Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 06-03-2009 - Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2009 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Số: 01/09/ NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 06 tháng 03 năm 2009
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

Căn cứ:
-

Luật Doanh nghiệp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

-

Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội Cổ đông thành lập công ty cổ phần cao su
Phước Hòa thông qua ngày 28 tháng 2 năm 2008.

-

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009 của công ty CP cao su Phước
Hòa số 107/BB-CSPH ngày 06 tháng 03 năm 2009.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2009 của công ty CP cao su Phước Hòa được tổ chức tại
Hội trường nhà văn hoá công ty ngày 06 tháng 03 năm 2009 với cổ đông như sau:
- Số cổ đông tham dự: 57 cổ đông
- Sở hữu và đại diện cho: 78.588.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 96,7% vốn điều lệ.
Trong đó: - Số cổ phần có quyền biểu quyết là:

78.126.735 cổ phần

- Số cổ phần không có quyền biểu quyết là: 461.983 cổ phần (cổ phiếu quỹ)
Đại hội đã thảo luận và biếu quyết thông qua các nội dung sau:
1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008:
Tỷ lệ biểu quyết: 78.126.735 cổ phần/ tổng số 78.126.735 cổ phần, chiếm 100 %.
Thống nhất với báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, ban Kiểm soát. Trong đó:
-

Lợi nhuận (10 tháng) sau thuế: 283 tỷ đồng

-

Lợi nhuận 10 tháng còn lại sau khi trích các quỹ: 24 %.

-

Về cổ tức: ĐHCĐ đã thống nhất chia cổ tức cả năm 22% (đã tạm ứng 02 đợt là 19%, sẽ
chi trả tiếp đợt 3 là 3%), còn lại sẽ chuyển sang nguồn quỹ dự phòng.

2. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2009.
Tỷ lệ biểu quyết: 78.126.735 cổ phần/ tổng số 78.126.735 cổ phần, chiếm 100 %.
Thống nhất một số chỉ tiêu chính như sau:
-

Kế hoạch sản lượng: 23.000 tấn mủ quy khô.

-

Giá bán kế hoạch: 22 triệu đồng/tấn

-

Kế hoạch giá thành bình quân: 17 triệu đồng/tấn, trong đó giá thành sản xuất sản phẩm
trong năm 2009 là 16 triệu đồng/tấn.

1/3


-

Dự kiến lợi nhuận trước thuế: 225 tỷ đồng, sau thuế là 174,5 tỷ đồng.

-

Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi: 15% lợi nhuận sau thuế.

-

Cổ tức: là 12%/mệnh giá.

3. Dự án đầu tư trồng cao su Campuchia:
Tỷ lệ biểu quyết: 78.126.735 cổ phần/ tổng số 78.126.735 cổ phần, chiếm 100 %.
Với các tiêu chí như sau:
-

Tổng diện tích quy hoạch: 9.184 ha

-

Diện tích có khả năng trồng cao su: 8.000 ha

-

Tổng vốn đầu tư: 935 tỷ đồng. Trong đó: Vốn công ty tối đa 40%, còn lại sử dụng vốn
vay ngân hàng.

-

Nhu cầu vốn hàng năm: cần đầu tư 100-150 tỷ đồng/ năm, tập trung nhiều từ 20092013.

4. Về cổ phần của cổ đông chiến lược
Tỷ lệ biểu quyết: 71.724.735 cổ phần/ 78.126.735 cổ phần chiếm 91,81%.
Cho phép các cổ đông chiến lược được chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn kể từ
tháng 4/2009.
5. Niêm yết cổ phiếu Phước Hòa
Tỷ lệ biểu quyết: 78.126.735 cổ phần/ tổng số 78.126.735 cổ phần, chiếm 100 %.
Cho phép tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ và nộp cho Ủy ban chứng khoán, sau khi hồ sơ được
chấp thuận, giao cho HĐQT quyết định thời gian niêm yết.
6. Thù lao và khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Tỷ lệ biểu quyết: 78.126.735 cổ phần/ tổng số 78.126.735 cổ phần, chiếm 100 %.
Thống nhất mức thù lao tỷ lệ 0,3% lợi nhuận sau thuế và có khuyến khích khi vượt chỉ
tiêu.
7. Chức danh Tổng Giám đốc.
Tỷ lệ biểu quyết: 78.126.735 cổ phần/ tổng số 78.126.735 cổ phần, chiếm 100 %.
Thống nhất: chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
8. Kiểm toán
Tỷ lệ biểu quyết: 78.126.735 cổ phần/ tổng số 78.126.735 cổ phần, chiếm 100 %.
Thống nhất chọn công ty kiểm toán AASC làm công ty kiểm toán cho công ty Phước
Hòa trong năm tài chính năm 2009.

2/3


Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2009 của công ty CP cao su Phước
Hòa thông qua toàn văn. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Quý cổ đông
- Các thành viên Hội đồng quản trị
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát
- Các đoàn thể;
- Các phòng, NT, XN
- Lưu VT.

TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

3/3