dunh quan Ij cuu Coni ty,
trk cae chuc dunh tltu{jc thOm quyin H{ji dJng quan tr! bD
nhifm va biii miln.
Di~u 36: Thanh vien Ban ki~m soat