Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 10-03-2011 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CTY CP DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2011

Số : 03/PMC/HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC

-

Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm
Dược Liệu Pharmedic đã được Đại Hội Cổ Đông tổ chức chính thức vào ngày 18
tháng 8 năm 2007 và được sửa đổi, bổ sung theo theo Nghị Quyết Đại Hội Đồng
Cổ Đông số 07/PMC/ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 02 năm 2009;

-

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2010 của Công
Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic số 24/PMC/NQĐH ngày 13
tháng 5 năm 2010;

-

Căn cứ tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010;

QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua mức chi trả cổ tức bổ sung năm 2010 như sau:
-

Mức cổ tức được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2010 thông qua là
18,0%/năm.

-

Đã tạm ứng cổ tức kỳ 1 trong năm 2010 là: 7,0%.

-

Trả cổ tức bổ sung năm 2010: 11,0% % . Tổng mức chi trả cổ tức trong năm
2010 bằng 18,0% (7,0% + 11,0%)

Điều 2: Giao cho Tổng Giám Đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nơi nhận :

(Đã ký)

- Hội Đồng Quản Trị
- Ban Kiểm Soát
- Lưu.

TRẦN VIỆT TRUNG

1


Các thành viên Hội Đồng Quản Trị: (Đã ký)

Bà MAI THỊ BÉ

Ông NGUYỄN HỮU ĐỨC

Ông CAO TẤN TƯỚC

Ông PHAN XUÂN PHONG

Ông ĐẶNG VĂN GIÁP

Ông HUỲNH VĂN HÓA

Bà NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

Bà NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN

2