Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 25-04-2011 - Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 05-2/2011/NQ-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------------

Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 20 tháng 04 năm 2011

Quyết Nghị
Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc mua lại cổ phiếu của công ty làm cổ
phiếu quỹ với số lượng 1.500.000 (Một triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu.
Nguồn tiền sử dụng để mua cổ phiếu quỹ từ thặng dư vốn. Thời điểm
thực hiện từ 06/05/2011 đến 06/07/2011.
Điều 2: Lựa chọn Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long là công ty chứng
khoán được ủy quyền giao dịch.
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các thành viên Hội
đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan của
Công ty cổ phần Hồng Hà Dầu Khí có trách nhiệm thi hành nghị quyết
này.
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu Ban thư ký

Lê Hoàng Anh